| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-27; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-17; |
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2022-06-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称(含证券简称)的议案
2.00 关于拟变更公司经营范围的议案
3.00 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
4.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案
5.00 关于2021年度董事长绩效薪酬的议案
6.00 关于修订《非独立董事薪酬方案》的议案 |
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2022-06-29
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案
8 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案
4 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的议案 |
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2022-04-22
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨关联交易的议案
2 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2022-03-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助展期暨关联交易的议案
2 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2022-03-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-06
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷款暨关联交易的议案
2 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2021-12-06
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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2021-12-06
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司、全资子公司及控股股东拟共同参与认购信托计划及公司申请信托贷款暨关联交易的议案
2 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
3 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三聚环保现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-17
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北京三聚环保新材料股份有限公司收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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三聚环保现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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三聚环保现发布 |
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2021-07-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案
2 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 |
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2021-07-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案
2 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 |
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2021-07-29
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三聚环保现发布 |
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2021-07-26
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关于控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三聚环保现发布 |
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2021-07-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 |
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2021-07-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 |
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2021-07-03
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三聚环保现发布 |
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2021-07-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-04-23
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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三聚环保现发布 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
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2021-04-22
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5 《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
6 《关于拟续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
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2021-04-22
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三聚环保现发布 |
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