公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-06-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-04-15
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海新能科现发布 |
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2023-04-07
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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海新能科现发布 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案
8.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案
8.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-15 |
拟披露季报 |
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2023-03-19
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第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2023-03-18
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第五届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2023-03-18
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-04-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司非独立董事兼副董事长辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2023-02-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-02-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案 |
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2023-02-08
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2023-02-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-02-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案
2.00 关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行综合授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-02-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-02-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2023-01-19
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第五届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-07 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-07; 一次变更公告日期: 2023-03-29; |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海新能科现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司100%股权的议案
2.00 关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司52%股权的议案
3.00 关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司100%股权的议案
4.00 关于拟通过挂牌方式转让控股子公司北京三聚绿源有限公司80.0235%股权的议案 |
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2022-09-24
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司100%股权的议案
2.00 关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司52%股权的议案
3.00 关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司100%股权的议案 |
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2022-09-24
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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海新能科现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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海新能科现发布 |
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2022-08-13
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2022-08-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-08-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2022-08-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-08-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2022-07-20
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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三聚环保现发布 |
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2022-07-02
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2021年年度分红,10派0.050000000(含税),税后10派0.050000登记日 ,2022-07-08 |
登记日,分配方案 |
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2022-07-02
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2021年年度分红派息实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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三聚环保现发布 |
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2022-07-02
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2021年年度分红,10派0.050000000(含税),税后10派0.050000红利发放日 ,2022-07-11 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-07-02
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2021年年度分红,10派0.050000000(含税),税后10派0.050000除权日 ,2022-07-11 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-30 |
拟披露中报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2022-08-27; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-17; |
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