| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案 |
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2024-02-03
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海新能科现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于本次重大资产出售实施完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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海新能科现发布 |
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2023-12-19
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关于重大资产出售报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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海新能科现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司重大资产出售方案(修订稿)的议案
1.01 交易主体
1.02 标的资产
1.03 交易方式
1.04 交易价格及定价依据
1.05 支付方式
1.06 交易费用和成本安排
1.07 本次交易的过渡期间损益安排
1.08 决议的有效期限
2.00 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
3.00 北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要
4.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重组具体事宜的议案
5.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案
7.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
11.00 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13.00 关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
14.00 关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 关于与交易对方签署附生效条件的《产权交易合同》等协议的议案
17.00 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案
18.00 关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案
19.00 关于补选公司非独立董事的议案
20.00 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案 |
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2023-12-09
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关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海新能科现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司重大资产出售方案（修订稿）的议案
1.01 交易主体
1.02 标的资产
1.03 交易方式
1.04 交易价格及定价依据
1.05 支付方式
1.06 交易费用和成本安排
1.07 本次交易的过渡期间损益安排
1.08 决议的有效期限
2.00 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案
3.00 北京海新能源科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要
4.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次重组具体事宜的议案
5.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案
7.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
10.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案
11.00 关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
13.00 关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
14.00 关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.00 关于与交易对方签署附生效条件的《产权交易合同》等协议的议案
17.00 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保及联合融资租赁的议案
18.00 关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案
19.00 关于补选公司非独立董事的议案
20.00 关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案
21.00 关于修订《独立董事制度》的议案
22.00 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海新能科现发布 |
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2023-10-09
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事候选人张鹏程
1.02 非独立董事候选人周从文
1.03 非独立董事候选人刘雷
1.04 非独立董事候选人王腾
1.05 非独立董事候选人王笛
1.06 非独立董事候选人王力
1.07 非独立董事候选人张蕊
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事候选人魏飞
2.02 独立董事候选人李红杰
2.03 独立董事候选人吴盛富
2.04 独立董事候选人姜哲铭
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 监事候选人孙丽华
3.02 监事候选人李雪梅 |
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2023-10-09
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 非独立董事候选人张鹏程
1.02 非独立董事候选人周从文
1.03 非独立董事候选人刘雷
1.04 非独立董事候选人王腾
1.05 非独立董事候选人王笛
1.06 非独立董事候选人王力
1.07 非独立董事候选人张蕊
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 独立董事候选人魏飞
2.02 独立董事候选人李红杰
2.03 独立董事候选人吴盛富
2.04 独立董事候选人姜哲铭
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 监事候选人孙丽华
3.02 监事候选人李雪梅 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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海新能科现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于公司董事长2022年度绩效奖金分配方案的议案 |
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2023-08-19
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于公司董事长2022年度绩效奖金分配方案的议案 |
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2023-08-19
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第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2023-08-19
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于公司董事长2022年度绩效奖金分配方案的议案
3.00 关于公司为全资子公司海南环宇新能源有限公司银行存量贷款提供担保的议案
4.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2023-08-19
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟申请供应链授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于公司董事长2022年度绩效奖金分配方案的议案
3.00 关于公司为全资子公司海南环宇新能源有限公司银行存量贷款提供担保的议案
4.00 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-06-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-06-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-06-29
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第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海新能科现发布 |
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2023-04-15
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海新能科现发布 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案
8.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案
4.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于为公司和董事、监事、高级管理人员及相关人员购买2023年责任险的议案
8.00 关于为公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 |
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2023-04-07
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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海新能科现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-15 |
拟披露季报 |
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