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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-02
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2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告 |
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高新兴于2014年8月28日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,并于2014年8月29日中国证监会指定的信息披露网站披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》,通知公告了本次临时股东大会审议《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》和《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》。
2014年9月1日,公司董事会收到公司控股股东刘双广《关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案的告知函》,提请将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》作为临时提案列入公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交2014年第一次临时股东大会审议,其中第三届董事会第九次会议通过的《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》、《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》仍作为公司2014年第一次临时股东大会的第一、二项议案,新增的《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》作为公司2014年第一次临时股东大会的第三项议案。
增加上述临时提案后,公司在中国证监会指定创业板信息披露网站详细刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的补充公告》 |
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2014-09-01
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控股股东、实际控制人股份减持计划 |
深交所公告，其它 |
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高新兴于2014年8月29日接到公司控股股东、实际控制人刘双广先生的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下：
1、减持人姓名：刘双广;
2、减持目的：个人资金需求;
3、减持期间：2014年9月3日至2015年3月2日(六个月内);
4、减持数量及比例：刘双广拟在解除质押后减持合计不超过16,561,800股公司股份,即不超过公司总股份的9.00%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项,应对该股份数量进行相应处理)。目前,刘双广所持有的高新兴股份8,851,500股处于质押状态;
5、减持方式：集中竞价或者大宗交易。
本次减持完成后刘双广先生直接持有公司股份不低于71,958,060股,占公司总股本不低于39.10%;同时通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份2,616,033股,占公司目前总股本的1.42%,仍为公司控股股东 |
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2014-08-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》；
（二）《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》；
（三）《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》 |
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2014-08-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》；
（二）《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》；
（三）《关于与控股股东及公司部分董事、高级管理人员共同增资公司全资子公司投资尚云在线项目的议案》 |
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2014-08-29
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
(1)现场会议日期和时间：2014年9月16日下午2：30
(2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体日期和时间为：2014年9月16日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2014年9月15日下午15：00,结束日期和时间为2014年9月16日下午15：00。
2、股权登记日：2014年9月10日
3、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
4、审议事项：《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》、《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》 |
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2014-08-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于使用自有资金置换计划和实际投入高凯视的超募资金的议案》；
（二）《关于使用部分超募资金投资平安城市项目的议案》 |
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2014-08-20
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控股股东进行质押式回购交易及股权解押 |
深交所公告 |
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高新兴于近日接到公司控股股东刘双广先生的通知,刘双广先生于2014年8月12日将其持有的公司无限售条件流通股291.60万股(占公司总股本的1.58%)进行质押式回购交易融资,并于2014年8月15日将其原质押给广发证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股499.38万股(占公司总股本的比例为2.71%)解除质押 |
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2014-08-15
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建立院士专家企业工作站 |
深交所公告 |
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高新兴近日收到广东省科学技术协会《广东省科协关于在广州市华南橡胶轮胎有限公司等10家单位建立广东省“院士专家企业工作站”的决定》(粤科协组人[2014]22 号),同意公司建立“院士专家企业工作站”。根据《广东省“院士专家企业工作站”管理办法(试行)》的规定,经企业申请、地方科协推荐、专定实地考察及评审,省科协决定在公司建立“院士专家企业工作站”。本次建站期限为2014年8月至2017年8月。
公司将以此为契机,坚持以需求为导向,以技术项目为纽带,积极依托院士、专家和专业协会,开展技术攻关、研发新产品、培育创新型人才等工作,不断增强公司自主创新能力。
公司建立“院士专家企业工作站”,有助于提升公司整体技术水平,不会对公司近期业绩造成直接影响 |
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2014-08-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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2014年4月8日,高新兴第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将5,800万元人民币的超募资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月,到期前将归还至募集资金专户。
截止2014年8月11日,公司已将5,800万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户,并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2014-08-05
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控股股东进行质押式回购交易及股权解押 |
深交所公告 |
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高新兴于近日接到公司控股股东刘双广先生的通知,刘双广先生于2014年7月30日将其持有的公司无限售条件流通股 226.20万股(占公司总股本的 1.23%)进行质押式回购交易融资,并于2014年8月1日将其原质押给广发证券股份有限公司的公司无限售条件流通股261.65万股(占公司总股本的比例为1.42%)解除质押,具体情况如下：
刘双广先生于2014年7月30日与广发证券股份有限公司签订了226.20万股《股票质押式回购交易确认书》,初始交易日为2014年7月30日,购回期限为6个月。
刘双广先生本次用于进行股票质押式回购的226.20万股股份质押期限自2014年7月30日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2014-07-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.1850
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%)：3.69
二、不分配不转增 |
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2014-07-23
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中标广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目子项目2的提示 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2014年7月22日,项目招标代理人广州公共资源交易中心在广州公共资源交易网公告了“广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目(GZIT2014-ZB0074)子项目2、3 中标公告”,高新兴为广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目子项目2中标供应商。
公司虽已中标“广州市公安局荔湾区分局社会治安视频监控项目子项目2“,但尚未收到《中标通知书》,项目尚未签订正式合同,合同签订和合同条款存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。
本项目中标金额：9,336万元。项目具体利润尚无法确定,项目履行将对本公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,400万元-3,800万元,比上年同期增长356%-410% |
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2014-07-01
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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布关于的公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-20; 一次变更日期: 2014-07-29; 一次变更公告日期: 2014-07-24; |
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2014-06-25
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高新兴2013年年度权益分派方案为：每10股派0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月30日,除权除息日为：2014年7月1日 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-05
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监事辞职及选举职工代表监事 |
深交所公告 |
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高新兴于2014年6月3日收到公司职工代表监事张荣祥先生提交的书面辞职报告。张荣祥先生因个人原因,请求辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,其辞职后继续在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张荣祥先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数,张荣祥先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。为保障监事会的正常运行,公司于2014年6月3日召开职工代表大会,经全体与会职工代表投票表决,同意张荣祥先生辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,同时选举孙选宏先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期与第三届监事会一致。
张荣祥先生目前通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司160,915股,并承诺离职后半年内不转让其所持有的公司股份 |
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2014-05-27
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持有公司股份5%以上股东减持计划完成 |
深交所公告，股东名单 |
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高新兴于2014年2月14日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的公告》,公司持股5%以上股东石河子网维投资普通合伙企业(网维投资)拟减持其持有的公司股份不超过4,807,600股,即不超过公司总股本的2.613%。
网维投资于2014年3月17日通过大宗交易的方式减持高新兴股份3,900,000股,占高新兴总股本的2.12%。
2014年5月26日,公司收到网维投资《股份减持告知函》,网维投资于2014年4月25日至2014年5月23日通过集中竞价交易的方式减持公司股份907,600股,占高新兴总股本的0.49%。本次减持后,公司于2014年2月14日披露的网维投资拟减持其持有的公司股份不超过4,807,600股的减持计划已经完成 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等议案 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议时间：2014年5月15日下午1：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日下午15：00,结束时间为2014年5月15日下午15：00。
2、会议审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-05-08
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公司股权激励限制性股票第一期解锁事项的更正公告 |
深交所公告，股本变动 |
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公司现发布关于 |
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2014-05-08
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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高新兴于近日收到招标代理公司北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司签发的《中标通知书》,公司成为“中国移动通信集团福建有限公司福州分公司一卡通项目”[项目编号：Brigor-ZBFJ(FZ)-2014-03]的中标单位,《中标通知书》主要内容如下：
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司一卡通项目招标工作已经结束,经评标委员会根据招标文件及投标文件等相关文件作出详细评审确定公司为本项目的中标人。
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司一卡通项目确定的中标金额为1,781.64万元,项目金额占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的3.32%。项目履行将对公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响 |
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2014-05-05
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股权激励计划第一期限制性股票解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次股权激励计划第一期解锁数量为180.72万股,占公司股本总额的0.9821%;实际可上市流通数量为166.545万股,占公司股本总额的0.9050%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年5月7日 |
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2014-05-05
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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高新兴近日收到公司与中国移动通信集团河南有限公司签订的《关于基站动环监控设备采购供货框架协议》,协议总金额为人民币5,440.00万元 |
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2014-04-29
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第三届董事会第七次会议于2014年4月28日召开,审议通过了《关于公司股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》 |
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2014-04-22
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.6
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司董事会2013年度工作报告》；
（二）《公司监事会2013年度工作报告》；
（三）《公司2013年度报告及其摘要》；
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
（八）《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》；
（九）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（十）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1014
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.14 |
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