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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-10
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2011年年度股东大会于2012年4月9日召开，审议通过了《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》等议案 |
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2012-04-06
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年3月30日，在《经济参考报》、东方财富网等个别媒体上刊登了《“伪高新”企业云集创业板》的报道，该报道称：“创业板中149家高新技术企业中，有27家企业不符合高新技术企业认定条件。根据《高新技术企业认定管理办法》规定，申请高新技术企业要满足：员工学历条件，即具有大学专科以上学历的科技人员占企业当年职工总数的30%以上；研发人员占企业当年职工总数的10%以上。同时，还需满足一定的研发费用要求：销售收入超过2亿元的企业，近三年的研发费用总额占销售收入总额的比例不低于3%；销售收入在5000万和2亿元之间的企业，近三年的研发费用总额占销售收入总额的比例不低于4%；销售收入小于5000万元的企业，近三年的研发费用总额占销售收入总额的比例不低于6%；以及高新技术产品收入占企业当年总收入的60%以上等条件。”该报道的27家企业中包括华仁药业。
针对上述报道，公司特作说明 |
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2012-04-06
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4月9日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2012年4月9日下午14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月9日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2012年4月8日下午15:00)至投票结束时间(2012年4月9日下午15:00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2012年4月5日
（四）现场会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）登记时间：2012年4月6日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00
（七）审议事项：《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》 、《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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广发证券关于公司持续督导期间2011年年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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广发证券股份有限公司作为华仁药业持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对华仁药业2011年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-03-21
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3月26日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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华仁药业将在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台上采用网络远程方式举行2011年度网上业绩说明会，投资者可登陆参与本次说明会。
互动时间：2012年3月26日下午13：30-15：30
互动平台：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长梁富友先生，总经理张春强先生，董秘、常务副总初晓君女士、财务总监王文萍女士、独立董事赵殿贵先生、保荐代表人吴广斌先生 |
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2012-03-21
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全资子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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2012年3月，华仁药业全资子公司青岛华仁塑胶医药用品有限公司首次通过高新技术企业审核，被认定为高新技术企业。
根据相关规定，华仁塑胶自获得高新技术企业认定当年起的三年内（即2011年、2012年、2013年）享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税税率按15%的比例征收。
华仁塑胶被认定为高新技术企业后，将对公司三年内的经营业绩产生积极影响。2011年华仁塑胶已按15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-03-16
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润约为1,920万元-1,960万元，同比增长约1.63%-3.74% |
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2012-03-16
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4月9日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2012年4月9日下午14:30
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月9日交易日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2012年4月8日下午15:00)至投票结束时间(2012年4月9日下午15:00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2012年4月5日
（四）现场会议召开地点：山东省青岛市高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年4月6日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00
（七）审议事项：《关于<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》等 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.58
3、净资产收益率(%) 7.63
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
（二） 《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
（三） 《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
（四） 《关于<2011年度利润分配预案>的议案》
（五） 《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
（六） 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
（七） 《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》 |
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2012-03-10
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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华仁药业于2010年9月6日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，同意公司使用7,500万元超募资金永久性补充流动资金，使用20,591.44万元暂时性补充流动资金。2010年9月28日召开2010年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，批准公司使用20,591.44万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，到期前归还至募集资金专户。2011年3月2日，公司已将20,591.44万元超募资金归还并存入公司超募资金专户（开户银行：青岛银行股份有限公司延安三路支行，账号：802520200367902）。
根据2011年第二次临时股东大会决议，公司于2011年9月27日起陆续使用20,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期前归还至超募资金专户。2012年3月9日，公司已将20,000万元资金归还并存入公司超募资金专户（开户银行：青岛银行股份有限公司延安三路支行，账号：802520200367902）。
公司已将上述超募资金的归还情况通知了董事、监事、保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金20,000万元暂时性补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-02-29
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对华仁药业股权激励限制性股票的登记确认，根据公司第四届董事会第六次（临时）会议关于首期激励对象名单调整及向激励对象授予限制性股票的决议、第四届董事会第七次（临时）会议对股权激励计划激励对象名单及授予数量的调整以及《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》的相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：
1、授予日：2011年12月28日。
2、授予数量：4,763,500股。
3、授予对象：122人。
4、授予价格：首期446.75万股股票的授予价格为7.19元/股，预留部分29.6万股股票的授予价格为6.25元/股 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业2011年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：7.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.58 |
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2012-02-18
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第四届董事会第八次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第八次（临时）会议于2012年2月17日召开，审议通过《青岛华仁药业股份有限公司关于投资设立全资子公司从事医药包装材料开发、生产和销售的议案》，目前公司是国内主要的非PVC软袋输液生产企业，公司拟投资200万元设立全资子公司，专业经营医药包装材料的开发、生产和销售 |
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2012-02-10
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公司副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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华仁药业董事会于2012年2月8日收到公司副总经理孙怡女士提交的辞职报告，孙怡女士因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，也不在公司继续担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙怡女士的辞职申请自递交公司董事会之日起生效。孙怡女士所负责的公司相关工作已进行了良好的交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2012-02-10
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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华仁药业于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，认定有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011〕123号）有关规定，公司于2011年4月份提交了高新技术企业复审的申请。
公司已顺利通过了2011年高新技术企业复审，并于近日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号为GF201137100072，发证时间2011年9月6日，有效期三年）。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-18
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华仁药业预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约8,630万元-8,900万元，同比增长约13.1%-16.6% |
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2012-01-14
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第四届董事会第七次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第七次（临时）会议于2012年1月13日召开，审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司关于股权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》 |
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2011-12-31
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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根据青岛市财政局文件青崂财〔2011〕35号《关于组织申报2011年度产业项目的通知》，华仁药业血液净化产品（腹膜透析液）产业项目、膦甲酸钠注射液高技术产业化项目、华仁药业固定资产投资和产业结构升级项目、华仁塑胶固定资产投资和产业结构升级项目、华仁药业三期项目包装车间自动码垛及仓储设备项目均满足申报条件并通过审核，分别1000万元、300万元（已到账270万元）、193万元、56万元和400万元（已到账360万元），合计入账1879万元。
公司将按照《企业会计准则第16号－政府补助》等有关规定将上述资金计入公司当年营业外收入，将会对公司2011年利润产生一定影响 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-16 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第四届董事会第六次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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华仁药业第四届董事会第六次（临时）会议于2011年12月28日召开，审议通过了《青岛华仁药业股份有限公司关于股权激励计划首期激励对象名单及授予数量调整的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划预留部分限制性股票激励对象名单及授予价格的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2011-12-24
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2011年第三次临时股东大会于2011年12月23日召开，审议通过《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》 |
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2011-12-20
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12月23日召开2011年第三次临时股东大会的提示
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深交所公告，日期变动 |
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| 12月23日召开2011年第三次临时股东大会的提示
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2011年12月23日下午14:30
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月23日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2011年12月22日下午15:00)至投票结束时间(2011年12月23日下午15:00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2011年12月19日
（四）现场会议召开地点：山东青岛高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年12月22日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00。
（七）审议事项：《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》 |
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2011-12-08
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12月23日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2011年12月23日下午14:30
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月23日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2011年12月22日下午15:00)至投票结束时间(2011年12月23日下午15:00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2011年12月19日
（四）现场会议召开地点：山东青岛高科园株洲路187号第一会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
（六）登记时间：2011年12月22日上午9：00-11:30，下午13:30-16:00。
（七）审议事项：《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》 |
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2011-12-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》 |
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2011-12-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要
2、审议《青岛华仁药业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《青岛华仁药业股份有限公司股权激励计划考核管理办法》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 5.25 |
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2011-10-13
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第四届董事会第三次（临时）会议决议
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深交所公告 |
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| 第四届董事会第三次（临时）会议决议
华仁药业第四届董事会第三次（临时）会议于2011年10月13日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华仁药业2011年第二次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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