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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度经审计财务报告》；
5、 审议《2011年年度报告》（全文及摘要）；
6、 审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
9、 审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；
10、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、 审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
12、 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
13、 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
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2012-03-03
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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国腾电子第二届董事会第六次会议于2012年3月2日召开，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》等议案 |
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2012-02-29
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签订国有建设用地使用权出让合同 |
深交所公告，重大合同 |
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国腾电子通过公开挂牌竞买方式，竞得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权。2012年2月29日，公司收到成都市国土资源局送达的《国有建设用地使用权出让合同》，《国有建设用地使用权出让合同》主要内容如下：
合同项下出让宗地编号为GX04（211）：2012-5，宗地总面积22,957.95平方米，其中出让宗地面积为16,666.69平方米，出让宗地坐落于高新区大源组团。
合同项下出让宗地的用途为商业用地。
合同项下宗地的国有建设用地使用权出让年期为商业40年。
合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币7,500万元 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国腾电子2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率（%）：6.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.32 |
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2012-02-29
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2011年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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国腾电子2011年年度利润分配预案为：每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），每10股转增10股 |
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2012-02-20
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公司及控股子公司通过高新技术企业复审并获得证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2012年2月17日，国腾电子取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201151000240，发证时间：2011年10月12日，有效期：三年）；公司控股子公司成都国星通信有限公司取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201151000030，发证时间：2011年10月12日，有效期：三年）。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司及国星通信将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司及国星通信已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-14
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竞买获得国有土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国腾电子第一届董事会第十七次会议、2010年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金购置土地建设北斗卫星导航产业园实施募集资金投资项目的议案》，公司计划使用超募资金8,000万元在成都高新技术产业开发区新购置约25亩土地。
2012年2月13日，公司按照相关法律规定及法定程序参与了在成都市土地交易市场举办的国有土地使用权竞买活动，以柒仟伍佰万元整（7,500万元）成功竞得编号为GX04（211）：2012-5地块的国有建设用地使用权，并与成都市国土资源局签署了《成交确认书》。按照上述地块出让文件的约定，近期双方将签署《国有建设用地使用权出让合同》。
该地块面积：16,666.69平方米，合25.00亩；规划用地使用性质：商业金融业用地；使用年限：商业40年；挂牌成交总额：人民币7,500万元 |
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2012-02-06
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公司董事长、总经理增持公司股票情况 |
深交所公告 |
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国腾电子于2012年2月6日接到公司董事长莫晓宇先生和总经理谢俊先生的通知，莫晓宇先生于当日，使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份84,700股，成交均价为23.60元/股，上述股份已按规定锁定；谢俊先生于同日，使用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份42,300股，成交均价为23.60元/股，上述股份已按规定锁定。本次增持后，莫晓宇先生共计持有公司股份15,003,100股，占公司总股本的10.79%，谢俊先生共计持有公司股份3,771,900股，占公司总股本的2.71%。
莫晓宇先生和谢俊先生计划于2012年3月6日之前通过证券交易系统分别增持不超过139万股（总股本的1%）公司股票。
本次股票买入前，莫晓宇先生和谢俊先生已将增持计划书面通知公司董事会秘书并按相关规定报备，本次股份购买行为符合相关规定 |
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2012-01-31
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国腾电子预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4512万-5076万元，比上年同期下降10%-20% |
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2012-01-30
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(300101) 国腾电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 7248000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 4525470.00
国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 2265000.00
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 1809735.00
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1585325.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28751464.35
西南证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 135900.00 4972235.84
机构专用 4047555.00
中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 2265000.00
机构专用 1976257.80
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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(300101) 国腾电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 1675420.00 34600.00
机构专用 1520000.00
机构专用 1094040.00
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1052794.00 3478.00
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 971273.72 372560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4598856.09
机构专用 1657708.00
机构专用 1552686.22
机构专用 1470931.04
机构专用 1039588.90
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2011-12-28
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(300101) 国腾电子:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 1675420.00 34600.00
机构专用 1520000.00
机构专用 1094040.00
财通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1052794.00 3478.00
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 971273.72 372560.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4598856.09
机构专用 1657708.00
机构专用 1552686.22
机构专用 1470931.04
机构专用 1039588.90
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2011-12-21
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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国腾电子第二届董事会第五次会议于2011年12月20日召开，审议通过《关于注销深圳分公司的议案》、《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告>和<公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》 |
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2011-11-23
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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国腾电子收到成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下发的《关于下达上市股份公司奖励资金的通知》（成财企[2011]87号），该文件主要内容为：根据《省财政厅 省经信委关于下达工业企业上市奖励资金的通知》（川财建[2011]187号）精神，下达专项用于2010年上市工业企业的奖励资金，其中，拨付给公司的奖励资金金额为200万元。
2011年11月17日，公司收到上述200万元上市奖励资金，公司将按照《企业会计准则》等有关规定将这些资金计入当期损益，该上市奖励资金对公司2011年度利润有一定的影响 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) 5.06 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-19
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控股子公司“北斗二号”双模手持型用户机通过鉴定 |
深交所公告 |
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国腾电子旗下控股子公司成都国星通信有限公司研制的“北斗二号”双模手持型用户机，于2011年9月16日通过了总部机关组织的产品鉴定，鉴定认为：
成都国星通信有限公司研制的“北斗二号”双模手持型用户机设计先进，功能完备，符合通用化、系列化、模块化要求；经测试和有关部门试用，“北斗二号”双模手持型用户机达到技术指标要求，操作方便，性能稳定，满足相关部门的实际使用需求。
成都国星通信有限公司是国内第一家通过“北斗二号”双模手持型用户机测试和鉴定的单位，其产品所使用的基带、射频、天线等核心关键元器件均为公司自主开发。通过鉴定后，“北斗二号”双模手持型用户机具备向特种行业生产和销售的资格。产品的市场需求还存在一定的不确定性，公司尚不能预测其对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-09-19
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取得安全技术防范产品生产登记批准书 |
深交所公告 |
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国腾电子研发的“GH7C1E100C型高清网络摄像机”、“GH7C1E200C型高清网络摄像机”、“GH7C4C100D型高清网络摄像机”和“GH7C1E100D型高清网络摄像机”四款产品，于2011年8月31日全部通过了国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）和公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验，并于2011年9月16日获得四川省公安厅颁发的《安全技术防范产品生产登记批准书》，证书编号：川100111019、川100111020，有效期至2015年9月15日。
取得《安全技术防范产品生产登记批准书》后，公司具备了在安防行业生产、销售产品的资格。但是，产品的市场需求还存在一定的不确定性，公司尚不能预测其对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-09-13
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中信建投证券关于公司2011年上半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，中信建投证券有限责任公司作为国腾电子首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对国腾电子2011年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-09-07
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2011年半年度报告的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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国腾电子于2011年8月22日披露了《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》。由于工作人员失误，导致《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》部分数据录入时出现失误。
现对《2011年半年度报告》第15、16页，“第三节 董事会报告”，“二、报告期内公司投资情况”，“（一）报告期内公司募集资金使用情况与有关投资项目的实际进度及收益情况”，“1、募集资金的运用”和《2011年半年度报告摘要》第4页，“3.8.1 募集资金使用情况对照表”中相关数据进行更正 |
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2011-08-31
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国腾电子第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的议案》。
根据上述决议，国翼恒达已于近日完成工商变更登记并领取了《企业法人营业执照》；注册资本为6,629.06万元。 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 3.01
二、不分配不转增 |
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2011-08-04
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全资子公司签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告，其它 |
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国腾电子于2011年7月15日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司设立募集资金专户和签订三方监管协议的议案》，同意北京国翼恒达导航科技有限公司连同保荐机构中信建投证券有限责任公司与广发银行股份有限公司北京莲花支行签署《募集资金三方监管协议》 |
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2011-08-03
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售数量为50,720,000股，占公司总股本的36.49%；本次实际可上市流通的数量为44,045,000股，占公司总股本的31.69%。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月8日（星期一） |
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2011-07-16
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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国腾电子第二届董事会第二次会议于2011年7月15日召开，审议通过《关于设立深圳分公司的议案》、《关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司设立募集资金专户和签订三方监管协议的议案》、《关于对全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司增资的议案》、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》等议案 |
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2011-07-01
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国腾电子第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元在北京设立全资子公司。 根据上述决议，公司已于近日完成北京全资子公司的工商注册登记并领取了《企业法人营业执照》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2011-08-26; 一次变更日期: 2011-08-22; 一次变更公告日期: 2011-08-22; |
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2011-06-08
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6月10日举行2010年年度报告网上集体说明会 |
深交所公告 |
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国腾电子定于2011年6月10日（星期五）下午15:00-17:00点举行2010年年度报告网上集体说明会。本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与交流。 出席本次年度报告网上集体说明会的人员有：公司董事长莫晓宇先生，董事、总经理谢俊先生，董事会秘书、副总经理杨国勇先生，财务负责人鄢宏林先生 |
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2011-05-10
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国腾电子2011年第一次临时股东大会于2011年5月9日召开，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2011-04-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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