公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-05-27
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关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告,股东大会事项变动,投资项目 |
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高新兴现发布 |
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2024-05-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-06-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》 |
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2024-05-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2024-05-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-06-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》
3.00 《关于拟对外出租部分闲置房产的议案》 |
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2024-05-18
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关于控股子公司进入创新层的提示性公告 |
深交所公告,其它 |
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高新兴现发布 |
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2024-05-11
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2024-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高新兴现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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高新兴现发布 |
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2024-04-23
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关于第三期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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高新兴现发布 |
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2024-04-16
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2024年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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高新兴现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
7.01 《2024年度董事长刘双广先生薪酬的议案》
7.02 《2024年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》
7.03 《2024年度董事黄国兴先生薪酬的议案》
7.04 《2024年度独立董事江斌先生津贴的议案》
7.05 《2024年度独立董事胡志勇先生津贴的议案》
7.06 《2024年度独立董事罗翼先生津贴的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案》需逐项表决
8.01 《2024年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》
8.02 《2024年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》
8.03 《2024年度监事周洁莹女士薪酬的议案》
9.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
12.05 《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
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2024-04-13
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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高新兴现发布 |
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高新兴现发布 |
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2024-03-30
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第六届董事会第十四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高新兴现发布 |
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2024-03-01
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关于以控股子公司股权增资广州图灵的进展暨交割完成的公告 |
深交所公告,投资项目 |
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高新兴现发布 |
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2024-02-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高新兴现发布 |
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2024-01-04
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关于控股子公司销售合同进展的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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高新兴现发布 |
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2024-01-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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第六届董事会第十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-26
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关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告 |
深交所公告,其它 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-23
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关于公司第五期员工持股计划第二个锁定期时间届满的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-19
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关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,再融资预案 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-15
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-11
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第六届董事会第十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-09
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关于召开2023年第二次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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高新兴现发布 |
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2023-12-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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高新兴现发布 |
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2023-11-29
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关于控股子公司在新三板终止挂牌的公告 |
深交所公告,其它 |
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高新兴现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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