| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-05-24
|
公司第二期股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,碧水源已完成《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予1080万份期权的登记工作,期权简称：碧水JLC3,期权代码：036135 |
|
|
2014-04-24
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源2013年年度股东大会于2014年4月24日召开,审议通过关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案、关于《2013年度财务决算报告》的议案、关于《2013年度利润分配预案》的议案等议案 |
|
|
2014-04-23
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.35 |
|
|
2014-04-22
|
首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权事宜 |
深交所公告 |
|
|
碧水源首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件满足,经公司第二届董事会第六十八次会议审议通过,公司同意7名符合条件的激励对象在第二个行权期行权,可行权数量为684,886份。公司首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期采用自主行权模式。现将相关情况予以公告 |
|
|
2014-04-21
|
首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权事宜 |
深交所公告，其它 |
|
|
碧水源首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期行权条件满足,经公司第二届董事会第六十八次会议审议通过,公司同意7名符合条件的激励对象在第二个行权期行权,可行权数量为684,886份。公司首期股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期采用自主行权模式。现将相关情况予以公告 |
|
|
2014-04-18
|
召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开时间：2014年4月24日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00的任意时间
审议事项：关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案、关于《2013年度利润分配预案》 的议案、关于董事会非独立董事换届选举的议案、关于《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案等 |
|
|
2014-04-11
|
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
碧水源现发布 |
|
|
2014-04-09
|
增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
碧水源于2014年3月28日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年年度股东大会的通知》, 公司定于2014年4月24日上午9：30以现场与网络相结合的方式召开2013年年度股东大会。
2014年1月13日,公司第二届董事会第六十七次会议审议通过了《第二期股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》,上述议案尚待公司第二期股票期权激励计划(草案)等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。
2014年4月9日,公司第二届董事会第七十次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,该议案尚需提交股东大会审议。
2014年4月9日,中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议。公司股东何愿平先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述三项议案以临时提案方式直接提交公司2013年年度股东大会一并审议。
截至本公告发布日,何愿平先生持有公司股份45,524,691股,占公司总股本的比例为5.11%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议,并将作为2013年年度股东大会的第11、12、13项议案 |
|
|
2014-04-01
|
第二届董事会第六十九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第二届董事会第六十九次会议于2014年3月31日召开,审议通过《关于投资设立“陕西碧水源兴水科技有限公司”的议案》、《关于投资设立“广东海清环境技术有限公司”的议案》、《关于投资设立“天津碧水源环境科技有限公司”的议案》 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.95
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.35
二、每10股派0.71元(含税)转增2股 |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
3、会议时间和方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式。
现场会议召开时间：2014年4月24日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2014年4月17日
5、会议审议事项：关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案、关于《2013年度利润分配预案》 的议案等 |
|
|
2014-03-28
|
2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
碧水源预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约1625.61万元-1750.66万元,比上年同期增长30%-40% |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2013年度利润分配预案》的议案；
6、逐项审议关于预计2014年度日常关联交易的议案（关联股东应回避表决）；
6.1、与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易
6.2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
6.3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易
6.4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易
6.5、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.6、与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.7、与北京北排水务投资有限公司的关联交易
6.8、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.9、与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.10、与云峰碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.11、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
6.12、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.13、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易
6.14、与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易
7、审议通过关于第三届董事会董事津贴的议案；
8、审议关于董事会非独立董事换届选举的议案；
8.1、选举文剑平先生为公司第三届董事会董事
8.2、选举刘振国先生为公司第三届董事会董事
8.3、选举戴日成先生为公司第三届董事会董事
8.4、选举何愿平先生为公司第三届董事会董事
8.5、选举王洪臣先生为公司第三届董事会董事
8.6、选举夏颖奇先生为公司第三届董事会董事
9、审议关于董事会独立董事换届选举的议案；
9.1、选举樊康平先生为公司第三届董事会独立董事
9.2、选举马林先生为公司第三届董事会独立董事
9.3、选举王月永先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议关于监事会监事换届选举的议案；
10.1、选举陈亦力先生为公司第三届监事会监事
10.2、选举周念云女士为公司第三届监事会监事
11、审议关于《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
12、审议关于《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的议案；
13、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-03-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》；
2、审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案 ；
3、审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
4、审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于《2013年度利润分配预案》 的议案；
6、逐项审议关于预计2014年度日常关联交易的议案（关联股东应回避表决）；
6.1、与云南水务产业投资发展有限公司的关联交易
6.2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易
6.3、与内蒙古东源水务科技发展有限公司的关联交易
6.4、与武汉武钢碧水源环保技术有限公司的关联交易
6.5、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易
6.6、与广东海源环保科技有限公司的关联交易
6.7、与北京北排水务投资有限公司的关联交易
6.8、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易
6.9、与山西太钢碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.10、与云峰碧水源环保科技有限公司的关联交易
6.11、与青岛水务碧水源科技发展有限公司的关联交易
6.12、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易
6.13、与无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的关联交易
6.14、与北京碧水源博大水务科技有限公司的关联交易
7、审议通过关于第三届董事会董事津贴的议案；
8、审议关于董事会非独立董事换届选举的议案；
8.1、选举文剑平先生为公司第三届董事会董事
8.2、选举刘振国先生为公司第三届董事会董事
8.3、选举戴日成先生为公司第三届董事会董事
8.4、选举何愿平先生为公司第三届董事会董事
8.5、选举王洪臣先生为公司第三届董事会董事
8.6、选举夏颖奇先生为公司第三届董事会董事
9、审议关于董事会独立董事换届选举的议案；
9.1、选举樊康平先生为公司第三届董事会独立董事
9.2、选举马林先生为公司第三届董事会独立董事
9.3、选举王月永先生为公司第三届董事会独立董事
10、审议关于监事会监事换届选举的议案；
10.1、选举陈亦力先生为公司第三届监事会监事
10.2、选举周念云女士为公司第三届监事会监事 |
|
|
2014-03-28
|
举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
碧水源定于2014年4月3日下午15：00-17：00举行2013年度网上业绩说明会,现将有关事项通知如下：本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
|
|
2014-03-19
|
(300070) 碧水源:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 13734734.92 221104.00
机构专用 9895869.98
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 8011921.00
机构专用 7834056.20
机构专用 6735790.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56089448.57
机构专用 40569559.05
机构专用 35720268.79
机构专用 33379743.56
机构专用 26231768.41
|
|
|
2014-02-27
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.93
加权平均净资产收益率(%)：19.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.41 |
|
|
2014-02-13
|
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-25
|
归还募集资金 |
深交所公告 |
|
|
碧水源2013年7月29日召开第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1,406.16万元超募资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第六十次会议审议后不超过六个月,到期前将归还至募集资金专户。
2014年1月24日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的1,406.16万元,全部归还至募集资金专户并将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2014-01-13
|
第二届董事会第六十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第二届董事会第六十七次会议于2014年1月13日召开,审议通过《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》 、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-01-11
|
2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
碧水源预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利75,932.48万元-87,181.73万元,比上年同期增长35%-55% |
|
|
2014-01-03
|
第二届董事会第六十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第二届董事会第六十六次会议于2014年1月2日召开,审议通过《关于投资设立“湖北汉源环境科技有限公司”的议案》、《关于投资设立“上海云峰碧水源科技发展有限公司”的议案》 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-13
|
签订合作合资框架协议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源于2013年12月13日在上海与沪东中华造船(集团)有限公司签订《合作合资框架协议》。公司现将上述合作的有关情况予以公告 |
|
|
2013-11-28
|
第二届董事会第六十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第二届董事会第六十五次会议于2013年11月27日召开,审议通过了《关于投资设立“青岛水务碧水源科技发展有限公司”的议案》 |
|
|
2013-10-29
|
第二届董事会第六十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第二届董事会第六十四次会议于2013年10月28日召开,审议通过《关于调整“武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司”投资资金的议案》、《关于调整“山西太钢碧水源环保科技有限公司”投资资金及投资合作主体的议案》 |
|
|
2013-10-25
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.35 |
|
|
2013-10-16
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源2013年第三次临时股东大会于2013年10月16日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2013-10-12
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
碧水源预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利12,711.97万元-13,771.30万元,比上年同期增长20%-30% |
|
|
2013-10-11
|
召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
碧水源第二届董事会第六十二次会议决定于2013年10月16日召开2013年第三次临时股东大会,本次会议将采取现场投票方式,根据相关规定,现将会议有关事项再次提示如下：
一、会议召开日期和时间：2013年10月16日上午9：30
二、审议事项：关于修订 《公司章程》的议案、《关于为内蒙古东源水务科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于推选王月永先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 |
|
| | | |
