| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的类型和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 定价方式及发行价格
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 募集资金数额和用途
3.08 未分配利润的安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行股东大会决议有效期
4.00 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于<北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
13.00 《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
14.00 《关于修改<北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程>的议案》 |
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2020-06-13
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第五届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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嘉寓股份现发布 |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告》
4.00 《聘请公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配本预案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于预计2020年日常关联交易情况的议案》
9.00 《关于公司子公司对外提供担保的议案》
10.00 《关于预计2020年度关联租赁的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告》
4.00 《聘请公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配本预案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于预计2020年日常关联交易情况的议案》
9.00 《关于公司子公司对外提供担保的议案》 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告披露提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉寓股份现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年年度报告》全文及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告》
4.00 《聘请公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《公司2019年度利润分配本预案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00 《关于预计2020年日常关联交易情况的议案》
9.00 《关于公司子公司对外提供担保的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-17; 一次变更日期: 2020-04-27; 一次变更公告日期: 2020-04-10; 二次变更日期: 2020-04-28; 二次变更公告日期: 2020-04-17; |
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2019-12-14
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第四届董事会第三十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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嘉寓股份现发布 |
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2019-12-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.00《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
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2019-12-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举田新甲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张国峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举喻久旺先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄圻先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨元科先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举王述前女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.00《关于对子公司提供担保额度的议案》 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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嘉寓股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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嘉寓股份现发布 |
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2019-08-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2019-08-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000登记日 ，2019-08-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000红利发放日 ，2019-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派0.080000000(含税)，税后10派0.080000除权日 ，2019-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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嘉寓股份现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2018年年度报告》全文及其摘要
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《聘请公司2019年度审计机构的议案》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《2018年度监事会工作报告》
7.00《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》
9.00《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》
10.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
11.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
11.01发行规模
11.02发行方式
11.03发行对象及向公司股东配售的安排
11.04债券利率及确定方式
11.05债券期限
11.06募集资金用途
11.07增信方式
11.08赎回条款或回售条款
11.09偿债保障措施
11.10交易场所
11.11决议的有效期
12.00《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》
13.00《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《2018年年度报告》全文及其摘要
2.00《2018年度董事会工作报告》
3.00《2018年度财务决算报告》
4.00《聘请公司2019年度审计机构的议案》
5.00《公司2018年度利润分配预案》
6.00《2018年度监事会工作报告》
7.00《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8.00《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》
9.00《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》
10.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
11.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）
11.01发行规模
11.02发行方式
11.03发行对象及向公司股东配售的安排
11.04债券利率及确定方式
11.05债券期限
11.06募集资金用途
11.07增信方式
11.08赎回条款或回售条款
11.09偿债保障措施
11.10交易场所
11.11决议的有效期
12.00《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理本次发行公司债券具体事项的议案》
13.00《关于控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司、实际控制人田家玉、关联自然人黄苹为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告》全文及其摘要
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《聘请公司2019年度审计机构的议案》
5 《公司2018年度利润分配本预案》
6 《2018年度监事会工作报告》
7 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8 《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告》全文及其摘要
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《聘请公司2019年度审计机构的议案》
5 《公司2018年度利润分配本预案》
6 《2018年度监事会工作报告》
7 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8 《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》
9 《关于公司转让部分土地资产暨关联交易的议案》 |
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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嘉寓股份现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告》全文及其摘要
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年财务决算报告》
4 《聘请公司2019年度审计机构的议案》
5 《公司2018年度利润分配本预案》
6 《2018年度监事会工作报告》
7 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
8 《关于预计2019年日常关联交易情况的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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