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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2013年5月8日下午1:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月7日下午15:00，结束时间为2013年5月8日下午15:00。
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年5月6日
5、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
6、登记时间：2013年5月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：《公司2012年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -5.14
二、不分配不转增 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司董事会2012年度工作报告》；
（二）《公司监事会2012年度工作报告》；
（三）《公司2012年度报告及其摘要》；
（四）《公司2012年度财务决算报告》；
（五）《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（六）《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（七）《关于完成募集资金投资项目建设并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金的议案》；
（八）《关于公司2013年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》 |
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2013-04-16
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损4,500万元-4,000万元 |
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2013-04-16
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第二届董事会第二十四次会议于2013年4月12日召开，审议通过了《关于与重庆泰克数字技术有限公司和胡永忠分别签订<股权质押合同>的议案》、《关于公司控股股东刘双广对重庆泰克和胡永忠履行对重庆讯美2013、2014年度利润承诺及补偿和减值测试及现金补偿承诺的兜底承诺的议案》、《关于重庆讯美电子有限公司股权转让方承诺履行情况的议案》、《关于计提资产减值准备议案》 |
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2013-04-13
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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高新兴于2013年3月25日向深圳证券交易所递交了《股票停牌申请》，公司因参与广东省揭阳市平安城市合作项目，由于项目涉及金额较大，为保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，公司股票于3月25日上午开市起停牌，待公司通过中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登公告后复牌。
目前项目合作对方已完成内部决策程序，公司财务部、法律顾问等部门正在对项目合同进行评审，评审结束后提交公司董事会审议。公司股票继续停牌 |
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2013-04-03
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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高新兴于2013年3月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上刊登了《关于收到<中标通知书>的公告》。
2013年4月2日，公司与望谟县人民政府签订了《望谟县城市报警与监控系统服务项目合同》，合同金额为6,300万元。
该合同总金额为6,300万元，占公司2011年度经审计营业收入的32.13%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，该合同对2013年及以后年度的经营业绩将产生积极影响。本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行本合同而对望谟县人民政府形成依赖 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,300万元-1,100万元 |
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2013-04-03
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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高新兴于2013年3月25日向深圳证券交易所递交了《股票停牌申请》，公司因参与广东省揭阳市平安城市合作项目，由于项目涉及金额较大，为保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，公司股票于2012年3月25日上午开市起停牌，待公司通过中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登公告后复牌。
目前项目合作方案初步确定，合作对方正在进行内部决策。公司近期将召开董事会对该项目合作方案进行审议。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次上述事项进展情况公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-20; 一次变更日期: 2013-04-19; 一次变更公告日期: 2013-04-19; |
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2013-03-26
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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高新兴第二届董事会第二十三次会议于2013年3月25日召开，审议通过了《关于出售控股子公司上海信云无线通信技术有限公司股权的议案》。
同意公司以人民币1,550万元出售控股子公司上海信云无线通信技术有限公司46%的股权。上述股权转让完成后，公司仍持有上海信云5%的股权 |
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2013-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月25日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25,恢复交易日：2013-04-22 ，2013-04-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月25日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-25
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自2013年3月25日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月25日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年3月25日 |
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2013-03-25
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25,恢复交易日：2013-04-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月25日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-25
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公司及公司控股子公司重庆讯美分别入围中国银行网络摄像机、安防专用网络集中存储设备供应商，连续停牌 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年3月22日，高新兴及公司控股子公司重庆讯美电子有限公司收到受中钢招标有限责任公司委托招标的中国银行股份有限公司“安防网络摄像机、网路数字（混合）存储设备、监控拼接屏入围选型项目”和“自助设备配套安防监控超小型摄像机、小型数字硬盘录像机入围选型项目”《入围通知书》。其中：
1、公司收到的《入围通知书》（中钢招标中[2013]0128-1号）为中国银行“安防网络摄像机、网路数字（混合）存储设备、监控拼接屏入围选型项目”和“自助设备配套安防监控超小型摄像机、小型数字硬盘录像机入围选型项目”A-1-1包（采购编号/包好：1240STC40529/A-1-1）入围供应商。入围内容为：中国银行网络摄像机（枪式、半球式）-国内品牌的产品供货资格。选型入围有效期为签订入围协议之日起2年。
2、重庆讯美收到的《入围通知书》（中钢招标中[2013]0133-3号）为中国银行“安防网络摄像机、网路数字（混合）存储设备、监控拼接屏入围选型项目”和“自助设备配套安防监控超小型摄像机、小型数字硬盘录像机入围选型项目”A-2-2包（采购编号/包好：1240STC40529/A-2-2）入围供应商。入围内容为：中国银行安防专用网络集中存储设备的产品供货资格。选型入围有效期为签订入围协议之日起2年。
公司及重庆讯美将尽快与采购人中国银行办理签订入围协议等有关事项，签订入围协议以后，还须根据中国银行各省分行的实际需求，商谈采购事宜，根据商谈结果签订正式的采购合同。
由于本次入围项目正式合同尚未签订，最终合同金额尚未确定，因此无法对公司业绩的影响进行预计 |
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2013-03-08
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收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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高新兴于2013年3月5日发布《关于预中标的提示性公告》，公司参与贵州省黔西南州望谟县公安局城市报警与监控系统服务项目的竞争性谈判，以投标价6,300万元人民币成为该项目的预中标单位。公司于2013年3月8日上午，现将有关情况予以公告 |
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2013-03-05
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预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年3月4日上午9时30分，高新兴参与贵州省黔西南州望谟县公安局城市报警与监控系统服务项目的竞争性谈判，公司的投标价为6,300万元人民币。黔西南州公共资源交易中心组织专家根据招标文件对投标人的投标书进行评审，并于2013年3月4日下午14时30分左右在投标会上宣布公司成为预中标单位。
黔西南州公共资源交易中心已在其网站上公告公司成为该项目的预中标单位，本次中标信息公示期为三天（2013年3月5日至3月7日），三天期满后无异议时，黔西南州公共资源交易中心发出《中标通知书》。
本次中标项目金额较大，该项目中标金额约为公司2011年度经审计营业收入的32.13%，根据项目进度，预计该项目将对公司2013年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。本次中标是公司进行平安城市的市场拓展，公司已在平安城市方面积累了一定的技术和经验，得到了客户的肯定。本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响。
公司股票自2013年3月4日开市起停牌，2013年3月5日开市复牌 |
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2013-03-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-04,恢复交易日：2013-03-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-04
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自2013年3月4日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年3月4日 |
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2013-03-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-04,恢复交易日：2013-03-05 ，2013-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-03-04
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-03-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高新兴科技集团股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高新兴，证券代码：300098）于2013年3月4日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.64
加权平均净资产收益率（%）：-14.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.90 |
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2013-02-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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高新兴2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-02-20
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2月22日召开2013年一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第二届董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2013年2月22日下午1:30。
（2）网络投票时间：2013年2月21日-2013年2月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年2月21日下午15:00，结束时间为2013年2月22日下午15:00。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2013年2月18日
5、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号 公司七楼会议室。
6、现场登记时间：2013年2月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
7、审议事项：《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司第二届董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2013年2月22日下午1:30；
（2）网络投票时间：2013年2月21日-2013年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2013年2月21日下午15:00，结束时间为2013年2月22日下午15:00。
3.会议的召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
4.股权登记日：2013年2月18日
5.现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号公司七楼会议室
6.现场登记时间：2013年2月21日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。
7.审议事项：《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》、《关于制定公司<分红管理制度>的议案》等 |
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2013-02-05
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》；
1、本激励计划的目的；
2、激励对象的确定依据和范围；
3、限制性股票的来源、种类和数量；
4、激励对象获授的限制性股票分配情况；
5、本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定；
6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
7、标的股票授予的条件和程序 ；
8、标的股票解锁的条件和程序 ；
9、公司与激励对象的权利和义务；
10、本计划的变更和终止；
11、本计划的调整和程序；
12、限制性股票的回购注销；
13、会计处理与业绩影响。
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》；
（五）《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（六）《关于制定公司<分红管理制度>的议案》；
（七）《关于制定公司<股东分红回报规划（2012-2016）>的议案》 |
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2013-01-31
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损13,500万元-14,000万元，比上年同期下降542%-559% |
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2013-01-31
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年1月30日，中国资本证券网刊发“多处数据不符总额仍相同 高新兴大玩数字游戏？”文章。其涉及高新兴2011年度报告及2012年半年度报告部分财务数据质疑如下：
1、高新兴2012中报现金流量表补充资料数据显示，高新兴2012年上半年存货的减少为-2419万元，高新兴2011年报中存货为5464万元，而2012中报数据为8240万元，存货的减少应该是-2776万元，并非上述现金流量表补充资料中“存货减少”数-2419万元。
2、高新兴2012中报现金流量表补充资料数据显示固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生物资产折旧共计496.7万元，高新兴并没有油气资产损耗、生产性生物资产，2012中报明确显示，固定资产本期计提折旧为504.6万元，由此可见，现金流量表补充资料中固定资产折旧、油气资产损耗、生产性生物资产折旧额496.7万元数据真实性有待核查。
3、高新兴2012中报现金流量表补充资料数据显示无形资产摊销7.41万元，递延所得税资产减少为19.3万元。高新兴2012中报无形资产明细表显示，无形资产的账面原值是8490万元，在无形资产情况图表下面，明确地表示本期（2012年1-6月）摊销额441.8万元，然而现金流量表补充资料显示的无形资产摊销为7.41万元，也不一致。
4、2011年底，递延所得税资产额为359.7万元，2012中报则是342.4万元，那么2012上半年的递延所得税资产的减少额应该是17.3万元，并非现金流量表补充资料中相关数据19.3万元。
5、2011年报显示现金流量表补充资料中，递延所得税资产减少是70万元，存货减少则是1719.2万元，然而中国资本证券网翻开合并资产负债表相关数据则发现，期初递延所得税资产为184.3万元，期末为359.7万元，期初减期末的差额应是-175.4万元；存货的期初额是5372.2万元，期末额是5464.4万元，“存货的减少”即期初减去期末额的差额，应该是-92.2万元。
针对上述质疑，公司逐条予以澄清说明 |
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2013-01-14
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第二大股东迁址并名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年1月14日，高新兴接到公司第二大股东广州网维投资咨询有限公司（持有公司21,015,540股，占公司股本总额177,840,000股的11.82%）发来的公司迁址并名称变更的通知，具体内容如下：
经新疆石河子工商行政管理局核准，广州网维投资咨询有限公司名称变更为“新疆网维投资咨询有限公司”，并于2013年1月4日完成工商变更登记手续，注册地址为新疆石河子开发区北四东路37号4-33室 |
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2013-01-10
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(300098) 高新兴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6080100.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 1560000.00 7800.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 1014000.00
华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 701922.00
中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 674366.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 178409.00 2503800.00
兴业证券股份有限公司长乐会堂路证券营业部 1791051.60
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 58566.00 1283100.00
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 872260.00
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 26520.00 868684.00
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