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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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宏源证券关于公司2011年度的跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，宏源证券对三聚环保2011年年度规范运作情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2012-03-20
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《2011年度董事会工作报告》；
（2）、《2011年度监事会工作报告》；
（3）、《2011年度财务决算报告》；
（4）、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）、《关于修改<公司章程>的议案》（需经《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》审议通过后修改）；
（6）、《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》；
（7）、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
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2012-03-20
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2012年4月10日上午10:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2012年4月6日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
7、审议事项：《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-20
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(300072) 三聚环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15868977.82
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 4177864.00 20450.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3847823.60 9746.00
申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 2912599.00
中国中投证券有限责任公司合肥淮河路证券营业部 2747727.00 60065.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15042110.16
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5998.00 10815477.02
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 178409.00 6564836.66
海通证券股份有限公司上海真华路证券营业部 21982.00 4172911.51
机构专用 3887492.65
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2012-03-20
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4月14日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三聚环保2011年年度报告已于2012年3月20日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2011年年度报告和经营情况，公司将于2012年4月14日下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、董事兼副总经理任相坤先生、董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士、副总经理兼董事会秘书曹华锋先生、保荐代表人周忠军先生将会出席本次说明会 |
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2012-03-20
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全资子公司签署重大项目合作框架协议的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年3月19日，三聚环保的全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（乙方）与云南大为制焦有限公司（甲方）签署了《项目合作框架协议》，协议范围包括甲乙双方合作建设甲方的焦炉气制醇氨及提取高纯度CO节能环保工程项目及配套项目，乙方为项目提供成套工艺技术、工艺包、核心装备、核心催化剂及净化剂；乙方作为总承包方负责组织协调具有国家认可的相关资质的设计、制造、施工单位完成上述工程项目的实施，并对上述工程项目进行全面管理。本协议总体工程费用金额暂估3.5亿元人民币，现将具体情况予以公告 |
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2012-03-20
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利409.27万元-440.75万元，比上年同期增长290.00%-320.00% |
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2012-03-20
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.87
3、净资产收益率(%) 8.64
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-15
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第十六次会议于2012年3月13日召开，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》、《关于控股子公司实施3万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》、《关于公司与裕进（香港）有限公司共同投资设立中外合作企业的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》 |
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2012-03-09
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签署募集资金三方监管协议之补充公告 |
深交所公告 |
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三聚环保于2011年12月2日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设的议案》，同意公司以“其他与主营业务相关的营运资金”3,000.00万元与大庆华奕化工有限公司共同投资设立大庆三聚能源净化有限公司，大庆三聚注册资本为人民币5,000.00万元，其中公司出资人民币3,000.00万元，占大庆三聚股份比例为60%，大庆华奕出资人民币2,000.00万元，占大庆三聚股份比例为40%。大庆三聚成立后，将以该公司为投资主体建设公司大庆能源净化技术产业化项目示范基地，实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设。超募资金3,000.00万元的使用将严格按照募集资金管理。
大庆三聚已完成工商变更登记手续，本次资金中“其他与主营业务相关的营运资金”3,000.00万元和验资账户验资期间产生的募集资金利息17,750.87元，已于2012年2月10日全额转入募集资金专户。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，落实公司2011年第一次临时股东大会决议，根据有关规定，大庆三聚与龙江银行股份有限公司大庆华桥支行及保荐人宏源证券股份有限公司于2012年2月10日签订了《募集资金三方监管协议》，现将有关内容予以公告 |
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2012-03-05
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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三聚环保于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，认定有效期为三年。
根据有关规定及要求，公司顺利，并于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201111001894，发证时间：2011年10月28日，有效期三年。根据有关规定，后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。
根据有关规定，公司2011年度已按15%的税率预缴企业所得税，因此本次事项不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-03-05
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全资孙公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资设立北京三聚能源净化工程有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司以自有资金人民币1,000.00万元独家出资设立北京三聚能源净化工程有限公司。
近日，工程公司已完成了工商注册登记，并取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：1,000万元 |
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2012-02-28
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.49
加权平均净资产收益率（%）：8.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.87 |
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2012-02-28
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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三聚环保2011年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），每10股转增10股 |
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2012-02-28
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2012年1月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000.00万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心共同投资人民币3,000.00万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（暂定名，具体以工商行政机关核准名称为准）。本次增资完成后，三聚科技的注册资本增加至人民币7,000.00万元。
2012年2月28日，三聚科技完成了增资及工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-21
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为210.00万股，约占公司股本总额的比例为1.08%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为210.00万股，约占公司股本总额的比例为1.08%，上市流通日期2012年2月2日 |
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2012-01-19
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控股子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设的议案》，公司使用超募资金人民币3,000万元与大庆华奕化工有限公司共同投资人民币5,000万元设立大庆三聚能源净化有限公司。合资公司注册资本5,000万元，其中公司使用超募资金出资人民币3,000万元，占合资公司股份比例为60%；大庆华奕出资人民币2,000万元，占合资公司股份比例为40%。
以上投资事项自公司本次董事会审议通过后开始实施。2012年1月19日，合资公司完成工商注册登记，并取得大庆市工商行政管理局龙凤局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-18
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第十五次会议于2012年1月18日召开，审议通过《关于同意公司下属第一分公司厂区整体搬迁的议案》、《关于同意签署<合作框架协议>的议案》、《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第十四次会议于2011年12月29日召开，审议通过《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司因业务规模扩大和经营发展的需要，拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金。公司同意三聚凯特向中信银行股份有限公司沈阳分行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保，担保期限两年 |
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2011-12-27
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2011年1月1日－2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,800万元-9,500万元，比上年同期增长53.04%-65.22% |
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2011-12-22
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(300072) 三聚环保:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4147350.00
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 2593382.00 16390.00
机构专用 2409290.00 1208553.00
财通证券有限责任公司海宁水月亭西路证券营业部 1851267.50
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1789014.00 2232009.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 6603180.00
国金证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 52979.00 5933707.80
机构专用 3421113.24
海通证券股份有限公司乌鲁木齐友好北路证券营业部 63660.00 3183899.60
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1789014.00 2232009.88
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2011-12-20
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2011年第四次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-12-03
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第十三次会议于2011年12月2日召开，审议通过《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于聘任任相坤先生为公司副总经理的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》 |
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2011-12-03
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12月19日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2011年12月19日上午10:00
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2011年12月14日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
6、登记时间：2011年12月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
7、审议事项：《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-12-03
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于发行短期融资券的议案》 |
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2011-11-16
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完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2011年11月4日召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司办理了相关工商变更登记、备案等手续。近日公司已完成相关工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》对经营范围进行了修改，其他内容不变 |
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2011-11-05
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环2011年第三次临时股东大会于2011年11月4日召开，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2011-10-20
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于修改公司经营范围的议案》；
（2）、《关于修改<公司章程>的议案》；
（3）、《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
（4）、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2011-10-20
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11月4日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2011年11月4日上午10:00
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开
4、股权登记日：2011年10月28日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
6、登记时间：2011年11月1日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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