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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-28
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4月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午10:00
3．会议召开方式：现场投票方式
4．现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
5．股权登记日：2011年4月12日
6．登记时间：2011年4月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7．审议事项：《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《<公司章程>修正案》、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010 年度董事会工作报告》， 并听取公司独立董事《2010年度独立董事述职报告》；
2、《2010 年度监事会工作报告》；
3、《2010 年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《<公司章程>修正案》；
6、《2010 年度报告全文》及《2010年度报告摘要》；
7、《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、监事津贴的议案》；
9、《关于修改<独立董事津贴制度>的议案》；
10、《规范与关联方资金往来的管理制度》 |
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2011-03-08
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全资子公司签署重大供货框架协议的提示
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深交所公告 |
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| 全资子公司签署重大供货框架协议的提示
2011年3月8日，三聚环保的全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七台河隆鹏煤炭发展有限责任公司签订了《合作框架协议》, 协议范围包括向甲方提供新工艺技术、新型催化剂、净化剂、专用设备等，合同总金额为2亿元人民币 |
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2011-02-24
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保2010年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.65
加权平均净资产收益率（%）：7.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.91
公司预约于2011年3月28日披露2010年年度报告，公司初步拟向董事会提交的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2010年末总股本9,727万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增10股，现金分配方案未定。
该初步方案尚未提交董事会讨论通过，存在重大不确定性。公司2010年度最终利润分配及公积金转增股本方案待公司2010年度正式审计报告出具后，由董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准 |
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2011-02-24
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第四次会议于2011年2月23日召开，审议通过《关于调整募集资金项目投资进度的议案》 |
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2011-02-18
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签署募集资金三方监管协议之补充公告 |
深交所公告 |
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根据募集资金投资计划，三聚环保于2010年12月27日和2011年1月12日分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套装置及脱硫服务扩建项目》的议案，同意以“其他与主营业务相关的营运资金”100,000,000.00元对全资子公司苏州恒升新材料有限公司进行增资，实施“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”，100,000,000.00元增资苏州恒升后仍严格按照募集资金管理。
苏州恒升已于近日完成工商变更登记手续，本次增资资金中“其他与主营业务相关的营运资金”100,000,000.00元和验资账户验资期间产生的募集资金利息5000.00元，已于2011年1月26日全额转入募集资金专户。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，落实公司2011年第一次临时股东大会决议，根据有关规定，苏州恒升与中国建设银行股份有限公司吴江支行及保荐人宏源证券股份有限公司于2011年2月17日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-01-19
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第三次会议于2011年1月18日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于聘任王庆明先生为公司副总经理的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》 |
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2011-01-13
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2011年第一次临时股东大会于2011年1月12日召开，审议通过了《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案、《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》等议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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归还用于临时补充流动资金的募集资金 |
深交所公告 |
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三聚环保第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金期限的到期日为2011年1月11日。
2010年12月30日，三聚凯特将4,000.00万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用帐户（开户行：中信银行股份有限公司沈阳北市支行，账号：7221210182200095564），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金4,000.00万元人民币临时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2010-12-31
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增加2011年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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三聚环保董事会于2010年12月30日收到股东林科先生书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2011年1月12日召开的公司2011年第一次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》一项临时提案。公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议，作为2011年第一次临时股东大会第八项议案。
除增加上述第八项议案外，2011年第一次临时股东大会的其他通知事项不变 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》；
（2）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（5）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（6）《关于<公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目>的议案》；
（7）《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》；
（2）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（5）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（6）《关于<公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目>的议案》；
（7）《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》。
（8）《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》；
（2）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（4）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（5）《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
（6）《关于<公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目>的议案》；
（7）《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》。
（8）《关于北京三聚环保新材料股份有限公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请壹亿元人民币综合授信借款额度提供担保的议案》 |
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2010-12-28
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2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年1月12日（星期三）上午10:00
3、会议召开方式：以现场投票方式召开
4、会议地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
5、审议事项：《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<北京三聚环保新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》等 |
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2010-12-01
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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三聚环保全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司日前收到辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201021000045；发证日期：2010年6月28日；有效期：2010年1月至2012年12月。
根据相关规定，三聚凯特将享受三年关于高新技术企业的相关优惠政策，按照15%的优惠税率征收企业所得税（如三聚凯特不享受高新技术企业的优惠，则其所得税率将为25%）。具体可执行的所得税优惠期起止日期尚待当地税务等有关部门批复。
三聚凯特将尽快办理相关手续，落实有关税收优惠政策 |
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2010-10-28
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第一次会议于2010年10月27日召开，选举刘雷先生为公司第二届董事会董事长；选举林科先生为公司第二届董事会副董事长；聘任林科先生为公司总经理；聘任张淑荣女士、丛澜波先生、曹华锋先生为公司副总经理；聘任张淑荣女士为公司财务负责人；聘任曹华锋先生为公司董事会秘书；聘任赵燕女士为公司内部审计部门负责人；审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》 |
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2010-10-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2010年第二次临时股东大会于2010年10月27日召开，审议通过了《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》 |
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2010-10-23
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选举产生第二届监事会职工监事 |
深交所公告 |
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三聚环保于2010年10月22日召开第二次职工代表大会，一致通过选举李会平先生为公司职工代表监事，本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2010年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 10.68
3、净资产收益率(%) 6.18 |
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2010-10-19
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增加2010年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三聚环保董事会于2010年10月17日收到控股股东北京海淀科技发展有限公司书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2010年10月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》一项临时提案。
公司董事会同意将上述议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议，作为2010年第二次临时股东大会第五项议案。
除增加上述第五项议案外，2010年第二次临时股东大会的其他通知事项不变 |
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2010-10-09
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《累积投票制实施细则》
2、《股东大会网络投票实施细则》
3、《关于董事会换届选举的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
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2010-10-09
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10月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2010年10月27日（星期五）上午9:30
3、会议召开方式：现场投票方式召开
4、股权登记日：2010年10月21日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
6、登记时间：2010年10月26日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、会议审议事项：《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-09
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《累积投票制实施细则》
2、《股东大会网络投票实施细则》
3、《关于董事会换届选举的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》
5、《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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第一届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第一届董事会第三十六次会议于2010年9月20日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》 |
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2010-09-04
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第一届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第一届董事会第三十五次会议于2010年9月3日召开，审议通过了《关于董事会换届选举并征集董事候选人的议案》 |
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2010-08-27
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宏源证券关于公司2010年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，宏源证券股份有限公司对三聚环保2010年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2010-08-14
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 10.48
3、净资产收益率(%) 4.38
二、不分配不转增 |
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2010-07-22
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月27日 |
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2010-07-13
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第一届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第一届董事会第三十三次会议于2010年7月12日召开，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》 |
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