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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57登记日 ，2014-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三聚环保2013年年度权益分派方案为：每10股派0.60元人民币现金(含税)。
股权登记日为：2014年5月13日;除权除息日为：2014年5月14日 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.57除权日 ，2014-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.05 |
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2014-04-18
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2014年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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债券简称：14三聚债
债券代码：112200
发行总额：人民币50,000万元
提供转让服务时间： 2014年4月21日
提供转让服务地点：深圳证券交易所综合协议交易平台
转让服务推荐人：宏源证券股份有限公司 |
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2014-04-15
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第三届董事会第一次会议于2014年4月15日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》等议案 |
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2014-04-15
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2013年年度股东大会于2014年4月15日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-04-11
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公司2013下半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布宏源证券股份有限公司关于 |
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2014-04-01
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与鹤壁市人民政府签订合作发展新型煤化工产业框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,三聚环保与河南省鹤壁市人民政府本着友好合作、优势互补、互惠互利、共同发展的原则,经过友好协商,同意在双方深入了解的基础上,就共同探索推进鹤壁新型煤化工产业的发展达成《合作发展新型煤化工产业框架协议》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,900万元-3,100万元,比上年同期增长193.47%-213.71% |
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2014-03-26
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保定于2014年4月2日下午14：00至16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net/参与本次说明会 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.68
二、每10股派0.60元(含税) |
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2014-03-26
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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三聚环保于今日接到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司(海淀科技,持有公司无限售流通股份143,952,120股,占公司总股本的28.46%)的通知,内容如下：
1、海淀科技将其持有的公司无限售流通股份25,974,030股(占其所持有公司股份的18.04%,占公司总股本的5.14%)作为标的证券,质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,质押期限自2014年3月20日起至双方办理解除质押登记手续为止。
2、海淀科技将其持有的公司无限售流通股份24,025,970股(占其所持有公司股份的16.69%,占公司总股本的4.75%)作为标的证券,质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务,质押期限自2014年3月25日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
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2014-03-26
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、日期和时间：2014年4月15日上午10：00;
3、会议召开方式：现场投票;
4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15 层公司会议室。
5、股权登记日：2014年4月8日
6、登记时间：2014年4月11日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00;
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》等 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、《关于董事会换届选举的议案》
第一部分 非独立董事选举
（1）公司第三届董事会非独立董事候选人刘雷先生
（2）公司第三届董事会非独立董事候选人林科先生
（3）公司第三届董事会非独立董事候选人张淑荣女士
（4）公司第三届董事会非独立董事候选人任相坤先生
（5）公司第三届董事会非独立董事候选人王庆明先生
（6）公司第三届董事会非独立董事候选人刘明勇先生
（7）公司第三届董事会非独立董事候选人张旭先生
第二部分 独立董事选举
（1）公司第三届董事会独立董事候选人郭民岗先生
（2）公司第三届董事会独立董事候选人杨文彪先生
（3）公司第三届董事会独立董事候选人韩小京先生
（4）公司第三届董事会独立董事候选人申宝剑先生
8、《关于监事会换届选举的议案》
（1）公司第三届监事会候选人李岸白先生
（2）公司第三届监事会候选人杜伟先生
9、《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯工程项目调整投资预算的议案》 |
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2014-03-12
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2014年非公开发行公司债券发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
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三聚环保2014年非公开发行公司债券发行工作已于2014年3月11日结束,实际发行规模为人民币5亿元。最终发行对象为4家机构投资者,符合向特定对象非公开发行的要求 |
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2014-03-11
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公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司取得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三聚环保控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司于2014年1月18日参加了内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动,竞得了编号为2013-037号地块的国有土地使用权,并与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局了上述地块的《成交确认书》。本次挂牌出让的国有土地使用权的成交单价为每平方米人民币壹佰壹拾伍元整(￥115.00元整),总价为人民币壹仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰零壹元整(￥19,616,401.00元整)。按照相关约定,三聚家景与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局于2014年3月6日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2014-03-04
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对拟发行公司债券进行更名 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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三聚环保于2013年9月26日发布《关于非公开发行公司债券申请获得中国证券证监管理委员会核准批复的公告》,公司获得核准非公开发行面值不超过5亿元的公司债券。鉴于本次债券于2014年发行,征得主管部门同意,本次债券名称由“北京三聚环保新材料股份有限公司2013年非公开发行公司债券”变更为“北京三聚环保新材料股份有限公司2014年非公开发行公司债券”。
债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力,原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力 |
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2014-03-03
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第二届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第四十次会议于2014年3月3日召开,审议通过《关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资的议案》、《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资增资参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司暨关联交易的议案》 |
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2014-02-25
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2013年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.40
加权平均净资产收益率(%)：14.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.94 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-16
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三聚环保预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利20,000.00万元-21,000.00万元,比上年同期增长11.07%-16.63% |
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2014-01-14
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股票期权激励计划首次授予的期权登记完成 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,三聚环保已完成《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》所涉首次授予1,020万份股票期权的登记工作,期权简称：三聚JLC1,期权代码：036119 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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三聚环保第二届董事会第三十九次会议于2013年12月31日召开,审议通过《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》 |
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2013-12-31
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注销募集资金专户 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保现发布公司关于的公告 |
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2013-12-27
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三聚环保2013年第五次临时股东大会于2013年12月27日召开,审议通过《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》 |
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