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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.28
加权平均净资产收益率(%)：4.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.85 |
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2014-02-21
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荣获“机械制造国家安全生产标准化一级企业”称号 |
深交所公告，获取认证 |
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嘉寓股份近日被国家安全生产监督管理总局核准为机械制造安全生产标准化一级企业。有效期为2014年2月13日至2017年2月12日。
此次获评意味着公司成为国内门窗幕墙行业首家获得安全生产标准化一级的企业。公司也将以此为契机,持续推进安全标准化建设,不断提高安全管理水平,构建安全生产长效机制,努力构建本质安全型企业,为公司的可持续发展奠定坚实的基础 |
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2014-02-21
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涉嫌内幕交易案件结案意见 |
深交所公告，违规 |
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嘉寓股份于2011年9月20日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局的《调查通知书》(吉调查通字1101号)。因在公司公告利润分配及股权激励计划前,公司股票发生异常交易,要求公司配合吉林证监局对相关事项进行调查。
2014年2月21日,公司收到中国证券监督管理委员会证监信复字[2014]134号文件,中国证监会认为：该案已调查并审理完毕,认为现有证据不足以认定公司的行为违反了《中华人民共和国证券法》第七十六条的规定。因此根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条第(三)项之规定,决定不对公司进行行政处罚 |
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2014-02-19
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第三届董事会第四次会议于2014年2月18日召开,审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2014-02-12
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全资子公司取得建筑业企业资质证书 |
深交所公告 |
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嘉寓股份的全资子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司于近日取得了由黑龙江省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书,现将资质证书主要内容予以公告 |
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2014-02-11
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第三届董事会第三次会议于2014年2月11日召开,审议通过了《关于授权公司总经理办公会审批相关事项的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司华北区域设立分公司的议案》 |
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2014-01-27
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉寓股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5,200.00万元-6,300.00万元 |
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2014-01-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议并通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》 |
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2014-01-23
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归还用于暂时补充流动资金的超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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嘉寓股份于2013年11月26日召开的第二届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置的超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。
2014年1月22日,公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用帐户(开户行：杭州银行股份有限公司北京顺义支行,帐号：1101013368100008253),同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司已一次性归还暂时补充流动资金的超募资金6,700万元到募集资金账户 |
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2014-01-16
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诉讼事项进展 |
深交所公告 |
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2012年9月12日,原告刘保京向宁夏回族自治区高级人民法院申请追加嘉寓股份为“刘保京诉 ’北京嘉寓新新资产管理有限公司【现已更名为：嘉寓新新投资(集团)有限公司】’民事合同纠纷一案”的共同被告。
2012年10月31日,公司向宁夏高院提出管辖权异议。后经宁夏高院裁定,本案移交北京第二中级人民法院审理。2012年11月29日,原告刘保京对上述裁定不服,向最高人民法院提起上诉,请求依法撤销裁定。2013年4月18日最高人民法院驳回刘保京的上诉,裁定本案由北京市第二中级人民法院审理。
2013年12月,公司收到北京市第二中级人民法院依职权追加田新甲、王萱及北京东方嘉禾建筑材料有限公司为无独立请求权第三人的《限期举证通知书》 【(2013)二中民初字第13832号】,举证期限为一个月。
近日,公司收到北京市第二中级人民法院《传票》【(2013)二中民初字第13832号】,于2014年4月10日开庭审理原告(反诉被告)刘保京与被告(反诉原告)新新投资、嘉寓股份,第三人田新甲、王萱、东方嘉禾之间股权转让纠纷一案。
目前法院尚未对本案进行判决,所以该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》
2.1 为山东嘉寓门窗幕墙有限公司提供10,000万元的融资担保；
2.2 为嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司提供13,000万元的融资担保；
2.3 为江苏嘉寓门窗幕墙有限公司提供7,000万元的融资担保；
2.4 为河南嘉寓门窗幕墙有限公司提供12,000万元的融资担保； |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2014年1月21日。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室。
5、现场会议召开时间：2014年1月24日上午10：00开始。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月24日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年1月23日15：00至2014年1月24日15：00的任意时间。
7、会议审议事项：《关于公司使用部分闲置的超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于为华北、华东、华中各区域提供担保额度的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第三届董事会第一次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2013-12-26
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》，包括以下子议案：
非独立董事选举：
（1）选举田家玉先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举陈其泽先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举田新甲先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举屈瀑女士为公司第三届董事会非独立董事；
独立董事选举：
（1）选举刘龙华先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举谭红旭先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举尹秀超先生为公司第三届董事会独立董事； |
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2013-12-11
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2013年12月23日
3、会议时间：2013年12月26日上午10点
4、召开方式：现场投票表决
5、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
6、登记时间：2013年12月24日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》 |
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2013-12-06
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2013年非公开发行公司债券在深交所综合协议交易平台进行转让的公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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证券简称：13嘉寓债
证券代码：112184
发行总额：0.5亿元
提供转让服务时间：2013年12月9日
提供转让服务地点：深圳证券交易所
转让服务推荐机构：广州证券有限责任公司 |
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2013-12-02
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增加投资者联系电话及变更传真号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为进一步保证与投资者的沟通畅通,嘉寓股份董事会决定新增投资者联系电话：010-69412772,增加后公司的投资者联系电话为：010-69415566、010-69412772。同时,公司传真号码更改为010-69416588。
以上增加及变更的投资者联系电话、传真自本公告发布之日起正式启用 |
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2013-11-26
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第二届董事会第六十二次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第六十二次会议于2013年11月26日召开,审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2013-11-21
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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嘉寓股份于2013年6月8日召开的第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》,用部分闲置的超募资金中的6,700万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。
2013年11月21日,公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用帐户,同时,将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此,公司已一次性归还暂时补充流动资金的超募资金6,700万元到募集资金账户 |
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2013-11-19
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2013年第二次临时股东大会于2013年11月19日召开,审议通过了《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》、《关于对子公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(迪拜公司)提供担保额度的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》等议案 |
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2013-11-08
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增加2013年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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嘉寓股份于2013年10月31日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,计划于2013年11月19日上午10：00以现场方式召开公司2013年第二次临时股东大会。
2013年11月4日,公司第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于对子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》,2013年11月7日,公司第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》,以上议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东北京嘉寓新新投资(集团)有限公司从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年第二次临时股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议,并将作为2013年第二次临时股东大会的第4、5项议案 |
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2013-11-08
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增加2013年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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嘉寓股份于2013年10月31日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,计划于2013年11月19日上午10：00以现场方式召开公司2013年第二次临时股东大会。
2013年11月4日,公司第二届董事会第五十九次会议审议通过了《关于对子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》,2013年11月7日,公司第二届董事会第六十次会议审议通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》,以上议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东北京嘉寓新新投资(集团)有限公司从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年第二次临时股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年第二次临时股东大会审议,并将作为2013年第二次临时股东大会的第4、5项议案 |
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2013-11-05
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第二届董事会第五十九次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第五十九次会议于2013年11月4日召开,审议通过了《关于对子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》、《关于对子公司嘉寓股份(新加坡)有限公司提供担保额度的议案》 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、《关于对子公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）提供担保额度的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》
（1）选举徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于对子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》
5、《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司提供担保额度的议案》 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、《关于对子公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）提供担保额度的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》
（1）选举徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-10-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、《关于对子公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（迪拜公司）提供担保额度的议案》
3、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》
（1）选举徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2013-10-31
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
3、会议时间：2013年11月19日上午10点
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年11月13日
6、登记时间：2013年11月15日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》、《关于对子公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司(迪拜公司)提供担保额度的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》 |
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2013-10-24
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(300117) 嘉寓股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 10894000.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 8296151.00
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 7020764.00
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 6128758.70 328496.00
申银万国证券股份有限公司沈阳白山路证券营业部 4287578.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 15660.00 8573578.00
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1121857.70 4390999.10
东方证券股份有限公司南京进香河路证券营业部 58537.00 2659800.00
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 1680190.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1445550.00
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.38 |
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