| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-08-22
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于为下属子公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司为下属子公司融资租赁业务提供担保的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
|
|
2023-08-22
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2023-08-10
|
关于2023年7月获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-22; 一次变更公告日期: 2023-08-21; |
|
|
2023-04-28
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2023-04-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选非独立董事候选人的议案》
1.01 补选王健先生为第六届董事会非独立董事 |
|
|
2023-04-28
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选非独立董事候选人的议案》
1.01 补选王健先生为第六届董事会非独立董事 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
4.00《关于会计政策变更的议案》
5.00《关于2022年度报告及摘要的议案》
6.00《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00《关于2022年度计提减值准备的议案》
8.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10.00《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11.00《关于2023年度公司为下属子公司提供担保的议案》
12.00《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
13.00《关于开展资产池业务的议案》
14.00《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》
15.00《关于2023年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
16.00《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
17.00《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
18.00《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
19.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
20.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
20.01发行股票的种类和面值
20.02发行方式和发行时间
20.03发行对象及认购方式
20.04发行价格及定价方式
20.05发行数量
20.06募集资金总额及用途
20.07限售期安排
20.08上市地点
20.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
20.10决议有效期限
21.00《关于本次向特定对象发行涉及关联交易暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
23.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
24.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》25.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
26.00《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
27.00《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
28.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
4.00《关于会计政策变更的议案》
5.00《关于2022年度报告及摘要的议案》
6.00《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00《关于2022年度计提减值准备的议案》
8.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10.00《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11.00《关于2023年度公司为下属子公司提供担保的议案》
12.00《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
13.00《关于开展资产池业务的议案》
14.00《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》
15.00《关于2023年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
16.00《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
17.00《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
18.00《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
19.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
20.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
20.01发行股票的种类和面值
20.02发行方式和发行时间
20.03发行对象及认购方式
20.04发行价格及定价方式
20.05发行数量
20.06募集资金总额及用途
20.07限售期安排
20.08上市地点
20.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
20.10决议有效期限
21.00《关于本次向特定对象发行涉及关联交易暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
23.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
24.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》25.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
25.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
26.00《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
27.00《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
28.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
4.00《关于会计政策变更的议案》
5.00《关于2022年度报告及摘要的议案》
6.00《关于2022年度财务决算报告的议案》
7.00《关于2022年度计提减值准备的议案》
8.00《关于2022年度利润分配预案的议案》
9.00《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
10.00《关于公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案》
11.00《关于2023年度公司为下属子公司提供担保的议案》
12.00《关于2023年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
13.00《关于开展资产池业务的议案》
14.00《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法的议案》
15.00《关于2023年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》
16.00《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
17.00《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
18.00《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
19.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
20.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
20.01发行股票的种类和面值
20.02发行方式和发行时间
20.03发行对象及认购方式
20.04发行价格及定价方式
20.05发行数量
20.06募集资金总额及用途
20.07限售期安排
20.08上市地点
20.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
20.10决议有效期限
21.00《关于本次向特定对象发行涉及关联交易暨与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
22.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
23.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
24.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
25.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
26.00《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
27.00《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
28.00《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》 |
|
|
2023-03-31
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-01-14
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2023-01-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2023-01-14
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2022-12-16
|
关于易成定转转股事项的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2022-12-14
|
关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2022-12-10
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2022-12-10
|
召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于调整募集资金投资项目建设内容暨关联交易的议案》
3.00 《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》
4.00 《关于开封平煤新型炭材料科技有限公司签署委托经营协议的议案》
5.00 《关于变更2022年度审计机构的议案》 |
|
|
2022-12-10
|
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2022-11-02
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3.00 《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并签署补充协议的议案》 |
|
|
2022-11-02
|
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2022-11-02
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3.00 《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺方案并签署补充协议的议案》 |
|
|
2022-10-27
|
2022年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2022-10-17
|
关于控股股东股份增持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
易成新能现发布 |
|
|
2022-10-15
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举万善福先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王安乐先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王少峰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曹德彧先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举骆坤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举吕晶晶女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举梁正先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张亚兵先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举吴克先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈金伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举王军胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-10-15
|
第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,担保(或解除),关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
易成新能现发布 |
|
| | | |
