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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-09
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第三次临时股东大会于2011年07月08召开，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-07-07
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第二十次会议于2011年7月6日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“无锡碧水源丽阳膜科技有限公司”的议案》。 公司拟使用2,215.20万元超募资金，与控股子公司江苏碧水源环境科技有限责任公司、日本三菱丽阳株式会社共同投资设立无锡碧水源丽阳膜科技有限公司。 新公司的注册资本为5,680万元人民币。公司以货币出资2,215.20万元，持有新公司39%股权；三菱丽阳株式会社货币出资2,896.80万元，持有新公司51%股权；江苏碧水源以货币出资568.00万元，持有新公司10%股权 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-11 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第十九次会议于2011年6月28日召开，审议并通过《关于向云南城投碧水源水务科技有限公司销售产品的议案》 |
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2011-06-22
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中标公告 |
深交所公告 |
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2011年6月21日，碧水源收到昆明滇池投资有限责任公司发来的中标通知书，公司成功中标昆明滇投的昆明市第九、第十污水处理厂BT项目。按规划确定第九污水处理厂设计规模为10万m3/d，第十污水处理厂设计规模为15万m3/d，并按地埋式污水处理厂形式进行建设。 公司尚需与昆明滇投签署合同书。公司将在合同签订后及时公告合同的有关情况。 公司中标昆明滇投的昆明市第九、第十污水处理厂BT项目部分工程采取分包的方式进行。其膜系统及设备系统将主要由碧水源股份公司及下属公司承担，预计公司承担的合同金额约为4-5亿元，其他土建部分将由地方单位承担。根据《合同法》等法律法规的规定及行业惯例，分包部分合同额在签订施工总价承包合同、相关协议后方能最终确定，因此存在一定不确定性 |
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2011-06-22
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7月8日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2011年7月8日上午9：30 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式 4.会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室 5.股权登记日：2011年7月1日（星期五） 6.登记时间：2011年7月5日-6日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 7.审议事项：《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-06-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》； （2）审议《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-06-21
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第十七次会议于2011年6月17日召开，审议通过《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“湖南碧水源科技有限公司”的议案》、《关于合资组建“南京城建环保水务投资有限公司”的议案》 |
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2011-06-10
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年6月8日，碧水源接到持股5%以上股东上海鑫联创业投资有限公司减持股份的告知函。上海鑫联创业投资有限公司于2011年6月8日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票220万股。 本次减持后，上海鑫联创业投资有限公司持有公司股份15,950,000股，占总股本比例4.93% |
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2011-05-31
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第二次临时股东大会于2011年05月30日召开，审议通过《公司章程（修正案）》的议案、《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》 |
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2011-05-14
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5月30日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年5月30日上午 9：30
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、股权登记日：2011年5月23日（星期一）
5、会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
6、登记时间：2011年5月25日-26日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
7、审议事项：《公司章程（修正案）》的议案、《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》 |
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2011-05-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《公司章程（修正案）》的议案；
（2）审议《关于使用部分超募资金投资成立合资公司“云南水务产业发展有限责任公司”的议案》 |
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2011-05-11
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，碧水源已完成《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予355万份期权的登记工作，期权简称：碧水JLC1，期权代码：036005；股票期权的首次授予日：2011年4月25日；行权价格：首次授予股票期权的行权价格为91.95元。 |
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增12转增上市日 ，2011-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增12除权日 ，2011-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度转增，10转增12登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2011-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2011-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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碧水源2010年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）转增12股。 本次权益分派股权登记日为：2011年05月17日，除权除息日为：2011年05月18日。 |
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2011-05-11
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2010年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2011-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-29
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第十五次会议于2011年4月28日召开，审议并通过《关于合资组建“昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司”的议案》。
公司拟与昆明滇池投资有限责任公司签订《合作协议书》。根据协议书，设立昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司。其中公司以货币出资2940万元（自有资金），占新公司49%的股权；昆明滇池投资有限责任公司以货币出资500万元及由公司同意、第三方审计评估机构确认的价值2560万元的经营性优质资产共计3060万元人民币，占新设公司51%的股权 |
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2011-04-26
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4月28日举行2010年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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碧水源将于2011年4月28日（星期四）下午15:00点至17:00点，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2010年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长兼总经理文剑平先生等人 |
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2011-04-26
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第十四次会议于2011年4月25日召开，审议通过《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 20.01
3、净资产收益率(%) 0.21 |
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2011-04-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为17,105,000股，占总股本的11.64%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为9,855,000股，占总股本的6.70%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年4月21日(星期四) |
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2011-04-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年第一次临时股东大会于2011年4月15日召开，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案 |
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2011-04-13
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第十二次会议于2011年4月11日召开，审议通过《关于收购北京久安建设投资集团有限公司股权的议案》，计划使用自有资金5,100万元收购北京久安建设投资集团有限公司50.15%的股权，使其成为公司的控股子公司，以充分发挥自有资金使用效率，增强公司综合竞争力 |
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2011-04-12
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年4月12日，《中国证券报》第A09版：公司新闻报道题为“碧水源强势挺进净水器市场”的文章，涉及碧水源控股子公司北京碧水源净水科技有限公司的相关内容存在不实之处,现作澄清 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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4月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间和方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式。
现场会议召开时间：2011年4月15日上午9：30。
网络投票时间：2011年4月14日-2011年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年4月14日15：00至2011年4月15日15：00的任意时间。
3、股权登记日：2011年4月8日
4、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
5、股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票、委托独立董事投票
6、审议事项：《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案 |
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2011-03-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2激励计划的股票来源和股票数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6激励对象获授权益、行权的条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8股票期权会计处理；
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
1.11公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、审议关于公司《股票期权激励计划考核管理办法》的议案 |
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