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备忘事项 |
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详细 |
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2012-12-21
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控股子公司获得政府补助 |
深交所公告 |
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国腾电子下属控股子公司成都国星通信有限公司近日收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的补助资金450万元人民币。补助项目为：2012年第一批四川省战略性新兴产业发展专项资金项目。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，上述政府补助与资产相关，将按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，不会对当期损益产生重大影响 |
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2012-11-30
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年12月20日上午10:00
3、召开方式：现场会议并现场投票的方式
4、会议地点：成都市高朋大道1号公司1号会议室
5、股权登记日：2012年12月13日
6、登记时间：2012年12月14日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项:修订《公司章程》部分条款的议案、修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 |
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2012-11-28
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(300101) 国腾电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1813290.55 1656962.50
华融证券股份有限公司北京太平桥路证券营业部 1284600.00
安信证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 457217.00
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 393767.00
机构专用 323000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3434034.15
机构专用 2773780.57
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 1938614.94
机构专用 1813290.55 1656962.50
机构专用 724983.00
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2012-11-22
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全资子公司签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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国腾电子于2012年10月23日召开了第二届董事会第十二会议，审议通过了《关于全资子公司北京国翼恒达导航科技有限公司变更募集资金专户和签订四方监管协议的议案》，同意北京国翼恒达导航科技有限公司在中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行设立募集资金专户，将招商银行股份有限公司北京北苑路支行募集资金专户的全部余额转入光大银行募集资金专户，并由公司与北京国翼恒达、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行签署《募集资金四方监管协议》。
2012年11月21日，公司与北京国翼恒达、保荐机构中信建投证券、中国光大银行股份有限公司北京复兴路支行签署了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-10-31
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关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 2.75 |
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国腾电子预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,852.52万元-2,223.02万元，比上年同期下降40%-50% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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中信建投关于公司2012年度上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，中信建投证券股份有限公司作为国腾电子首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对国腾电子2012年度上半年规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国腾电子2012年第一次临时股东大会于2012年8月18日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 3.24
二、不分配不转增 |
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2012-08-02
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8月18日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票的方式
3、现场会议召开地点：公司1号会议室
4、现场会议时间：2012年8月18日上午10:00
5、股权登记日：2012年8月14日
6、登记时间：2012年8月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国腾电子预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,291.67万元-2,509.92万元，比上年同期增长5%-15% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-05-25
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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国腾电子第二届董事会第九次会议于2012年5月24日召开，审议通过《关于公司与成都国腾实业集团有限公司签订<成都市三环路智能交通管控系统建设工程四标段（电子警察系统）合同>暨关联交易的议案》 |
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2012-05-22
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国腾电子2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》，决定以2011年12月31日总股本13,900万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金红利2,085万元；同时，以2011年12月31日总股本13,900万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，共计转增13,900万股，以上方案实施后，公司总股本由人民币13,900万元增至人民币27,800万元。
近日，公司取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.4
3、净资产收益率(%) 1.42 |
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2012-04-20
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2011年度权益分配方案的实施 |
深交所公告，分配方案 |
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国腾电子2011年年度权益分派方案：每10股转增10股派1.5元（含税）。
权益分派股权登记日：2012年4月25日，除权除息日：2012年4月26日；转增可流通股上市日：2012年4月26日 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-19
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国腾电子2011年年度股东大会于2012年4月18日召开，审议通过《2011年年度报告》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-09
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4月12日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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国腾电子将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台采用网络远程举行2011年度业绩网上说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月12日下午15:00-17:00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长莫晓宇先生，董事、总经理谢俊先生，独立董事江才先生，董事会秘书、副总经理杨国勇先生，财务负责人鄢宏林先生、中信建投保荐代表人林植先生。 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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4月18日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年4月12日
3、现场会议时间：2012年4月18日上午10:00
4、会议召开方式：现场投票
5、现场会议召开地点：成都市一环路南四段肖家河北街88号岷山拉萨大酒店
6、登记时间：2012年4月16日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《2011年年度报告》（全文及摘要）、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-03-28
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国腾电子预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,011.45万元-1,161.29万元，比上年同期增长35%-55% |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 6.61
二、每10股派1.50元（含税）转增10股 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度经审计财务报告》；
5、 审议《2011年年度报告》（全文及摘要）；
6、 审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2012年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
9、 审议《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》；
10、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
11、 审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
12、 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；
13、 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
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