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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-20
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11月4日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2011年11月4日上午10:00
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2011年10月28日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
6、登记时间：2011年11月1日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2011-10-20
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 5.69
3、净资产收益率(%) 5.55 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-20 |
拟披露季报 |
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2011-08-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2011年第二次临时股东大会于2011年8月25日召开，审议通过了《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-08-23
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宏源证券关于公司2011年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，宏源证券股份有限公司对三聚环保2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-08-10
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8月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2011年8月25日 上午10:00
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2011年8月19日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
6、登记时间：2011年8月22日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.54
3、净资产收益率(%) 2.85
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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董事及高管辞职 |
深交所公告 |
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三聚环保董事会于2011年7月28日收到董事张杰先生和董事兼副总经理丛澜波先生的书面辞职报告，张杰先生和丛澜波先生因个人原因，申请辞去公司一切职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据有关规定，张杰先生和丛澜波先生的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。目前公司基本面没有重大变化一切正常。公司董事会将按照有关规定，尽快选举产生新任董事 |
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2011-07-19
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告 |
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三聚环保2011年半年度主要财务数据： 基本每股收益（元）：0.16 加权平均净资产收益率（%）：2.85 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.54 |
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2011-07-14
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第九次会议于2011年7月13日召开，审议通过《关于全资子公司实施化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第八次会议于2011年6月14日召开，审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》 |
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2011-06-14
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完成工商变更登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 完成工商变更登记
三聚环保于2011年4月18日召开2010年年度股东大会审议通过了关于《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，于2011年5月12日完成资本公积金转增股本后，公司总股本从9,727万股增加至19,454万股。
近日，公司办理了工商变更登记手续并于2011年6月14日完成了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-05-27
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第七次会议于2011年5月26日召开，审议通过《北京三聚环保新材料股份有限公司财务管理制度》、《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金借款的议案》 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三聚环保2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利1.5元（含税）转增10股。 股权登记日为：2011年05月11日 除权除息日为：2011年05月12日 现金红利发放日为：2011年05月12日 |
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2011-05-05
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-05
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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三聚环保近日接到控股股东北京海淀科技发展有限公司的通知，海淀科技将其持有公司有限售条件的2,768.31万股股权（占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的28.46%）质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行，为海淀科技向交通银行股份有限公司北京海淀支行的借款提供担保，并已于2011年4月26日办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2011年4月26日至海淀科技办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-04-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、三聚环保首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,590.67万股，约占公司股本总额的比例为26.63%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为2,039.42万股，约占公司股本总额的比例为20.97%，上市流通日期2011年4月27日 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 10.92
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2011-04-19
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2010年度股东大会于2011年4月18日召开，审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《<公司章程>修正案》、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》等议案 |
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2011-04-13
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2010年12月27日和2011年1月12日分别召开第二届董事会第二次会议和2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》，三聚科技已于2011年4月13日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，变更后的注册资本为：人民币5,000万元；实收资本为：人民币5,000万元 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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4月15日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三聚环保将于2011年4月15日（星期五）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、董事兼副总经理丛澜波先生等将会出席本次说明会 |
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2011-03-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.65
2、每股净资产(元) 10.91
3、净资产收益率(%) 7.42
二、每10股派1.5元（含税）转增10股 |
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2011-03-28
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4月18日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．日期和时间：2011年4月18日（星期一）上午10:00
3．会议召开方式：现场投票方式
4．现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
5．股权登记日：2011年4月12日
6．登记时间：2011年4月15日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7．审议事项：《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《<公司章程>修正案》、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》等 |
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