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备忘事项 |
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详细 |
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2013-04-11
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保定于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，公司于2013年3月26日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：
1、日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月18日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2013年4月17日-2013年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15：00至2013年4月18日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《2012年年度报告及摘要》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利800.00万元-900.00万元，比上年同期增长89.67%-113.38% |
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2013-03-26
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年4月18日上午10:00；
（2）网络投票时间：2013年4月17日-2013年4月18日；其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4.现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
5.股权登记日：2013年4月11日
6.登记时间：2013年4月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.77
二、每10股派0.5元（含税）转增3股 |
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2013-03-26
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三聚环保将于2013年4月12日下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
届时，公司副董事长兼总经理林科先生、独立董事郭民岗先生、董事兼副总经理任相坤先生、董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士、副总经理兼董事会秘书曹华锋先生、保荐代表人周忠军先生将会出席本次说明会 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度财务决算报告》；
（4）《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（5）《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）《2012年年度报告及摘要》；
（7）《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（8）《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；
（9）《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》；
（10）《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2013-03-13
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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三聚环保2012年度利润分配预案：每10股派发现金股利0.50元人民币（含税）转增3股 |
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2013-03-01
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(300072) 三聚环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 46292960.98 677142.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 22026565.39 260163.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 17109193.22 189134.00
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 9990890.00 9360.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9397632.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 345522.12 30777897.00
机构专用 24520000.00
机构专用 12075040.00
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 268570.00 11949598.00
宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部 2223.00 11305305.00
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2013-02-27
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率：14.79%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.35 |
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2013-02-08
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(300072) 三聚环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 17344148.04
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 9111940.05 85250.00
广发证券股份有限公司太原新建北路证券营业部 7784839.56
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 7256093.65 28014.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 5909904.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17559693.48
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 367811.00 11053909.35
机构专用 6786111.77
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 75122.50 4847089.00
机构专用 4701590.64
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2013-01-18
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公司高级管理人员短线交易的公告 |
深交所公告 |
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三聚环保副总经理王宁生先生于2012年11月13日买入公司股票8,000股，2013年1月15日卖出公司股票15,225股，出现了短线交易的情形。根据有关规定，现就相关事项披露如下：
2012年11月13日，王宁生先生买入公司股票8,000股，截至2013年1月14日，王宁生先生持有公司股份60,900股，占公司总股本的0.02%。经核实，王宁生先生2013年1月15日卖出公司股票15,225股，成交均价为13.20元。
上述行为违反了《证券法》有关规定，构成一次短线交易。
按照本次王宁生先生六个月内买入又卖出公司股票8,000股的均价计算，上述短线交易收益为15,920元。根据《证券法》第四十七条的规定，公司董事会已收回该笔收益。王宁生先生已充分认识到本次违规买卖股票事项的严重性，委托公司向广大投资者致以诚挚歉意，并向公司董事会表示在未来六个月内不买卖公司股票，今后加强管理其账户，严格遵守相关法规，切实履行作为公司高级管理人员的义务。
经自查，本次交易未在公司披露定期报告的敏感期内，公司无影响证券价格的重大信息，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
公司将加强董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东等相关人员对《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习，避免此类事项的再次发生 |
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2013-01-11
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利17,500万元-18,000万元，比上年同期增长84.09%-89.35% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第二十六次会议于2012年12月21日召开，审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信的议案》、《关于对大庆三聚能源净化有限公司提供财务资助的议案》、《关于聘任蒲延芳、王宁生、袁毅等三人为公司副总经理的议案》、《关于终止增资河北英科石化工程有限公司的议案》 |
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2012-12-14
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年12月14日，三聚环保接到公司股东北京中恒天达科技发展有限公司（持有公司有限售条件流通股2,872.08万股，占公司股份总数的7.38%）的通知，内容如下：
中恒天达将其持有的公司有限售条件流通股2,872.08万股中的1,772.08万股（占其所持有公司股份的61.70%，占公司现有总股本的4.55%）质押给昆仑信托有限责任公司，并已于2012年10月15日办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2012年10月15日至中恒天达办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-11-16
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股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年11月16日，三聚环保接到公司股东林科先生（目前持有公司有限售条件流通股3,220.00万股，占公司股份总数的8.28%）有关办理股权质押的通知，林科先生将其所持公司有限售条件流通股2,440.00万股（占公司总股本的6.27%）质押给东莞信托有限公司，质押期为2012年11月15日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已办理了相关质押登记手续，质押股权从2012年11月15日起予以冻结 |
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2012-11-08
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2012年第三次临时股东大会于2012年11月7日召开，审议通过了《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》、《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国民生银行申请贰亿元综合授信额度提供担保的议案》 |
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2012-10-26
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增加2012年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三聚环保定于2012年11月7日召开2012年第三次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2012年10月19日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。
公司董事会于2012年10月26日收到股东林科先生（持有公司3,220.00万股，占公司总股本8.28%股份，为公司第二大股东）书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2012年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2012年11月7日召开的公司2012年第三次临时股东大会增加《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向中国民生银行申请贰亿元综合授信额度提供担保的议案》一项临时提案。
除增加上述第五项议案外，2012年第三次临时股东大会的其他通知事项不变 |
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2012-10-19
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11月7日召开2012年第三次临时股东大会和开通网络投票方式 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2012年11月7日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2012年11月6日-2012年11月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年11月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年11月6日下午15：00至2012年11月7日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
5、股权登记日：2012年10月31日
6、登记时间：2012年11月5日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》、《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》、《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向四家银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2012-10-19
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 8.56 |
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2012-10-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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三聚环保于2012年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专户。
2012年10月10日，公司已将人民币5,000万元全部归还至公司在交通银行股份有限公司北京海淀支行开立的募集资金专户（募集资金专户的账号为：110060576018150037907）；同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金人民币5,000万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-10-08
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,500.00万元-10,500.00万元，比上年同期增长57.66%-74.29% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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设立投资者接待日 |
深交所公告 |
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为加强投资者关系管理工作，增进投资者对三聚环保的了解，方便投资者与公司进行积极有效的交流和沟通，公司现将设立“投资者接待日”的相关事项公告如下：
公司将每月第一周及第三周的星期三下午设立为“投资者接待日”（法定节假日除外）。业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间不接待投资者来访，以后年度将遵照安排，如有变动公司将另行公示。
接待时间：下午14:00-16:00；接待地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。
为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每月“投资者接待日”前三个工作日与公司董事会办公室联系，进行接待登记。
公司董事会办公室联系电话：010-82685562，传真010-82684108；电子邮箱：investor@sanju.cn。
请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅。
上述内容如有变动，公司将另行公告 |
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2012-08-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2012年第二次临时股东大会于2012年8月27日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-16
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宏源证券关于公司2012年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为三聚环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，宏源证券股份有限公司对三聚环保2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 4.49
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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8月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2012年8月27日上午10:00；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；
4、现场会议召开地点：公司会议室。
5、股权登记日：2012年8月20日
6、登记时间：2012年8月24日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-06
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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三聚环保于2012年1月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币2,000.00万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心共同投资人民币3,000.00万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司。其中三聚科技使用超募资金出资人民币2,000.00万元，占三福公司股份比例66.67%，福大工程中心以其拥有的"一种适用于高压工艺的CO耐硫变催化剂及生产工艺专有技术"经具有证券资格的评估机构评估后作价1,008.00万元投入三福公司，其中1,000.00万元作为注册资本出资，占三福公司股份比例33.33%，其余8.00万元计入资本公积。
三福公司已于2012年5月28日完成工商注册登记手续，取得了由福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，并按照有关规定设立了募集资金专户，本次资金中的超募资金20,000,000元及验资账户在验资期间产生的募集资金利息共计20,021,404.91元，已于2012年7月20日全额转入募集资金专户。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，三福公司与交通银行股份有限公司福州二环路支行及保荐人宏源证券股份有限公司于2012年8月3日签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2012-07-28
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全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司完成工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币6,500万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，认购三聚科技新增注册资本人民币6,500万元。本次增资完成后，三聚科技的注册资本将增加至人民币13,500万元，公司仍持有三聚科技100%的股权。
近日，三聚科技完成了增资事项、办理了工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》。本次换发的《企业法人营业执照》只对注册资本、实收资本及经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了货物进出口、技术进出口、代理进出口的项目，并在领取营业执照后到商务委员会备案，其他内容不变 |
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