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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-09
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职工监事辞职及职工代表大会改选职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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三聚环保监事会于2013年8月7日收到李会平先生的书面辞职报告,由于个人原因申请辞去公司职工监事职务,辞职后仍将担任公司总经理助理、企业管理部部长。
公司于2013年8月9日召开公司第三届第一次临时职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举高群仰先生担任公司第二届监事会职工监事,任期自2013年8月9日至公司第二届监事会届满为止 |
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2013-08-08
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.37
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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非公开发行公司债券获得证监会发审会审核通过 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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三聚环保2013年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行公司债券的相关议案。
2013年7月30日,中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果,公司非公开发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2013-07-15
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第三十二次会议于2013年7月15日召开,审议通过《关于公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于修改公司非公开发行公司债券部分发行条款的议案》 |
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2013-07-09
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(300072) 三聚环保:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,000万元-7,300万元,比上年同期增长34.27%-40.03% |
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2013-07-08
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(300072) 三聚环保:2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2013年第二次临时股东大会于2013年7月8日召开,审议通过《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司苏州恒升新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州干将路支行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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(300072) 三聚环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50117290.38
机构专用 49756264.72
国泰君安交易单元(010000) 20220000.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 19040047.65 116077.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 18408738.98 24925.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 89694244.02
渤海证券股份有限公司天津滨海新区新港三号路证券营业部 8377308.74 36690495.69
华林证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 14322500.00
机构专用 9490478.26
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 8275.00 8588389.00
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2013-06-20
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年7月8日上午10:00
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
5.股权登记日：2013年7月1日
6.登记时间：2013年7月5日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7.审议事项：《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司苏州恒升新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州干将路支行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-06-20
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（2）《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
（3）《关于公司为全资子公司苏州恒升新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州干将路支行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2013-06-07
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保于今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司的通知，内容如下：
海淀科技将其持有的公司无限售流通股份52,750,000股质押给中诚信托有限责任公司，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为：自2013年6月6日起至办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-05-24
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第二届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第三十次会议于2013年5月24日召开，审议通过《关于确定本次非公开发行公司债券主要发行条款的议案》、《关于制订<公司债券债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司组织结构调整的议案》、《关于向控股子公司大庆三聚能源净化有限公司追加财务资助额度的议案》 |
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2013-05-22
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风险提示公告 |
深交所公告，风险提示 |
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三聚环保自2012年底以来股票交易价格涨幅较大，经对相关情况的必要核实，现发布 |
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2013-05-15
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参股孙公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保于2013年3月25日召开的第二届董事会第二十八会议审议通过了《关于公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与宝塔投资控股有限公司、自然人李红凯共同出资人民币6,000万元设立合资公司北京宝塔三聚能源科技有限公司，其中宝塔控股出资2,400万元人民币，占宝塔三聚注册资本的40%；三聚科技和李红凯分别出资1,800万元人民币，分别占宝塔三聚注册资本的30%。宝塔三聚成立后主要从事煤化工、能源化工相关领域的技术研发与产业化推广。
近日，宝塔三聚已完成了工商注册登记，并取得了由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：6000万元 |
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2013-05-14
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公司股东部分股权解除质押 |
深交所公告 |
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2013年5月14日，三聚环保接到股东北京中恒天达科技发展有限公司（持有公司无限售流通股37,337,040股，占公司总股本的7.38%）的通知，内容如下：
中恒天达将其持有的原质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行的14,300,000股（占其所持有公司股份的38.30%，占公司总股本的2.83%）公司无限售流通股解除质押。上述解除部分股权质押登记手续已于2013年5月13日办理完毕 |
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2013-05-14
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公司控股股东解除股权质押 |
深交所公告 |
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2013年5月14日，三聚环保接到控股股东北京海淀科技发展有限公司（持有公司无限售流通股143,952,120股，占公司总股本的28.46%）的通知，内容如下：
海淀科技将其持有的原质押给交通银行股份有限公司北京海淀支行的143,952,120股（占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的28.46%）公司无限售流通股全部解除质押。上述解除股权质押登记手续已于2013年5月13日办理完毕 |
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2013-05-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2013年第一次临时股东大会于2013年5月7日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-05-04
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2012年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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三聚环保2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）转增3股。
股权登记日为：2013年5月9日；除权除息日为：2013年5月10日 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-04
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-02
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保定于2013年5月7日召开2013年第一次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告。
（1）现场会议召开时间为：2013年5月7日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2013年5月6日-2013年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月6日下午15：00至2013年5月7日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等 |
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2013-04-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为171,653,200股，约占公司股本总额的比例为44.1177%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为7,800,000股，约占公司股本总额的比例为2.0047%，上市流通日期2013年5月2日 |
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2013-04-19
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召开2013年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月7日上午10:00
2、网络投票时间为：2013年5月6日-2013年5月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月6日下午15：00至2013年5月7日下午15：00期间的任意时间
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
（五）股权登记日：2013年5月2日
（六）登记时间：2013年5月3日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
（七）审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-04-19
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
2.1 发行规模
2.2 向公司原股东配售安排
2.3 债券期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 募集资金的用途
2.8 本次债券的转让
2.9 决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
5、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.76 |
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2013-04-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2012年年度股东大会于2013年4月18日召开，审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2013-04-11
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保定于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，公司于2013年3月26日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2012年年度股东大会和开通网络投票方式的通知》，现发布本次股东大会提示性公告：
1、日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月18日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2013年4月17日-2013年4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15：00至2013年4月18日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《2012年年度报告及摘要》等 |
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