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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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新大新材于2012年9月6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2012年9月11日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-09-12
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签订招商引资协议 |
深交所公告 |
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新大新材（乙方）和辽宁省朝阳县人民政府（甲方）于近日签订了《招商引资协议》。
协议主要内容如下：
根据协议，乙方拟联合中能国电（北京）国际能源投资有限公司（丙方）在辽宁省朝阳县建设装机容量约400MW的太阳能光伏并网发电项目，总投资规模约80亿元，由乙方和丙方在“十二五”期间分批分期进行开发建设。
自协议签订之日起，30日内乙方和丙方在朝阳市朝阳县注册成立投资公司，名称暂定为“辽宁新大新能源投资有限公司”,注册资金人民币2,000万元，首期到位注册资金人民币1,000万元。
甲方保证为乙方和丙方提供建设太阳能发电项目所需土地12000亩 |
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2012-09-12
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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新大新材第二届董事会第十二次会议于2012年9月11日召开，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》、《关于设立“辽宁新大新能源投资有限公司”的议案》、《关于修改全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司经营范围的议案》 |
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2012-09-06
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新大新材正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2012年9月6日开市起停牌。
公司承诺于2012年10月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年10月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-09-06
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-06,恢复交易日：2012-12-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新大新材正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2012年9月6日开市起停牌。
公司承诺于2012年10月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年10月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-09-06
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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新大新材正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2012年9月6日开市起停牌。
公司承诺于2012年10月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年10月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-09-06
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2012-09-06,恢复交易日：2012-12-10 ，2012-12-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新大新材正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2012年9月6日开市起停牌。
公司承诺于2012年10月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2012年10月8日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2012-09-04
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2012年第二次临时股东大会于2012年9月3日召开，审议通过了《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司为全资子公司开封万盛新材料有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0186
2、每股净资产(元) 5.46
3、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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9月3日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月3日上午9:30
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
4、股权登记日：2012年8月29日
5、会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室
6、登记时间：2012年8月30日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7、审议事项：《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于公司为全资子公司开封万盛新材料有限公司银行授信提供担保的议案》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-08-16
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境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所”变为“国富浩华会计师事务所” ，2012-09-03 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-07-13
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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新大新材第二届董事会第十次会议于2012年7月11日召开，审议通过了《关于新建年产360万千米切割树脂金刚线项目的议案》 |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.02
加权平均净资产收益率（%）：0.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.46 |
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2012-07-03
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完成全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新大新材2012年3月5日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立“新大新能源投资有限公司”的议案》，公司决定使用自有资金5,000万元在河南省郑州市设立全资子公司。相关公告已于2012年3月6日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公布。2012年6月20日，公司完成了河南华沐通途新能源科技有限公司的工商注册登记，2012年7月2日公司取得了郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新大新材2011年度权益分派方案已经2012年5月10日召开的公司2011年度股东大会审议通过。本次权益分派方案为：“以公司现有总股本280,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计转增84,000,000股，转增后公司股本变为364,000,000股。”此次转增股份已于2012年5月25日实施完毕，并于2012年5月27日由深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2012]0127号《验资报告》。
2012年6月28日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了开封市工商行政管理局核准换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-05-24
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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新大新材第二届董事会第八次会议于2012年5月23日召开，聘任范建增先生担任公司副总经理，任期至公司第二届董事会届满；审议通过了《关于董事会闭会期间对董事长授权的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司开封支行申请1亿元综合授信业务的议案》 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新大新材2011年度权益分派方案为：每10股转增3股的比例转增股本，共计转增84,000,000股
本次权益分派的股权登记日为2012年5月24日；除权除息日为2012年5月25日；新增可流通股份上市日为2012年5月25日 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2011年度股东大会于2012年5月10日召开，审议通过了《关于2011年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》等议案 |
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2012-05-07
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5月10日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年5月10日上午9:30；
网络投票时间：2012年5月9日-2012年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00的任意时间。
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.股权登记日：2012年5月4日
5.会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室
6.登记时间：2012年5月8日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于2011年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-26
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5月10日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新大新材将于2012年5月10日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长宋贺臣先生、副董事长姜维海先生、独立董事卢景霄先生、总经理郝玉辉先生、副总经理兼董事会秘书张建华先生、副总经理闫琳先生、副总经理兼财务总监陈文先生、保荐代表人杨彦君先生 |
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2012-04-20
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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新大新材于2012年4月18日在巨潮资讯网刊载了公司《2012年第一季度季度报告全文》，由于工作人员的疏忽，把“营业税金及附加、销售费用、管理费用”三个科目的数据粘贴至“退保金、赔付支出净额、提取保险合同准备金净额”这三个科目上，导致利润表中的一些数据出现了窜行的情况，现予以更正 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-10 |
召开股东大会 |
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| 1.审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2.审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3.审议《关于2011年度报告及摘要的议案》；
4.审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
5.审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》；
7.审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8.审议《关于2012年度公司董事薪酬政策的议案》；
9.审议《关于2012年度公司监事薪酬政策的议案》；
10.审议《关于换选第二届监事会监事的议案》（采用累积投票制）。
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4463
2、每股净资产(元) 7.04
3、净资产收益率(%) 6.44
二、每10股转增3股 |
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2012-04-18
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5月10日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年5月10日上午9:30；
网络投票时间：2012年5月9日-2012年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2012年5月4日
5.会议地点：公司行政楼五楼多功能会议室。
6.登记时间：2012年5月8日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00；
7.审议议案：《关于2011年度报告及摘要的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0463
2、每股净资产(元) 6.99
3、净资产收益率(%) -0.66 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约1,000万元-1,500万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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