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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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董事减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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新大新材董事、持有公司股份5%以上的股东宋贺臣先生于2014年12月29日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股5,000,000股,减持股份数量占公司总股本0.99% |
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2014-11-27
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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新大新材第三届董事会第三次会议于2014年11月25日召开,审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于转让辽宁新大新能源投资有限公司股权的议案》 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1076
净资产收益率(%)：1.71 |
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2014-10-14
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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新大新材预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,300万元-5,800万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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董事减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新大新材董事、持有公司股份5%以上的股东宋贺臣先生于2014年9月11日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股5,000,000股,减持股份数量占公司总股本0.99%,现将具体情况予以公告 |
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2014-09-12
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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新大新材于2014年9月11日接到公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的通知,从2014年9月3日到2014年9月11日,中国平煤神马集团通过深圳证券交易系统集中竞价方式合计增持了7,200,083股公司股票,占公司股份总数的1.43%。现将相关情况予以公告 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.093
2、净资产收益率(%) 1.46
二、不分配不转增 |
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2014-08-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2014年第二次临时股东大会于2014年8月22日召开,审议通过了《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》 |
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2014-08-20
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月22日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月21日15：00至2014年8月22日15：00的任意时间。
2.审议事项：《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》 |
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2014-08-15
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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新大新材持有公司股份5%以上的股东郝玉辉先生于2014年8月13日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股7,000,000股,减持比例为1.39%;本次减持后其仍持有公司股份28,660,692股,占总股本比例的5.7% |
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2014-08-08
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非公开发行公司债券申请获中国证监会受理 |
深交所公告 |
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新大新材于2014年8月7日收到中国证券监督管理委员会于2014年8月6日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140930 号)。中国证监会对公司提交的《非公开发行公司债券核准(创业板部)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-08-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1 孙毅
1.2 宋贺臣
1.3 于泽阳
1.4 左涛
1.5 宇德海
1.6 买智勇
2.审议《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 赵玉文
2.2 朱莉峰
2.3 徐强胜
3.审议《关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》。
3.1 程志毅
3.2 杨亚坤 |
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2014-08-05
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年8月22日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9：30-11：30, 下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月21日15：00至2014年8月22日15：00的任意时间。
2.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。
3.股权登记日：2014年8月19日。
4.审议议案：《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》 |
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2014-08-04
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独立董事关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见 |
深交所公告 |
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新大新材现发布 |
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2014-07-26
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2014年第一次临时股东大会于2014年7月25日召开,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于为发行公司债券提供反担保的议案》等议案 |
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2014-07-17
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向公司2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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新大新材于2014年7月9日发出定于2014年7月25日召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知,公告了公司2014年第一次临时股东大会审议的议案及内容。
公司于2014年7月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》。上述议案需提交股东大会审议。公司股东宋贺臣先生从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。
经核查,宋贺臣先生持有公司股票66,627,409股,占公司总股本的13.25%,该提案人的身份符合有关规定,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议,并将其作为公司2014年第一次临时股东大会的第十一项议案,议案名称为“《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的补充议案》”。
因上述临时提案的增加,原2014年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动,增加临时提案后的2014年第一次临时股东大会补充通知详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告 |
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2014-07-11
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2014年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利4,300万元-4,800万元,比上年同期增加75%-95% |
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2014-07-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4向公司股东配售安排
2.5债券品种及期限
2.6债券利率
2.7担保方式
2.8募集资金用途
2.9发行债券的交易流通
2.10决议的有效期
3.审议《关于为发行公司债券提供反担保的议案》；
4.审议《关于为发行公司债券支付担保费用暨关联交易的议案》；
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
6.审议《关于出售平顶山易成新材料有限公司年产10万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物的议案》；
7.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》；
8.审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
9.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
10.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
11.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的补充议案》 |
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2014-07-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
2.1发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4向公司股东配售安排
2.5债券品种及期限
2.6债券利率
2.7担保方式
2.8募集资金用途
2.9发行债券的交易流通
2.10决议的有效期
3.审议《关于为发行公司债券提供反担保的议案》；
4.审议《关于为发行公司债券支付担保费用暨关联交易的议案》；
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》；
6.审议《关于出售平顶山易成新材料有限公司年产10万吨碳化硅微粉扩建项目土地及附属建筑物的议案》；
7.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》；
8.审议《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
9.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
10.审议《关于修订<河南新大新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
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2014-07-09
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。
3.会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月25日上午9：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00的任意时间。
5.股权登记日：2014年7月21日
6 . 审议的议案：《关于公司符合发行公司债券条件的议案、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于修订<河南新大新材料股份有限公司章程>的议案》等 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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董事减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新大新材董事、持有公司股份5%以上的股东姜维海先生于2014年6月24日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股3,800,000股,减持股份数量占公司总股本0.76%。
本次减持后,姜维海先生仍持有公司股份36,495,625股,占总股本比例为7.26% |
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2014-05-31
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新大新材2013年度权益分派方案为：每10股派0.4元人民币现金(含税)。
本次权益分派的股权登记日为2014年6月9日;
除权除息日为2014年6月10日 |
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2014-05-31
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-31
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-30
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关于实际控制人、控股股东承诺履行进展情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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新大新材现发布 |
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2014-05-17
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-05-14
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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一、新大新材本次解除限售股份数量为39,259,944股,占总股本的7.81%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为35,389,575股,占总股本的7.04%。
二、本次解除限售的股份可上市流通的时间为2014年5月16日 |
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