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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司董事会2013年度工作报告》；
（二）《公司监事会2013年度工作报告》；
（三）《公司2013年度报告及其摘要》；
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》；
（八）《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款暨关联交易的议案》；
（九）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（十）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室
2、召集人：公司第三届董事会
3、股权登记日：2014年5月9日
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2014年5月15日下午1：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月14日下午15：00,结束时间为2014年5月15日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议审议事项：《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等 |
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2014-04-18
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回购股权激励股份的债权人公告 |
深交所公告，回购 |
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高新兴回购已授予的股权激励限制性股票的相关议案已于2014年4月8日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。
根据回购议案,公司将以授予价格4.74元/股回购激励对象所持的15.6万股股份。回购期限届满或回购完毕后10日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司股本将由18,402万股减少至18,386.4万股。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日(2014年4月18日)起45天内向公司申报债权,并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。现将债权申报具体方式予以公告 |
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2014-04-11
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(300098) 高新兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 8153003.88 65664.00
中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 7405842.00
国金证券股份有限公司成都温江区柳城商业新街证券营业部 5796702.20
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 5155482.00
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 5060148.09 8580.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 944504.00 12927215.84
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 8526561.53
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 97414.00 4459807.94
中信建投证券股份有限公司揭阳站前路证券营业部 106340.00 4240572.00
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 3911739.00
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2014-04-10
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第三届董事会第五次会议于2014年4月8日召开,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,700万元-2,000万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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持有公司股份5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年3月18日,高新兴收到持股5%以上股东石河子网维投资普通合伙企业的告知函,网维投资于2014年3月17日通过大宗交易的方式减持高新兴股份390万股,占高新兴总股本的2.12%。现将具体情况予以公告 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.30
加权平均净资产收益率(%)：6.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.69 |
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2014-02-15
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持股5%以上股东减持计划 |
深交所公告 |
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高新兴于2014年2月14日收到公司持股5%以上股东石河子网维投资普通合伙企业《股份减持计划告知函》,网维投资拟通过大宗交易的方式减持其持有的公司股份,现将具体情况公告如下：
股份减持计划：
1、减持股东名称：网维投资
2、减持目的：合伙人个人资金需求
3、减持期间：2014年2月17日-2014年8月16日(6个月内)
4、减持数量及比例：不超过4,807,600股,即不超过公司总股本的2.613%
按照该计划减持股份后,刘双广直接、间接合计持有公司股份91,135,893股,占公司目前股本总数的49.53%,低于50%,仍为公司的控股股东、实际控制人,与公司第二大股东的持股比例差额大于5% |
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2014-02-12
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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持股5%以上股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年1月28日,高新兴收到第二大股东新疆网维投资咨询有限公司(持有公司15,765,540股,占公司股本总额184,020,000股的8.57%)发来的通知,经新疆石河子工商行政管理局开发区分局核准,新疆网维投资咨询有限公司于2013年1月27日完成工商注册信息变更登记手续,本次变更的具体内容予以公告 |
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2014-01-28
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持有公司股份5%以上股东减持股份 |
深交所公告 |
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2014年1月27日,高新兴收到持股5%以上股东新疆网维投资咨询有限公司的告知函,新疆网维分别于2013年8月6日和2013年8月23日通过大宗交易的方式合计减持高新兴股份525万股,占高新兴总股本的2.85%。
本次减持后,新疆网维持有公司股份15,765,540股,占总股本比例的8.57% |
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2014-01-23
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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高新兴于2014年1月18日发布《关于云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)项目预中标的提示性公告》,中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司和公司(联合体)为云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)项目中标候选人。
公司于2014年1月22 日收到项目招标人云浮市政府招标采购中心签发的《中标通知书》,项目尚未签订正式合同,合同签订和合同条款存在不确定性, 项目具体内容以最终签署的合同为准。
云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)项目采取中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司和公司联合投标的形式投标,项目中标金额为人民币69,722,205元,公司占项目中标金额的51,224,216元;项目具体利润尚无法确定,项目履行将对公司2014及以后年度的经营业绩产生积极的影响 |
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2014-01-18
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云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)项目预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年1月17日,项目招标人云浮市政府招标采购中心在云浮市政府采购网(http：//yunfu.gdgpo.com)公告了“关于云浮市(市平台、云城区、 都杨园区)、罗定市、新兴县、郁南县、云安县社会治安视频监控系统建设二期一阶段等项目的评标结果公示”,中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司和高新兴(联合体)为云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)中标候选人。
公司占云浮市社会治安视频监控系统建设二期一阶段(罗定市)项目中标金额的51,224,216元,项目金额占公司2012年度经审计的合并会计报表营业收入的16.95%,将对公司2014及以后年度的经营业绩产生积极影响 |
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2014-01-15
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控股子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高新兴的控股子公司重庆讯美电子有限公司于近日召开股东会议,审议通过了关于变更公司名称的决议,同意将重庆讯美变更为“讯美电子科技有限公司”。
近日,重庆讯美取得了重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。除公司名称变更外,其他内容均无变化 |
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2014-01-08
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公司审计机构更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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高新兴于近日收到公司2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司发来的《转制公告》,广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),文件主要内容如下：
广东正中珠江会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,并更名为广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)。
根据规定,转制后的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
因此,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原广东正中珠江会计师事务所有限公司与公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-01-03
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收到中标结果通知书 |
深交所公告，重大合同 |
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高新兴于2014年1月2日收到项目招标人中国移动通信集团广东有限公司广州分公司和项目招标代理机构中捷通信有限公司签发的《中标结果通知书》,《中标结果通知书》主要内容如下：
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司的智慧广州视频监控系统集成合作项目(招标代理机构编号：ZJZB-2013-3662)经评标委员会评定,招标人审核无误,确定智慧广州视频监控系统集成合作项目标段3的中标人为高新兴科技集团股份有限公司。
公司虽已收到《中标结果通知书》,项目尚未签订正式合同,合同签订和合同条款存在不确定性,项目具体内容以最终签署的合同为准。
智慧广州视频监控系统集成合作项目标段3投标最高限价为12,844万元,最终中标价格以公司与招标人实际签订合同为准;项目具体利润尚无法确定,项目履行将对公司2014年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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智慧广州视频监控系统集成合作项目标段3预中标的提示，停牌半天 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年12月28日,项目招标人中国移动通信集团广东有限公司广州分公司和项目招标代理机构中捷通信有限公司在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、中国移动采购与招标网(b2b.10086.cn)及电信维基网(www.telewiki.cn)公告了“智慧广州视频监控系统集成合作项目中标结果公示”,高新兴为智慧广州视频监控系统集成合作项目标段3中标候选人。
本项目处于中标信息公示阶段,公示期限至2013年12月31日17：00 时止。若在公示期间未收到异议,招标人将向公司正式签发《中标通知书》。公司最终能否取得正式的《中标通知书》存在不确定性,敬请投资者关注投资风险。
智慧广州视频监控系统集成合作项目标段3 投标最高限价为12,844万元, 最终中标价格将以公司与招标人实际签订合同为准 |
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2013-12-30
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30,恢复交易日：2013-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年12月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-30
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自2013年12月30日开市时起临时停牌，停牌半天 |
深交所公告，停牌 |
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高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年12月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年12月30日 |
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2013-12-30
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年12月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-30
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-12-30,恢复交易日：2013-12-30，停牌半天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年12月30日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-12-16
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控股子公司重庆讯美电子有限公司入围中国农业银行安防设备供应商 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月12日,高新兴控股子公司重庆讯美电子有限公司收到中国农业银行股份有限公司通过中国金融采购网向重庆讯美发出的《关于中国农业银行安防设备入围项目入围结果通知》。
本次入围中国农业银行安防设备项目包括第一包(国外品牌摄像机,项目编号：JITC-1305WP1640)、第四包(国产品牌针孔、SDI摄像机,项目编号：JITC-1305WP1640)、第五包(混合型存储设备,项目编号：JITC-1305WP1640)、第六包(网络型存储设备,项目编号：JITC-1305WP1640)、第九包(国产品牌读卡器、指纹、指静脉验证设备,项目编号：JITC-1305WP1640),共五个包。其中第一包、第四包入围供应商共四家,第五包、第六包入围供应商共五家,第九包入围供应商共三家。
重庆讯美将尽快与采购人中国农业银行办理签订入围协议等有关事项,签订入围协议以后,还须根据中国农业银行各省分行的实际需求,商谈采购事宜,根据商谈结果签订正式的采购合同 |
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2013-12-16
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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高新兴科技集团股份有限公司于近日取得一项发明专利,并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书,专利名称：一种对实时监控数据流的分布式解析系统 |
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2013-12-03
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阳江市第三期社会治安视频监控系统通过验收 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年11月20日,高新兴承建的《阳江市第三期社会治安视频监控系统及中小学校幼儿园主要出入口视频监控系统》通过项目验收。
根据项目合同规定及营业收入的确认原则,本项目下的业务收入4,240.40万元全部确认为2013年度营业收入,上述金额尚需公司审计机构确认。
公司于2013年10月24日公告的《2013年第三季度报告》披露了公司2013年度业绩预告。业绩预告披露时公司已经预计了本项目业务收入确认为2013年度营业收入,故本项目验收对公司2013年度业绩预告数据没有影响 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1042
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2013-10-16
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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高新兴现发布关于的公告 |
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2013-10-11
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控股股东进行质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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2013年10月10日,高新兴接到公司控股股东刘双广先生通知：刘双广先生于2013年10月9日将其持有的公司无限售条件流通股367.35万股(占公司总股本的2.00%)进行质押式回购交易融资,具体情况如下：
刘双广先生于2013年10月9日与广发证券股份有限公司签订了367.35万股《股票质押式回购交易确认书》,初始交易日为2013年10月9日,购回期限为一年。
刘双广先生本次用于进行股票质押式回购的367.35万股股份质押期限自2013年10月9日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间上述股份予以冻结不能转让 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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