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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2023-11-28
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2023-11-01
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关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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高新兴现发布 |
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2023-10-31
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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高新兴现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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高新兴现发布 |
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2023-10-21
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2023年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2023-10-20
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第六届董事会第八次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2023-10-14
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关于控股子公司签订销售合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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高新兴现发布 |
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2023-10-12
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第六届董事会第七次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-08-16
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第六届董事会第五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-08-12
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2023-08-02
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关于参与投资设立股权产业基金完成私募投资基金备案的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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高新兴现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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第六届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-05-13
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-05-09
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关于召开2022年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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高新兴现发布 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2023年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2023年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.03 《2023年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
7.04 《2023年度独立董事江斌先生津贴的议案》
7.05 《2023年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.06 《2023年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8.01 《2023年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
8.02 《2023年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
8.03 《2023年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
9.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-15
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2023年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2023年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.03 《2023年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
7.04 《2023年度独立董事江斌先生津贴的议案》
7.05 《2023年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.06 《2023年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8.01 《2023年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
8.02 《2023年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
8.03 《2023年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
9.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2023-04-15
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘双广先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举贾幼尧先生为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举黄国兴先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举江斌先生为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举胡志勇先生为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举罗翼先生为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举黄海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘莹莹女士为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》 |
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘双广先生为第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举贾幼尧先生为第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举黄国兴先生为第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举江斌先生为第六届董事会独立董事》
2.02 《选举胡志勇先生为第六届董事会独立董事》
2.03 《选举罗翼先生为第六届董事会独立董事》
3.00 《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举黄海涛先生为第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘莹莹女士为第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的议案》 |
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2023-02-28
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关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2023-01-19
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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关于公司第五期员工持股计划第一个锁定期时间届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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2022-12-15
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第五届董事会第四十五次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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高新兴现发布 |
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