| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-27
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控股子公司收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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高新兴于2013年9月26日发布《关于控股子公司预中标的提示性公告》(公告编号：2013-070),公司控股子公司重庆讯美电子有限公司成为重庆云盾物联网技术有限公司金融安防服务系统集成项目公开招标的预中标单位。
2013年9月27日,重庆讯美收到该项目委托招标单位江苏省国际招标公司编号为苏招字0023863号《中标通知书》,《中标通知书》主要内容如下：
经评标委员会仔细评审以及评标结果网上公示无异议后,确定重庆讯美对重庆云盾物联网技术有限公司金融安防服务系统集成项目(项目编号：JIYC-1305WH1227)的投标中标。
中标金额：人民币壹亿零陆佰玖拾贰万柒仟零柒拾玖元玖角柒分 |
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2013-09-26
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控股子公司预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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江苏省国际招标公司受重庆云盾物联网技术有限公司的委托,就重庆云盾物联网技术有限公司金融安防服务系统集成项目进行公开招标采购,经评标委员会的评审和用户的确认,高新兴控股子公司重庆讯美电子有限公司成为该项目的预中标单位。
2013年9月24日,江苏省国际招标公司在中国采购与招标网上公告了《重庆云盾物联网技术有限公司金融安防服务系统集成项目中标公告》,项目概况如下：
1、项目名称：重庆云盾物联网技术有限公司金融安防服务系统集成项目
2、项目编号：JIYC-1305WH1227
3、中标人：重庆讯美电子有限公司
4、中标金额：106,927,079.97元
本次中标项目金额约为公司2012年度经审计营业收入的35.38%,根据项目进度,预计该项目将对本公司2013 年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响 |
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2013-09-23
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2013年第三次临时股东大会于2013年9月20日召开,审议通过了《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》 |
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2013-09-05
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、登记时间：2013年9月18日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30。
2、召集人：公司第三届董事会。
3、股权登记日：2013年9月16日。
4、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。
5、会议时间：2013年9月20日上午9：30。
6、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。
7、会议审议事项：《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》 |
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2013-09-04
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召开2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年9月18日上午9：00-11：30,下午14：00-17：30。
2、召集人：公司第三届董事会。
3、股权登记日：2013年9月16日。
4、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司七楼会议室。
5、会议时间：2013年9月20日上午9：30。
6、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。
7、会议审议事项：《关于向中国民生银行申请银行综合授信的议案》 |
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2013-08-29
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控股股东股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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高新兴接到公司控股股东刘双广先生的通知,刘双广先生已于2013年8月28日将其原质押给兴业证券股份有限公司的公司有限售条件流通股1,000万股解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续 |
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2013-08-22
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控股股东进行质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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2013年8月21日,高新兴接到公司控股股东刘双广先生通知：刘双广先生于2013年8月16日将其持有的公司无限售条件流通股499.38万股(占公司总股本的2.71%)进行质押式回购交易融资,具体情况如下：
刘双广先生于2013年8月16日与广发证券股份有限公司签订了499.38万股《股票质押式回购交易确认书》,初始交易日为2013年8月16日,购回期限为一年。
刘双广先生本次用于进行股票质押式回购的499.38万股股份质押期限自2013年8月16日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间上述股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占刘双广所持公司股份总数的5.64%,占公司总股本的比例为2.71% |
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2013-08-13
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更正公告 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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高新兴于2013年8月12日公告了《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号2013-062)。由于工作人员工作失误,将上述公告中公司控股股东刘双广将其持有的公司股份261.65万股进行“质押式回购交易”错误披露为“约定购回式证券交易”,现予以更正 |
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2013-08-12
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控股股东进行约定购回式证券交易 |
深交所公告，股东名单 |
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高新兴于2013年8月8日接到公司控股股东刘双广先生通知：刘双广先生于2013年8月2日将其持有的公司无限售条件流通股261.65万股(占公司总股本的1.42%)进行约定购回式证券交易融资,现将具体情况予以公告 |
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2013-08-09
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半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2013-08-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为115,730,160股,占总股本的62.89%;其中,实际可上市流通股份数量为49,340,265股,占总股本的26.81%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年8月2日 |
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2013-07-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年6月19日,高新兴实施完成了限制性股票激励计划,公司向143名激励对象定向发行限制性股票618万股,本次限制性股票激励计划完成后,公司总股本由17,784万增加至18,402万股,此次股本变更后,公司的注册资本为人民币18,402万元。
近日,公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。公司注册资本变更为“人民币壹亿捌仟肆佰零贰万元” |
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2013-07-26
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0416
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.88
二、不分配不转增 |
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2013-07-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2013年第二次临时股东大会于2013年7月24日召开,审议并通过《关于修订<公司章程>议案》;会议以累积投票制方式差额选举刘双广先生、侯玉清先生、黄海潮先生、方英杰先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年;会议以累积投票制方式选举吴向能先生、毛真福先生、叶伟明先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年;会议以累积投票制方式差额选举王敏女士、丘春森先生为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300098) 高新兴:
高新兴修正后的预计业绩:预计2013年上半年度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元-1,000万元 |
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2013-07-08
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1、《关于选举刘双广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举侯玉清先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3、《关于选举黄海潮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
4、《关于选举方英杰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
5、《关于选举吴健勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。
（二）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》；
1、《关于选举吴向能先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于选举毛真福先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于选举叶伟明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
（三）《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
1、《关于选举王敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
2、《关于选举丘春森先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
3、《关于选举周浪初先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
（四）《关于修订<公司章程>议案》 |
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2013-07-08
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(300098) 高新兴:召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人:公司第二届董事会
2.会议时间:2013年7月24日上午9:30
3.会议的召开方式:现场投票
4.股权登记日:2013年7月19日
5.会议地点:广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
6.现场登记时间:2013年7月23日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7.审议事项:《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《关于修订<公司章程>议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，高新兴已完成公司《限制性股票激励计划草案（修订稿）》所涉限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
1、授予日：2013年4月24日
2、授予数量：618.00万股
3、授予对象：143人
4、授予价格：4.74元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票618.00万股，占公司原总股本17,784万股的3.48%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
6、授予股份的上市日期：2013年6月19日 |
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2013-05-31
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第二届董事会第二十九次会议于2013年5月30日召开，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-07
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
（1）现场会议时间：2013年5月8日下午1:30
（2）网络投票时间：2013年5月7日-2013年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月7日下午15:00，结束时间为2013年5月8日下午15:00。
审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等 |
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2013-05-07
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举行2012年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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高新兴2012年度报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。
为了让广大投资者能进一步了解公司2012年度报告和经营情况，公司将于2013年5月15日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-24
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第二届董事会第二十八次会议于2013年4月24日召开，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整向激励对象授予限制性股票日程的议案》等议案 |
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2013-04-23
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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高新兴于近日接到公司控股股东刘双广先生的通知，刘双广先生将其所持有公司有限售条件的流通股份10,000,000股质押给兴业证券股份有限公司，并于2013年4月17日办理完毕股权质押登记手续，质押期自2013年4月17日起至质权人与出质人共同申请解除质押登记为止 |
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2013-04-22
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(300098) 高新兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 4579140.00 48096.00
东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部 106212.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 160320.00
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 336672.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 501000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司义乌稠州西路证券营业部 1310616.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 501000.00
国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 336672.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 160320.00
东兴证券股份有限公司将乐府前东路证券营业部 106212.00
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2013-04-20
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第二届董事会第二十七次会议于2013年4月19日召开，审议通过了《关于公司与中国电信股份有限公司揭阳分公司签订<关于“平安揭阳”社会治安高清视频监控系统（二期）建设项目业务合作协议>的议案》 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0636
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -1.53 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2013年5月8日下午1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月7日下午15:00，结束时间为2013年5月8日下午15:00。
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年5月6日
5、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
6、登记时间：2013年5月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等 |
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