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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-28
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全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币6,500万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，认购三聚科技新增注册资本人民币6,500万元。本次增资完成后，三聚科技的注册资本将增加至人民币13,500万元，公司仍持有三聚科技100%的股权。
近日，三聚科技完成了增资事项、办理了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》只对注册资本、实收资本及经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了货物进出口、技术进出口、代理进出口的项目，并在领取营业执照后到商务委员会备案，其他内容不变 |
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2012-07-25
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保2012年半年度主要财务数据
基本每股收益（元）：0.13
加权平均净资产收益率（%）：4.49
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.02 |
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2012-07-20
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第二十二次会议于2012年7月19日召开，审议通过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京成府路支行申请综合授信的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》等议案 |
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2012-07-19
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控股子公司大庆三聚能源净化有限公司取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三聚环保第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,000万元对外投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司。
大庆三聚于2012年7月4日参加了大庆市国土资源局开发区分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为“国土资告字（开）【2012】018号公告1号”地块的国有土地使用权，并与大庆市国土资源局签署了上述地块的《大庆市国有土地使用权挂牌出让成交确认书》。本次挂牌出让的国有土地使用权的成交单价为每平方米人民币壹佰柒拾伍元整（￥175.00元整），总价为人民币壹仟柒佰肆拾壹万陆仟元整（￥17,416,000.00元整），竞买保证金叁佰肆拾玖万正（￥3,490,000元整）。按照相关约定，大庆三聚与大庆市国土资源局于2012年7月5日签订了《国有建设用地使用权出让合同》 |
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2012-07-16
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短期融资券注册申请获准 |
深交所公告，短期融资券 |
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三聚环保于2012年7月13日收到交易商协会的《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。公司在注册有效期内需要更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。公司应按照规定，做好信息披露工作。公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。公司应按照规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会秘书处报告。
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2012-07-10
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2012年第一次临时股东大会于2012年7月9日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《公司变更会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等议案 |
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2012-07-06
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,000.00万元-5,300.00万元，比上年同期增长63.10-72.89% |
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2012-06-29
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控股股东所持公司股权部分解押、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月29日，三聚环保接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司通知，内容如下：
2011年4月26日，海淀科技将其持有的公司有限售条件流通股共计2,768.31万股，占公司股份总数的28.46%质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行。
由于公司2011年5月和2012年4月分别实施2010年度和2011年度利润及资本公积金转增股本方案：2010年度，公司以总股本9,727万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股；2011年度，公司以总股本19,454万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
据此，海淀科技原质押的股权2,768.31万股相应增至11,073.24万股，占公司现有股份总数的28.46%。
经海淀科技与交通银行股份有限公司北京海淀支行协商同意，2012年6月27日，海淀科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为上述质押股份11,073.24万股中的1,900.00万股办理了解除质押手续，占公司现有总股本的4.88%。
同日，海淀科技将其持有的公司有限售条件流通股1,900.00万股（占公司现有总股本的4.88%）再次质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行，为其借款提供质押保证担保，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2012年6月27日至海淀科技办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，海淀科技合计持有公司有限售条件流通股11,073.24万股，已累计质押11,073.24万股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司现有总股本的28.46% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年6月29日，三聚环保接到公司股东北京中恒天达科技发展有限公司（持有公司有限售条件流通股2,872.08万股，占公司股份总数的7.38%）的通知，内容如下：
中恒天达将其持有的公司有限售条件流通股2,872.08万股中的1,100.00万股（占其所持有公司股份的38.30%，占公司现有总股本的2.83%）质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行，为其借款提供质押保证担保，并已于2012年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2012年6月27日至中恒天达办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，中恒天达合计持有公司有限售条件流通股2,872.08万股，已累计质押1,100.00万股，占其所持有公司股份的38.30%，占公司现有总股本的2.83% |
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2012-06-27
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控股子公司大庆三聚能源净化有限公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2012年3月13日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司与大庆华奕化工有限公司、大庆三聚能源净化有限公司三方签署《大庆三聚能源净化有限公司增资协议》，由公司和大庆华奕对大庆三聚增资人民币5,000万元，其中公司以自有资金增资人民币3,000万元；大庆华奕增资人民币2,000万元。增资完成后，大庆三聚注册资本将增至人民币10,000万元，公司和大庆华奕占大庆三聚的持股比例不变。
近日，大庆三聚完成了增资事项、办理了工商变更登记手续，并取得了由大庆市工商行政管理局龙凤分局颁发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》只对注册资本及实收资本进行了变更，其他内容不变 |
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2012-06-21
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所” ，2012-07-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-06-21
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“中磊会计师事务所” ，2012-07-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-06-21
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7月9日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年7月9日上午10:00
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦15层公司会议室
5、股权登记日：2012年7月2日
6、登记时间：2012年7月6日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》等 |
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2012-05-29
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控股孙公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000.00万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心共同投资人民币3,000.00万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司(以下简称“三福公司”)。其中三聚科技使用超募资金出资人民币2,000.00万元，占三福公司股份比例66.67%，福大工程中心以其拥有的“一种适用于高压工艺的CO耐硫变催化剂及生产工艺专有技术”经具有证券资格的评估机构评估后作价1,008.00万元投入三福公司，其中1,000.00万元作为注册资本出资，占三福公司股份比例33.33%，其余8.00万元计入资本公积。
近日，三福公司已完成了工商注册登记，并取得了由福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
公司将尽快与相关银行、保荐机构签署福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的募集资金三方监管协议，待三方监管协议签署完毕后，将及时履行信息披露义务 |
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2012-05-29
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完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司于2012年4月27日完成资本公积金转增股本后，公司总股本增加至38,908万股。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》只对注册资本及实收资本进行了变更，其他内容不变 |
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2012-05-09
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参股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2012年3月13日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与裕进（香港）有限公司共同投资设立中外合作企业的议案》，同意公司与裕进（香港）有限公司签订《关于设立中外合作经营企业北京三聚裕进科技发展有限公司之合同书》，共同投资设立北京三聚裕进科技发展有限公司，注册资本5,000万美元，其中公司以拥有的位于北京市门头沟区石龙经济开发区华园路4号的现有国有土地使用权及地上房屋建筑物作价1,000万美元对三聚裕进进行出资，占注册资本的20%；裕进公司以现金出资4,000万美元，占注册资本80%。
近日，三聚裕进已完成了工商注册登记，并取得了由北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-26
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第二十次会议于2012年4月25日召开，审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 5.89
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2012-04-19
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三聚环保2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
股权登记日为：2012年4月26日；除权除息日为：2012年4月27日 |
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2012-04-19
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-12
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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三聚环保于2012年1月18日召开第二届董事会第15次会议，审议并通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000.00万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心共同投资人民币3,000.00万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（暂定名，具体以工商行政机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。
三聚科技已于2012年2月28日完成工商变更登记手续，本次资金中超募资金2,000.00万元和验资账户验资期间产生的募集资金利息0.36万元，已于2012年3月12日全额转入募集资金专户。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，三聚科技与交通银行股份有限公司北京海淀支行及保荐人宏源证券股份有限公司于2012年4月12日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-04-11
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变更2011年度报告网上说明会召开日期 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保于2012年3月20日披露了《关于举行2011年度报告网上说明会的公告》，现因公司副总经理兼财务总监张淑荣女士参加北京市国资委于2012年4月14日组织的相关会议，同时2012年4月14日投资者关系互动平台不提供交流服务，因此公司将2011年度报告网上说明会的召开时间推迟至2012年4月16日下午14：00至16：00举行，会议其他事项不变 |
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2012-04-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2011年年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《2011年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2012-04-05
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年3月30日，有媒体刊登了文章《“伪高新”企业云集创业板》，文中提及公司2008年、2009年和2010年研发费用分别为1,109万元、785万元和761万元，占当期营业收入比重分别为3.76%、2.60%和1.77%，占比逐年递减，三年研发费用合计占比仅为2.50%，没有达到3%的标准。
三聚环保董事会在获悉上述报道内容后，十分重视，立即查阅有关资料，检查公司信息披露事项。经调查，现将相关情况予以澄清说明 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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