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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-31
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注销募集资金专户 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保现发布公司关于的公告 |
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2013-12-27
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2013年第五次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 |
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2013-12-25
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注销部分募集资金专户 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保现发布关于的公告 |
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2013-12-23
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公司年审会计师事务所完成转制 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,三聚环保收到利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的通知,主要内容如下：
根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号)的相关要求,利安达已于2013年10月22日正式改制为“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)”,并于2013年11月28日换取了“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)”的执业证书。本次会计师事务所转制不涉及主体资格变更,不构成更换会计师事务所事项。改制后的事务所将继续享有和承担“利安达会计师事务所有限责任公司”以往经营业务中所产生的一切权利和义务,转制前“利安达会计师事务所有限责任公司”签署的所有合同文本继续有效。
根据规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任新会计师事务所,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“利安达会计师事务所(特殊普通合伙)”不涉及主体资格变更情况,不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-12-18
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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三聚环保于2013年11月11日召开的第二届董事会第三十七次会议及2013年11月27日召开的公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》,同意公司与内蒙古美方能源有限公司共同出资人民币20,000万元设立合资公司内蒙古三聚家景新能源有限公司,其中公司以自有资金出资人民币10,200万元,占三聚家景注册资本的51%;美方能源使用货币资金出资人民币9,800万元,占三聚家景注册资本的49%。
近日,三聚家景已完成了工商注册登记,并取得了由阿拉善盟工商行政管理局阿拉善经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-16
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公司股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保接到公司股东北京中恒天达科技发展有限公司(持有公司无限售条件股份37,337,040股,占公司总股本的7.38%)的通知,内容如下：
中恒天达质押给昆仑信托有限责任公司的公司有限售条件股份23,037,040股(占其所持有公司股份的61.70%,占公司总股本的4.55%)已全部解除质押。上述解除股权质押登记手续已于2013年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-12-12
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年12月27日上午10：00;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15：00至2013年12月27日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。
5、股权登记日：2013年12月20日
6、审议事项：《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 |
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2013-12-12
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股票期权激励计划(草案)获得证券证监管理委员会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保第二届董事会第三十五次会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要,并于2013年9月18日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证监监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见,公司对激励计划草案的部分内容进行了修订。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议。公司将尽快按照相关程序召开董事会审议《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,并及时提交公司股东大会审议 |
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2013-12-12
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要》
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划的股票来源和股票数量；
1.3 激励计划对象获授的股票期权分配情况；
1.4 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授权益、行权的条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权的会计处理；
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》； |
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2013-12-10
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股权质押 |
深交所公告 |
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三聚环保接到公司股东林科先生(持有公司股份41,860,000股,占公司总股本的8.28%;其中有限售条件股份31,720,000股,无限售条件股份10,140,000股)的通知,内容如下：
林科先生将其持有的公司有限售条件股份31,000,000股(占其所持有公司股份的74.06%,占公司总股本的6.13%)作为标的证券,质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,质押期限自2013年12月6日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2013-12-09
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保接到公司股东林科先生(持有公司股份41,860,000股,占公司总股本的8.28%;其中有限售条件股份31,720,000股,无限售条件股份10,140,000股)的通知,内容如下：
林科先生将其持有的公司有限售条件股份31,000,000股(占其所持有公司股份的74.06%,占公司总股本的6.13%)作为标的证券,质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,质押期限自2013年12月6日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2013-12-03
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公司股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保于今日接到公司股东林科先生(持有公司股份41,860,000股,占公司总股本的8.28%;其中有限售条件股份31,720,000股,无限售条件股份10,140,000股)的通知,内容如下：
林科先生质押给东莞信托有限公司的公司有限售条件股份31,720,000股(占其所持有公司股份的75.78%,占公司总股本的6.27%)已全部解除质押。上述解除股权质押登记手续已于2013年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2013-11-27
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2013年第四次临时股东大会于2013年11月27日召开,审议通过了《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信提供担保的议案》等议案 |
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2013-11-11
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年11月27日上午10：00;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月26日下午15：00至2013年11月27日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
5、股权登记日：2013年11月19日
6、登记时间：2013年11月25日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》等 |
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2013-11-11
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》；
（2）《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信提供担保的议案》；
（3）《关于为公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向招商银行股份有限公司大庆分行申请综合授信提供担保的议案》；
（4）《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.05 |
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2013-10-21
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公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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三聚环保于近日获得政府补助资金781万元,现将具体情况予以公告。
目前,上述款项已到账 |
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2013-10-11
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利12,000万元-12,500万元,比上年同期增长18.60%-23.55% |
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2013-10-10
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款,投资项目 |
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三聚环保2013年第三次临时股东大会于2013年10月10日召开,审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》、《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司为向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请贷款追加担保方式的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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非公开发行公司债券申请获得中国证监会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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三聚环保于2013年9月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]1224号),对公司非公开发行公司债券的事宜批复如下：
一、核准公司非公开发行面值不超过5亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式,首期发行面值不少于总发行面值的50%,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
四、本批复自核准之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生影响本次债券发行的重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2013-09-25
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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三聚环保于2013年3月25日召开第二届董事会第二十八次会议及2013年4月18日召开的2012年年度股东大会,分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币7,400万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过六个月,到期归还至募集资金专户。
2013年9月24日,公司已将人民币7,400万元全部归还至公司在交通银行股份有限公司北京海淀支行开立的募集资金专户;同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司使用超募资金人民币7,400万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2013-09-24
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(300072) 三聚环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 40029696.13 142783.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 18073900.00 56696.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 15489547.88 6243850.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 15489547.88 6243850.00
机构专用 14275051.87
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9938458.91
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 25996.00 9202078.16
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 15489547.88 6243850.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 15489547.88 6243850.00
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 581911.00 5371321.10
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2013-09-18
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（2）《关于公司向两家银行申请综合授信的议案》；
（3）《关于为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信提供担保的议案》；
（4）《关于公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司为向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请贷款追加担保方式的议案》 |
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2013-09-18
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第二届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第三十五次会议于2013年9月18日召开,审议通过《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
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2013-09-12
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2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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三聚环保2013年度第一期短期融资券于2013年9月10日在全国银行间债券市场公开发行,发行总额为2亿元人民币,上述资金已于2013年9月11日全额到账,现将发行结果予以公告 |
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2013-08-29
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日,有市场传闻“目前,公司正在制订股权激励方案,近期还有个大单合同要签。《每日经济新闻》记者以投资者身份致电三聚环保,公司证券部工作人员表示：为进一步促进三聚环保骨干的积极性,公司正在商讨股权激励计划,但相关方案尚不清楚。至于大单合同问题,三聚环保一直与客户保持着联系,请投资者关注公司公告。”
经核实,公司现针对上述事项予以澄清说明 |
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2013-08-16
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公司2013年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布宏源证券股份有限公司关于 |
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2013-08-15
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保于今日接到控股股东北京海淀科技发展有限公司的通知,海淀科技将其持有的公司无限售流通股份36,890,000股质押给平安信托有限责任公司,并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续,质押期限为：自2013年8月14日起至办理解除质押登记手续之日止。
海淀科技本次质押的股份总数为36,890,000股,占其所持有公司股份总数的25.63%,占公司总股本的7.29% |
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2013-08-14
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全资子公司三聚科技终止与云南大为签署的《项目合作框架协议》 |
深交所公告 |
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三聚环保全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司(三聚科技)于2013年8月14日与云南大为制焦有限公司(云南大为)签署了项目合作《解除协议》,三聚科技将终止与云南大为共同建设焦炉气制醇氨及提取高纯度CO节能环保工程项目及配套项目的合作事宜。公司现就有关内容予以公告 |
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2013-08-09
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职工监事辞职及职工代表大会改选职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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三聚环保监事会于2013年8月7日收到李会平先生的书面辞职报告,由于个人原因申请辞去公司职工监事职务,辞职后仍将担任公司总经理助理、企业管理部部长。
公司于2013年8月9日召开公司第三届第一次临时职工代表大会,经与会的职工代表审议,选举高群仰先生担任公司第二届监事会职工监事,任期自2013年8月9日至公司第二届监事会届满为止 |
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