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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2011年第二次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2011-09-19
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9月26日召开2011年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
1、现场会议的召开时间为：2011年9月26日下午14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月26日交易日上午9：30--11：30,下午13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2011年9月25日下午15：00)至投票结束时间(2011年9月26日下午15：00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2011年9月21日
（四）现场会议召开地点：山东青岛高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2011年9月23日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00。
（七）审议事项：《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2011-09-19
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广发证券关于公司持续督导期间2011年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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广发证券股份有限公司作为华仁药业持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对华仁药业2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-09-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》
（二） 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2011-09-05
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归还超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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根据2010年年度股东大会决议，华仁药业于2011年3月30日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，到期前归还至募集资金专户。2011年9月2日，公司已将20,000万元资金归还并存入公司超募资金专户（开户银行：青岛银行股份有限公司延安三路支行，账号：802520200367902）。
公司已将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金20,000万元临时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-08-22
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首次公开发行前已发行的股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为3468.10万股，占总股本的16.24%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为3241.09万股，占总股本的15.17%。
2、本次限售股份可上市流通日期：2011年8月25日 |
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2011-08-01
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.18 2、每股净资产(元) 5.35 3、净资产收益率(%) 3.41 二、不分配不转增 |
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2011-08-01
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2011年第一次临时股东大会于2011年7月29日召开，审议通过了《关于提名梁富友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名孙晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》等议案 |
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2011-07-27
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选举产生第四届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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鉴于华仁药业第三届监事会任期即将届满，根据有关规定，公司于2011年7月25日召开了2011年第一次职工代表大会，推选马振振先生出任公司第四届监事会职工代表监事。 马振振先生将于公司2011年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满 |
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2011-07-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁富友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
2. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙晓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
3. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁福东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
4. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李永生先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
5. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名张春强先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
6. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名初晓君女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》
7. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名陈重阳先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
8. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李武臣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
9. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名蔡弘女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
10. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名王春波女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
11. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名赵殿贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12. 《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙念波先生为 |
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2011-07-14
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第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第三届董事会第十二次会议于2011年7月9日召开，审议通过《青岛华仁药业股份有限公司关于第三届董事会工作总结报告的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁富友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于使用部分超募资金建设血液净化工程技术中心项目的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于使用部分超募资金对外投资设立控股子公司生产软包装大输液的议案》等议案 |
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2011-07-14
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7月29日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、现场会议的召开时间为：7月29日上午9:00 3、股权登记日：2011年7月25日 4、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号 5、会议召开方式：现场投票方式 6、登记时间：2011年7月28日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00 7、审议事项：《青岛华仁药业股份有限公司关于提名梁富友先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于提名李武臣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于提名孙念波先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》等 |
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2011-07-13
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业于2011年7月9日刊登了《青岛华仁药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《青岛华仁药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。根据《股权激励有关事项备忘录1号》中规定，“限制性股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的50%”，则华仁药业股权激励授予价格应为： 公告日2011年7月9日前20个交易日华仁药业股票均价14.38元的50%确定，为每股7.19元。由于工作人员失误，在计算价格时，以2011年7月8日前20个交易日华仁药业股票均价14.25元的50%计算，为每股7.125元，现将《青岛华仁药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及《青岛华仁药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》中授予价格全部改为7.19元。现将更正内容予以公告 |
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2011-07-09
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第三届董事会第十一次会议于2011年7月6日召开，审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司关于股权激励计划（草案）的议案》、《关于青岛华仁药业股份有限公司〈股权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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腹膜透析液上市会召开 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业于2011年2月21日取得国家食品药品监督管理局核准签发的腹膜透析液10个规格的药品注册批件。日前已通过山东省食品药品监督管理局对样品的生产现场动态检查与抽检。
2011年6月17日，由卫生部医院管理研究所、华仁药业及卫生部肾病学专业医疗质量控制中心在北京中国职工之家饭店共同举办了"国家卫生部腹膜透析液示范及推广项目合作签字仪式暨华仁药业腹膜透析液上市会及多中心临床研究启动会"，在本次会议上，公司与卫生部医院管理研究所签订了合作协议，共同开展"国家卫生部腹膜透析培训、示范及推广项目"，期限为5年。项目将在卫生部医政司的领导下，通过建立全国腹膜透析培训示范基地，开展《腹膜透析操作标准规程（SOP）》培训，规范腹膜透析治疗。通过推广华仁腹膜透析液，降低医疗费用，开展腹膜透析治疗质量监管工作，保障医疗质量和医疗安全，从而提高尿毒症患者救治率，满足日益增长的尿毒症患者治疗需求。
该项目的启动对于公司将具有良好的社会效益和经济效益。有利于优化产品结构，提高公司核心竞争力，提高公司持续盈利能力。 |
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2011-04-29
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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华仁药业第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司增资5000万元，全部用于募集资金投资项目中的“SPC组合盖”项目的生产线建设，提升生产线自动化水平和工艺水平。
华仁塑胶已于近日完成了工商登记，并取得青岛市工商行政管理局崂山分局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-04-23
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2011-04-02
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4月7日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业将于2011年4月7日(星期四)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长梁富友先生，总经理张春强先生等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2010年年度股东大会于2011年3月29日召开，审议通过了《关于<2010年度利润分配预案>的议案》、《关于<2010年年报及年报摘要>的议案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案 |
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2011-03-23
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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华仁药业于2011年3月22日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的通知，华仁世纪集团将其持有的公司3,900万有限售条件流通股股份（占公司股份总数的18.26%，占其所持公司股份的34.43%）质押给华澳国际信托有限公司，同时，华仁集团将保留其所持公司的2,000万股股票不做任何形式的质押。质押期限自2011年3月22日起至质权人办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2011年3月22日办理完毕 |
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2011-03-23
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董事会秘书、财务总监辞职 |
深交所公告 |
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华仁药业董事会于2011年3月22日收到董事会秘书兼财务总监刘彬先生的书面辞职报告，刘彬先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务。根据有关规定，刘彬先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。
刘彬先生辞职后，不在公司担任任何职务。
根据相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、常务副总经理初晓君女士代为履行董事会秘书的职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。公司现任财务中心经理王文萍女士负责公司的财务工作 |
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2011-03-17
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2010年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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华仁药业于2011年3月8日在中国证监会指定信息披露网站公告了公司《2010年年度报告》、《2010年度审计报告》及相关公告，由于工作遗漏，其中部分内容未完整披露，现将相关信息补充披露 |
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2011-03-12
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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华仁药业于2011年3月10日收到控股股东华仁世纪集团有限公司的通知，华仁世纪集团将其持有的公司3,000万有限售条件流通股股份质押给中铁信托有限责任公司，质押期限自2011年3月10日起至质权人办理解除质押时止。本次股权质押登记手续已于2011年3月10日办理完毕。
截止本公告日，华仁世纪集团共持有公司11,327.5万股股份，占公司总股本的53.03%，其中已质押股份3,000万股，占华仁世纪集团持有公司股份总数的26.484%，占公司总股本的14.045% |
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2011-03-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度董事会工作报告>的议案》
2. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度监事会工作报告>的议案》
3. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度财务决算报告>的议案》
4. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》
5. 《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年年报及年报摘要>的议案》
6. 《青岛华仁药业股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
7. 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
8. 《青岛华仁药业股份有限公司关于使用超募资金建设非PVC软包装腹膜透析液项目的议案》
9. 《青岛华仁药业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2011-03-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 12.94
二、不分配不转增 |
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2011-03-08
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3月29日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议的召开时间为：2011年3月29日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月29日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2011年3月28日下午15:00)至投票结束时间(2011年3月29日下午15:00)期间的任意时间。
3、股权登记日：2011年3月22日
4、现场会议召开地点：山东青岛即墨市温泉镇大田路2997号，城投.艾丽华温泉度假酒店
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月25日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00
7、会议审议事项：《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年度利润分配预案>的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于<2010年年报及年报摘要>的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于聘请公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-03-03
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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根据华仁药业2010年第一次临时股东大会决议，公司于2010年9月29日起陆续使用20,591.44万元超募资金暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，到期日期为2011年3月28日。2011年3月2日，公司已将20,591.44万元资金归还并存入公司超募资金专户。
公司已将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金20,591.44万元临时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-02-23
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取得甘氨酸冲洗液及腹膜透析液（乳酸盐）药品注册批件 |
深交所公告 |
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华仁药业在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十二节第三部分“具体业务发展规划和目标”中提及公司2010年研究开发计划之一为“取得腹膜透析液、甘氨酸冲洗液的生产批文”。由于国家食品药品监督管理局要求补充现场核查，公司于2011年2月21日取得国家食品药品监督管理局已核准签发的甘氨酸冲洗液及腹膜透析液（乳酸盐）两个品种11个规格的药品注册批件，现将详情予以公告。
公司甘氨酸冲洗液产品根据市场需求情况预计于下半年投入生产，对本年度公司业绩不会产生重大影响；腹膜透析液（乳酸盐）产品预计于今年4月份投入生产，在经过山东省食品药品监督管理局对样品的生产现场动态检查与抽检合格后方可出厂销售，该产品在本年度属于上市投入期，其对于公司经营业绩发挥影响仍需要一定的时间。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2011-01-22
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：12.58
每股净资产（元）：5.16 |
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