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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706转增上市日 ，2013-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派0.598706(含税)，税后10派0.56877红利发放日 ，2013-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派0.598706(含税)，税后10派0.56877登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派0.598706(含税)，税后10派0.56877登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派0.598706(含税)，税后10派0.56877除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度分红，10派0.598706(含税)，税后10派0.56877红利发放日 ，2013-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-08
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月13日上午9：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年5月12日15：00至2013年5月13日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司发行中期票据的议案》、《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
4、现场会议召开时间：2013年5月13日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年5月12日15：00至2013年5月13日15：00的任意时间。
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月7日、8日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
7、审议事项：《关于公司发行中期票据的议案》、《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行中期票据的议案》；
2、审议《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-04-23
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第二届董事会第五十五次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五十五次会议于2013年4月22日召开，审议通过《关于投资设立“广东海源环保科技有限公司”的议案》。
公司拟与珠海水务集团有限公司、崔鹏飞先生共同投资设立广东海源环保科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司以货币出资人民币4000万元（自有资金），占新公司40%的股权；珠海水务集团有限公司出资人民币4000万元，占新公司40％的股权；崔鹏飞先生出资人民币2000万元，占新公司20％的股权 |
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2013-04-19
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首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权事宜 |
深交所公告，其它 |
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1、本次行权可行权的股票期权数量为42.84万份；
2、本次行权采用自主行权模式（2013年4月19日至2014年2月5日）；
3、公司本次预留股票期权激励对象中没有公司董事、高级管理人员，7名激励对象本次可行权的42.84万股股份无禁售期；
4、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件 |
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2013-04-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2012年年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于《续聘2013年度审计机构》的议案等议案 |
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2013-04-17
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为244,783,000股，占总股本的44.27%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为61,195,750股，占总股本的11.07%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年4月22日 |
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2013-04-16
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.32 |
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2013-04-11
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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碧水源第二届董事会第五十二次会议决定于2013年4月17日召开2012年年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2013年3月22日公布于中国证监会创业板指定披露媒体网站。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
现场会议时间：2013年4月17日上午9:30；
网络投票时间：2013年4月16日-2013年4月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00的任意时间。
审议事项：关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于预计2013年度日常关联交易的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-16 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第二届董事会第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五十三次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（久安集团）为公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。
为满足久安集团日常经营的需要，公司决定为其向北京银行股份有限公司西单支行申请的人民币不超过15,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起两年 |
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2013-03-22
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润约1165.98万元-1360.31万元，比上年同期增长20%-40% |
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2013-03-22
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年4月17日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月16日15:00至2013年4月17日15:00的任意时间。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合
4.股权登记日：2013年4月10日
5.现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
6.登记时间：2013年4月11日、12日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案、关于《2012年度利润分配预案》的议案、关于《续聘2013年度审计机构》的议案等 |
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2013-03-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2012年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案 ；
3、审议关于《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6、审议关于《续聘2013年度审计机构》的议案；
7、逐项审议关于预计2013年度日常关联交易的议案（关联股东应回避表决）；
7.1、与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易；
7.2、与昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司的关联交易；
7.3、与南京城建环保水务投资有限公司的关联交易；
7.4、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易；
7.5、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易；
7.6、与新疆科发环境资源股份有限公司的关联交易；
7.7、与中关村科技租赁（北京）有限公司的关联交易；
7.8、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易 |
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2013-03-22
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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碧水源定于2013年3月27日下午15:00-17:00举行2012年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2012年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理戴日成先生、财务总监兼董事会秘书何愿平先生、独立董事李博先生、保荐代表人熊顺祥先生 |
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2013-03-22
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.95
二、每10股派0.60元（含税）转增6股 |
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2013-03-11
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第二届董事会第五十一次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五十一次会议于2013年3月8日召开，审议通过了《关于投资设立“山东碧水源科技有限公司”的议案》 |
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2013-03-06
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第二届董事会第五十次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五十次会议于2013年3月5日召开，审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案。
公司结合自身的实际生产经营情况，计划使用部分超募资金18,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.02
加权平均净资产收益率（%）：15.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.02 |
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2013-02-28
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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碧水源于2012年8月29日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意公司使用18,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第三十九次会议审议后不超过六个月，到期前将归还至募集资金专户。
2013年2月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的18,000万元，全部归还至募集资金专户并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2013-01-30
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第二届董事会第四十九次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第四十九次会议于2013年1月29日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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