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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-11
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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碧水源第二届董事会第六十二次会议决定于2013年10月16日召开2013年第三次临时股东大会,本次会议将采取现场投票方式,根据相关规定,现将会议有关事项再次提示如下：
一、会议召开日期和时间：2013年10月16日上午9：30
二、审议事项：关于修订 《公司章程》的议案、《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2013-09-30
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订 《公司章程》的议案；
2、审议《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2013-09-30
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年10月16日上午9：30
3.股权登记日：2013年10月9日
4.会议召开方式：现场投票
5.会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
6.登记时间：2013年10月10日、11日上午9：00-11：30,下午14：00-17：00。
7.审议事项：关于修订《公司章程》的议案、《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2013-09-30
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订 《公司章程》的议案；
2、审议《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
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2013-09-03
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2013年第二次临时股东大会于2013年9月2日召开,审议通过了《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案》、《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
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2013-08-27
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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碧水源第二届董事会第六十一次会议决定于2013年9月2日召开2013年第二次临时股东大会。本次会议将采取现场投票方式,根据相关规定,现将会议有关事项再次提示如下：
一、会议召开日期和时间：2013年9月2日上午9：30
二、审议事项：《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案》、《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
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2013-08-27
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首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权事宜 |
深交所公告，其它 |
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1、本次行权可行权的股票期权数量为6,066,457份;
2、本次行权采用自主行权模式(2013年8月29日至2014年4月24日);
3、公司本次股票期权激励对象中没有公司董事、高级管理人员,94名激励对象本次可行权的6,066,457股股份无禁售期;
4、第二个行权期可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件 |
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2013-08-26
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中期票据获准注册 |
深交所公告，再融资预案 |
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碧水源2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会于2013年8月21日下发的《接受注册通知书》。交易商协会接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司中期票据注册金额为15亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,由北京银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
公司将按照《接受注册通知书》中的要求择机发行中期票据 |
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2013-08-16
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年9月2日上午9：30
3、股权登记日：2013年8月26日
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、会议地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
6、登记时间：2013年8月27日、28日,上午9：00-11：30,下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案》、《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
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2013-08-16
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
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2013-08-16
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为南京城建环保水务投资有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告更正 |
深交所公告，关联交易 |
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碧水源于2013年7月30日披露了《2013年半年度报告》,由于工作人员的疏忽,造成半年度报告中部分内容有误。误将“经营性关联债权债务往来”内容披露在“非经营性关联债权债务往来”处, 且数字单位出现错误,现对半年度报告中披露的相关内容予以更正 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年7月12日,碧水源关注到有媒体报道题为《膜材料：两年后规模将达千亿》的文章,涉及公司及公司控股子公司北京久安建设投资集团有限公司的相关内容存在不实及易产生误解之处。具体内容如下：
在市场不断扩容的前提下,这些水处理公司几乎不愁订单。碧水源高管7月2日透露,碧水源与北京久安建设投资集团有限公司组成的联合体,中标北京市小红门再生水厂及再生水利用工程项目第三标段。预计项目总投资额接近20亿元。
经核实,公司针对上述事项说明如下：
公司确系中标北京市小红门再生水厂及再生水利用工程项目-第三包：膜过滤系统剩余设备及材料供货及安装合同,合同金额1.02亿元人民币。文中提及预计项目总投资金额与公司实际中标金额之间有可能产生歧义,或对投资者产生误导。公司不存在高级管理人员对任何媒体透露或确认中标信息的情况,该部分报道内容与事实不符。
本项目中标金额约占公司2012年度营业总收入的5.76%,将对公司未来的经营业绩产生积极影响 |
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2013-07-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于北京碧水源科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：碧水源，证券代码：300070）于2013年7月12日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-07-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-12,恢复交易日：2013-07-15，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于北京碧水源科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：碧水源，证券代码：300070）于2013年7月12日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-07-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-07-12,恢复交易日：2013-07-15 ，2013-07-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于北京碧水源科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：碧水源，证券代码：300070）于2013年7月12日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-07-12
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自2013年7月12日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于北京碧水源科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：碧水源，证券代码：300070）于2013年7月12日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年7月12日 |
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2013-07-10
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(300070) 碧水源:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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碧水源预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,083.43万元-10,890.10万元,比上年同期增长25%-35% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第二届董事会第五十九次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五十九次会议于2013年6月24日召开，审议通过《关于调整“湖南碧水源环保科技有限公司”投资资金的议案》、《关于使用部分超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资的议案》 |
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2013-05-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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碧水源2013年第一次临时股东大会于2013年5月13日召开，审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》、《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-11
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第二届董事会第五十八次会议决议 |
深交所公告 |
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碧水源第二届董事会第五十八次会议于2013年5月9日召开，审议通过《关于投资设立“山西太钢碧水源环保科技有限公司”的议案》。
公司拟以货币出资9,000万元与太原钢铁（集团）有限公司共同投资设立山西太钢碧水源环保科技有限公司（以工商行政机关核准为准）。其中公司以货币出资9,000万元，占新公司45%的股权；太原钢铁（集团）有限公司以货币出资人民币11,000万元，占新公司55％的股权 |
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2013-05-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年5月8日，碧水源接到持股5%以上股东刘振国先生减持股份的告知函。刘振国先生于2013年5月7日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票600万股，占公司总股本的1.08%。
本次减持后，刘振国先生持有股份98,907,000股，占公司总股本的17.85% |
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2013-05-09
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第二届董事会第五十七次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),收购/出售股权（资产） |
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碧水源第二届董事会第五十七次会议于2013年5月8日召开，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于出售参股公司云南水务产业投资发展有限公司部分股权的议案》 |
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2013-05-08
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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碧水源2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本554,053,494股为基数，向全体股东每10股派0.598706元人民币现金（含税）转增5.987064股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月13日，除权除息日为：2013年5月14日 |
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2013-05-08
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2013年5月13日上午9：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年5月12日15：00至2013年5月13日15：00的任意时间。
会议审议事项：《关于公司发行中期票据的议案》、《关于推选戴日成先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706转增上市日 ，2013-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-08
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2012年年度转增，10转增5.98706除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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