公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-06-15
|
召开2021年度第4次临时股东大会 ,2021-07-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
2.01 补选陈金伟先生为第五届监事会非职工代表监事 |
|
2021-06-15
|
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
易成新能现发布 |
|
2021-05-08
|
关于高级管理人员股份减持计划时间届满的公告 |
深交所公告 |
|
易成新能现发布 |
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ,2021-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度为下属公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 |
|
2021-04-27
|
召开2020年度股东大会 ,2021-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度为下属公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 |
|
2021-04-27
|
关于2020年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
易成新能现发布 |
|
2021-04-03
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-04-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案》
2.00 《关于调整<资产置换支付方式>之补充协议的议案》 |
|
2021-04-03
|
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
易成新能现发布 |
|
2021-04-03
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-04-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期限并签署补充协议的议案》
2.00 《关于调整<资产置换支付方式>之补充协议的议案》 |
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ,2021-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2021-02-08
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-02-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司70%股权的议案》
2.00 《关于为全资孙公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 补选曹德彧先生为第五届董事会非独立董事 |
|
2021-02-08
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-02-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司70%股权的议案》
2.00 《关于为全资孙公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 补选曹德彧先生为第五届董事会非独立董事 |
|
2021-02-08
|
第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
易成新能现发布 |
|
2021-02-01
|
2020年度业绩预告修正公告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
易成新能现发布 |
|
2021-01-13
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-01-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.01 补选梁正先生为第五届董事会独立董事 |
|
2021-01-13
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ,2021-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
2020-12-25
|
关于发行股份、可转换公司债券购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),再融资预案 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-12-05
|
第五届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-12-05
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-12-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
|
2020-12-05
|
召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-12-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
|
2020-11-30
|
关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会注册批复的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-10-30
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-10-23
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-11-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
1.01 补选吕晶晶女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司上海恒观投资管理有限公司的议案》 |
|
2020-10-23
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-11-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》
1.01 补选吕晶晶女士为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司上海恒观投资管理有限公司的议案》 |
|
2020-10-23
|
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ,2020-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2020-09-14
|
第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-08-27
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
易成新能现发布 |
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ,2020-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
2020-06-23
|
第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
易成新能现发布 |
|
| | | |