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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-12
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2011年第四次临时股东大会会议于2011年11月11日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-11-08
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第十七次会议于2011年11月7日召开，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2011-10-27
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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嘉寓股份第二届董事会第十二次会议于2011年8月15日审议通过了《关于使用超募资金在广东设立子公司建立生产基地的议案》，同意公司使用超募资金在广东省设立全资子公司--广东嘉寓门窗幕墙有限公司并建立生产基地，其注册资本3000万元。
2011年10月20日，广东嘉寓门窗幕墙有限公司完成了工商登记手续，并取得了博罗县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 3.87 |
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2011-10-26
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11月11日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年11月11日上午10：00开始
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
5、股权登记日：2011年11月3日
6、登记时间：2011 年11月4日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2011-10-26
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
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2011-10-20
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第十五次会议于2011年10月19日召开，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2011-10-17
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取得专利证书 |
深交所公告 |
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嘉寓股份及子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将有关情况予以公告 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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被中国证监会调查 |
深交所公告，违规 |
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嘉寓股份于2011年9月20日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《调查通知书》。因在公司公告利润分配及股权激励计划前，公司股票发生异常交易，要求公司配合吉林证监局对相关事项进行调查。
在调查期间，公司将积极配合吉林证监局的调查工作，该事项不会对公司经营情况产生影响，公司将及时履行信息披露义务 |
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2011-09-08
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第十四次会议于2011年9月8日召开，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金在辽宁设立子公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2011-09-01
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2011年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2011年第三次临时股东大会会议于2011年8月31日召开，审议通过了《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》、《关于监事津贴制度的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2011-08-18
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 2.49
二、不分配不转增 |
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2011-08-16
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8月31日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年8月31日上午9：30开始 3、召开方式：现场投票表决 4、股权登记日：2011年8月24日 5、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室 6、登记时间：2011年8月26日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 7、会议审议事项：《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》、《关于监事津贴制度的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2011-08-16
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整“研发设计中心工程项目”募集资金投资结构的议案》
2、审议《关于监事津贴制度的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 |
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2011-07-20
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子公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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根据什邡市财政局《什邡市财政局、什邡市工业和信息化局关于下达2011年灾后重建专项资金计划的通知》，嘉寓股份全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司获得灾后重建资金2,390万元。其中：节能门窗生产线建设工程补助1,790万元，节能门窗技术产业化补助600万元。 公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分财政补贴计入公司当期及以后年度损益，其中节能门窗技术产业化补助600万元计入当期损益；节能门窗生产线建设工程补助1,790万元计入递延收益，将在四川嘉寓节能门窗生产线建设项目竣工后，按十年分期计入以后年度损益。本次财政补贴将对公司2011年度净利润产生一定影响 |
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2011-07-20
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第十次会议于2011年7月19日召开，聘任朱廷财先生为公司副总经理，审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-07-19
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用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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嘉寓股份第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》。 2011年7月14日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用帐户（开户行：杭州银行股份有限公司北京顺义支行，帐号：1101013368100008253），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金6,700万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2011-07-12
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第九次会议于2011年7月11日召开，审议通过《关于注销全资子公司嘉寓英国有限公司（JIAYU UK LIMITED）的议案》、《〈关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告〉和〈关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划〉的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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嘉寓股份接到股东覃天翔先生（持股数为33,739,200.00股，占公司股份总数的15.53%）的通知，将其持有公司有限售条件的32,000,000.00股股权（占其所持有公司股份的94.85%，占公司总股本的14.73%）质押给陕西省国际信托股份有限公司，为覃天翔先生向陕西省国际信托股份有限公司申请信托融资进行质押保证，并已于2011年6月28日办理完毕上述股权的质押登记手续。质押期限自2011年6月28日至办理解除质押登记手续之日止 |
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2011-06-14
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2011年第二次临时股东大会于2011年6月13日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资结构及实施方式的议案》 |
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2011-06-10
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重大仲裁进展 |
深交所公告 |
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嘉寓股份与北京长乐房地产开发有限公司（“第一申请人”）、北京宝苑房地产开发有限公司（“第二申请人”）、北京建工集团有限责任公司（“第三申请人”）的仲裁案件的相关情况，已在招股说明书第1-1-323页的第十二节第三项“重大诉讼和仲裁事项”中予以披露。公司于2011年6月8日收到中国国际经济贸易仲裁委员会就公司与长乐公司、宝苑公司、建工集团关于铝合金门窗工程合同争议案件裁决书（[2011]中国贸仲京裁字第0277号、[2011]中国贸仲京裁字第0278号），现将有关情况予以公告。公司于2011年6月8日收到贸仲会裁决书，仲裁庭裁决如下： （一）[2011]中国贸仲京裁字第0277号裁决如下（B区）： 1、裁决解除双方当事人签订的《长乐宝苑项目第一期区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》，被申请人撤离施工现场。 2、驳回申请人的其他仲裁请求。 3、确认双方当事人签订的《长乐宝苑项目第一期区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》已经解除。 4、鉴于双方当事人在《协议书》中认可对本案工程已安装部分工程无争议，故仲裁庭对此问题不另作裁定。 5、本案鉴定费用人民币22,500元，由双方当事人各承担50%，即人民币11,250元。该笔费用已经由被申请人预缴，故申请人应向被申请人支付人民币11,250元以补偿被申请人代其预缴的鉴定费。 6、本案本请求仲裁费人民币200,915元全部由申请人承担，该笔费用已由申请人缴纳的仲裁预付金相冲抵，本案反请求仲裁费人民币184,045元全部由被申请人承担，该笔费用已由被申请人缴纳的反请求仲裁预付金相冲抵。 上述申请人应向被申请人支付的款项，应自本裁决书作出之日起30日内支付完毕。 本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。 （二）[2011]中国贸仲京裁字第0278号裁决如下（A区）： 1、裁决解除双方当事人签订的《长乐宝苑项目第一期区铝合金门窗设计、供应及安装分包合同文件》，被申请人撤离施工现场。 2、被申请人应向申请人支付延迟完成样板楼以及售楼处工程而产生的赔偿金人民币2,580,000元。 3、驳回申请人的其他仲裁请求。 4、申请人应向被申请人支付欠付工程款人民币368,489.84元。 5、驳回被申请人的其他仲裁请求。 6、本案鉴定费用人民币22,500元，由双方当事人各承担50%，即人民币11,250元。该笔费用已经由被申请人预缴，故申请人应向被申请人支付人民币11,250元以补偿被申请人代其预缴的鉴定费。 7、本案本请求仲裁费人民币213,750元全部由申请人承担，该笔费用已由申请人缴纳的仲裁预付金相冲抵；本案反请求仲裁费人民币145,938元全部由被申请人承担，该笔费用已由被申请人缴纳的反请求仲裁预付金相冲抵。 上述申请人和被申请人应向对方当事人支付的费用，应自本裁决书作出之日起30日内支付完毕。 本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。 长乐宝苑第一期区、区工程合同总价款合计为2,058.61万元，公司已根据该项目累计收到的现金回款501.4万元全部确认收入，将该项目发生的成本费用已全部结转损益。根据该案件的裁决书，申请人应返还公司鉴定费2.25万元，应支付公司工程款36.85元，公司应支付申请人赔偿金258万元，直接计入当期损益228.31万元，将相应减少2011年度利润228.31万元。该案件终结后，公司不存在尚未结案的重大诉讼或仲裁事项 |
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2011-05-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整募集资金投资项目部分投资结构及实施方式的议案》 |
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2011-05-28
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6月13日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年6月13日上午10:00开始
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层接待室
5、股权登记日：2011年6月8日
6、登记时间：2011年6月10日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于调整募集资金投资项目部分投资结构及实施方式的议案》 |
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2011-05-21
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2011年第一次临时股东大会于2011年5月20日召开，审议通过《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》 |
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2011-05-11
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(300117) 嘉寓股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部 5076132.00 33800.00
东海证券有限责任公司焦作建设西路证券营业部 2545597.00 3368.00
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 2433465.00 4883917.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 2190687.00 2558.00
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 1505647.00 284114.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 2433465.00 4883917.00
华泰证券股份有限公司上海夏碧路营业部 3069000.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 479444.00 1335616.00
银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 1200355.00
和兴证券经纪有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 1190100.00
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2011-05-05
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5月20日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年5月20日上午9：30开始 3、召开方式：现场投票表决 4、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层接待室 5、股权登记日：2011年5月13日 6、登记时间：2011年5月13日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 7、审议事项：《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》 |
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2011-05-05
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》 |
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2011-05-05
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》 |
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2011-05-05
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第七次会议于2011年5月4日召开，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《关于为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司提供担保的议案》、《关于召开2011年临时股东大会的议案》等议案 |
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