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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-17
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8月1日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年8月1日上午9:30
3.股权登记日：2012年7月25日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
6.登记时间：2012年7月26日、27日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于为云南水务产业投资发展有限公司提供担保的议案》、《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》、关于修订《公司章程》的议案 |
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2012-07-12
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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碧水源于2012年7月10日收到公司持续督导机构第一创业摩根大通证券有限责任公司《 关于变更北京碧水源科技股份有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。
一创摩根原委派的保荐代表人周鹏先生因工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，一创摩根委派保荐代表人陈晔先生接替周鹏先生担任公司持续督导保荐代表人，履行持续督导保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为熊顺祥先生和陈晔先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利7501.98万元-8402.21万元，比上年同期增长25%-40% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-26 |
拟披露中报 |
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2012-06-05
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股权激励计划第一个行权期激励对象名单 |
深交所公告，其它 |
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碧水源现发布 |
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2012-06-01
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月30日，碧水源接到持股5%以上股东梁辉先生减持股份的告知函。梁辉先生于2012年5月30日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票540万股，减持比例为0.98%。减持后，梁辉先生仍持有公司股份26,072,100股，占总股本比例为4.74% |
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2012-05-17
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第三十五次会议于2012年5月16日召开，审议通过《关于投资设立“鄂尔多斯奥源排水有限责任公司”的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》 |
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2012-05-15
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第三十四次会议于2012年5月14日召开，审议通过《关于增资“新疆科发环境资源股份有限公司”的议案》、《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案》 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度转增，10转增7转增上市日 ，2012-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度转增，10转增7除权日 ，2012-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年年度转增，10转增7登记日 ，2012-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-04
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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碧水源2011年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
本次权益分派股权登记日为：2012年05月10日，除权除息日为：2012年05月11日 |
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2012-05-04
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-27
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第二届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第三十三次会议于2012年4月26日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案、关于《2011年度利润分配预案》 的议案、关于《续聘2012年度审计机构》的议案等议案 |
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2012-04-19
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示，停牌一天 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为60,379,000股，占总股本的18.67%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为28,979,500股，占总股本的8.96%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年4月23日 |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 10.14
3、净资产收益率(%) 0.3 |
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2012-04-14
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4月19日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
3．会议召开日期和时间：2012年4月19日上午9:30
4．股权登记日：2012年4月12日
5．会议召开方式：现场投票方式
6．登记时间：2012年4月13日、16日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
7．审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案、关于《2011年度利润分配预案》 的议案、关于《续聘2012年度审计机构》的议案等 |
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2012-04-11
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第三十一次会议于2012年4月10日召开，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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一创摩根关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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第一创业摩根大通证券有限责任公司作为碧水源首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对碧水源2011年度规范运作的情况进行了跟踪核查,现将有关情况予以公告 |
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2012-03-10
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3月15日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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碧水源定于2012年3月15日下午15:00-17:00举行2011年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2011年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理文剑平先生、财务总监兼董事会秘书何愿平先生、独立董事李博先生、保荐代表人熊顺祥先生 |
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2012-03-09
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.07
2、每股净资产(元) 10.09
3、净资产收益率(%) 11.18
二、每10股派1元（含税）转增7股 |
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2012-03-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2011年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、逐项审议关于预计2012年度日常关联交易的议案（关联股东应回避表决） |
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2012-03-09
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约815.46万元-1003.65万元，比上年同期增长30%-60% |
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2012-03-09
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2012年4月19日上午9:30
3.股权登记日：2012年4月12日
4.会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5.会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
6.登记时间：2012年4月13日、16日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案、关于《2011年度利润分配预案》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于预计2012年度日常关联交易的议案等 |
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2012-03-01
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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碧水源于2011年9月1日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意公司使用40,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十四次会议审议后不超过六个月，到期前将归还至募集资金专户。
2012年2月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的40,000万元，分两次全部归还至募集资金专户并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.07
加权平均净资产收益率（%）：11.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.09 |
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2012-02-21
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首期股票期权激励计划预留期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，碧水源已完成《北京碧水源科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予88万份预留期权的登记工作，期权简称：碧水JLC2，期权代码：036031 |
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