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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2激励计划的股票来源和股票数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权会计处理；
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案 |
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2011-03-23
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2010年年度股东大会于2011年3月22日召开，审议通过关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案、关于《2010年度利润分配预案》的议案、关于《续聘2011年度审计机构》的议案等议案 |
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2011-03-18
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第一创业关于北京碧水源科技股份有限公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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第一创业证券有限责任公司作为北京碧水源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对碧水源2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-03-16
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2010年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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碧水源已于2011年2月28日披露了公司2010年年度报告及摘要。现根据《关于切实做好2010年年报编制披露和审计工作的通知-中国证券监督管理委员会公告（2010）37号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号-创业板上市公司年度报告的内容与格式》的规定，对公司2010年年度报告作相应补充 |
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2011-03-08
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第十次会议于2011年3月4日召开，审议通过了《关于增资控股普瑞奇环境工程（北京）有限公司的议案》。
公司拟以现金（自有资金）方式出资人民币2000万元对普瑞奇环境工程（北京）有限公司进行增资，其中人民币520.408万元计入注册资本，人民币1479.592万元计入资本公积。本次增资完成后，普瑞奇注册资本增加至人民币1020.408万元，公司持有其51%的股权 |
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2011-02-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议关于《2010年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议关于《2010年度监事会工作报告》的议案 ；
（3）审议关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；
（4）审议关于《2010年度财务决算报告》的议案；
（5）审议关于《2010年度利润分配预案》 的议案；
（6）审议关于《续聘2011年度审计机构》的议案；
（7）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
（8）审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2011-02-28
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3月22日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
3．会议召开日期和时间：2011年3月22日（星期二）上午9:00
4．股权登记日：2011年3月16日（星期三）
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
6．登记时间：2011年3月17日-18日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
7．会议审议事项：关于《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案、关于《2010年度利润分配预案》 的议案、关于《续聘2011年度审计机构》的议案等 |
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2011-02-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.31
2、每股净资产(元) 19.97
3、净资产收益率(%) 8.72
二、每10股派3元（含税）转增12股 |
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2011-01-15
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第八次会议于2011年1月14日召开，审议通过《关于调整公司高管薪酬体系的议案》 |
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2011-01-15
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2010年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润约17,150.75万元-19,294.60万元，同比增长60%-80%。
公司预约于2011年2月28日披露2010年年度报告，公司初步拟向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本14，700万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10～12股，现金分配方案未定。
该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准 |
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2011-01-12
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签订募集资金三方监管协议补充协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律法规和规范性文件，碧水源已于2010年5月4日分别与第一创业证券有限责任公司、中国银行北京怀柔雁栖支行签订了《募集资金三方监管协议》，
公司经与第一创业证券有限责任公司、中国银行北京怀柔雁栖支行协商，现就《主协议》部分条款内容达成相关补充协议 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第七次会议于2010年12月22日召开，审议通过了公司《公司治理专项活动的整改报告》、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2010-12-02
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第六次会议于2010年11月30日召开，审议并通过《关于合资组建“北京碧水源博大水务科技有限公司”的议案》。公司拟与北京博大水务有限公司及北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司签订《合资协议书》。根据协议书，设立北京碧水源博大水务科技有限公司。其中公司以货币出资2750万元（自有资金），占新公司55%的股权；北京博大水务有限公司以货币出资2000万元，占新公司40%的股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司以货币出资250万元，占新公司5%的股权 |
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2010-11-24
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2010年第三次临时股东大会于2010年11月23日召开，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司北京碧水源环境科技有限公司的议案》 |
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2010-11-05
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》；
（2）审议《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司北京碧水源环境科技有限公司的议案》； |
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2010-11-05
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五次会议于2010年11月3日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司北京碧水源环境科技有限公司的议案》、《关于提请召开2010年第三次临时股东大会的议案》 |
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2010-11-05
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11月23日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2010年11月23日（星期二）上午9:00
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4．股权登记日：2010年11月17日
5. 登记时间：2010年11月18日-19日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
6．会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
7．审议事项：《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于使用部分募集资金投资设立全资子公司北京碧水源环境科技有限公司的议案》 |
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2010-10-20
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 19.11
3、净资产收益率(%) 3.70 |
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2010-10-14
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2010年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2010年1月1日-9月30日归属于母公司的净利润约6100万元--6400万元，同比增长51%-59% |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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办公地址由“北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层2006室”变为“北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-17
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第三次会议于2010年9月15日召开，审议并通过《关于合资组建“南京水务科技有限责任公司”的议案》。
公司拟与南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司签订《合资组建“南京水务科技有限责任公司”合作意向书》，设立南京水务科技有限责任公司。其中公司出资1.3亿元（自有资金），持有65%的股权；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司出资0.7亿元，持有35%的股权。新公司成立后，将承担南京城东污水处理厂三期（15万吨/天）及仙林大学城污水处理厂（5万吨/天）的建设与运营工作，并向相邻区域拓展 |
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2010-09-16
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2010年9月13日，《投资者报》报道题为“碧水源身价8亿副总辞职‘下放’子公司”的文章，涉及公司前任董事梁辉先生的报道，有两处不实内容。具体内容如下：
（1）：梁辉离职的原因是要到子公司北京碧水源膜科技有限公司当高管。
（2）：梁辉离职换岗后，由于不再作为上市公司的高管团队成员，其所持股份将可以在离职后6个月减持。
经核实，碧水源针对上述事项说明如下：
（1）：梁辉先生现任公司控股公司北京碧水源净水科技有限公司总经理，而不是在北京碧水源膜科技有限公司任职。
（2）：梁辉先生在公司发行上市时承诺：自发行人股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购该持有的股份。上述承诺并不以梁辉先生的换岗而改变，仍然有效。
“净水公司”主要从事家用和商用净水产品（设备）的生产和销售业务，该业务已列为公司的战略发展之一，梁辉先生改任“净水公司”总经理，其目的是为了进一步加强该公司的业务发展实力，为股份公司进一步加快净水业务发展做出贡献。另外，梁辉先生卸任股份公司董事与副总经理职务，也是为了进一步完善公司法人治理结构 |
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2010-09-14
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关联交易 |
深交所公告 |
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碧水源持有北京碧水源净水科技有限公司70%股权。公司拟将所持“净水公司”10%股权转让给梁辉先生。2010年9月13日，双方在北京签署协议。本次股权转让价格为53.00万元。
梁辉先生现持有公司5.72%股权，为持股5%以上自然人股东，本次交易构成。上述股权转让事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。
根据公司未来整体发展战略布署，为了体现风险共担原则，公司审议决定将持有“净水科技”10%的股权转让给梁辉先生。同时鲁纯先生转让持有“净水公司”23%股权给梁辉先生、1%股权给王冰女士。公司放弃优先认股权。此次转让后，公司、梁辉、鲁纯、王冰分别持有净水公司60%、33%、6%、1%股份。
此次转让后公司持有“净水公司”60%股权，仍然维持对“净水公司”控股地位 |
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2010-09-03
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第一次会议于2010年9月2日召开，同意选举文剑平先生为公司第二届董事会董事长，选举刘振国先生为公司第二届董事会副董事长，聘任文剑平先生为公司总经理，聘任刘振国先生、何愿平先生、俞开昌先生、于龙先生、陈关先生、刘建军先生为公司副总经理，聘任何愿平先生为公司财务负责人，聘任何愿平先生为公司董事会秘书，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 |
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2010-09-03
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2010年第二次临时股东大会于2010年9月2日召开，以累积投票制审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-18
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9月2日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议地点：北京市海淀区远大路25号1座永泰福朋喜来登酒店永泰大宴会厅B厅。
3．会议召开日期和时间：2010年9月2日（星期四）上午9:30
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5．股权登记日：2010年8月27日（星期五）
6．登记时间：2010年8月30日-31日，上午9:00-12:00,下午13:00-17:00
7．会议审议事项：关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案 |
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2010-08-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司董事会换届选举的议案；
（2）关于公司监事会换届选举的议案 |
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2010-08-14
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第一创业证券有限责任公司关于公司2010年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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第一创业证券有限责任公司作为碧水源首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对碧水源2010年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2010-08-06
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签署重大设备供货意向性协议的提示 |
深交所公告，其它 |
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2010年8月5日下午，“2010年政府采购中关村自主创新产品第三次签约大会”在北京召开。碧水源在本次大会上分别与北京城市排水集团有限责任公司、北京市丰台区水务局、北京市房山区水务局签署北京市高碑店再生水厂及再生水利用工程超滤膜系统、北京市丰台河西再生水厂工程及北京市房山区城关再生水厂回用管网工程的设备供货意向性协议。现将有关情况予以公告。
以上意向性协议均为政府首购项目，合同金额共约为3.8亿元人民币，具体合同金额与内容待正式合同签订后将详细披露。以上项目的签署，将对公司的发展产生非常积极的影响，特别是北京市高碑店再生水厂及再生水利用工程，是当今世界上少数日处理量超百万吨的超大规模的膜技术应用项目，该项目的签署体现了公司在技术创新和膜技术领域的领先能力和实力 |
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