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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-18
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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启源装备于2012年3月14日第四届董事会第十一次会议审议通过的股票期权激励计划（草案）已经中国证监会备案无异议。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划 |
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2012-08-09
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 6.33
3、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配不转增 |
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2012-07-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启源装备2012年第一次临时股东大会于2012年7月30日召开，审议通过《关于修改公司章程中分红条款的议案》、《股东大会网络投票工作制度》，审议未通过《关于修改公司章程中经营范围的议案》 |
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2012-07-18
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(300140) 启源装备:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2245258.00 246237.00
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1188012.21
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 997808.00
光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 942200.00 465750.00
恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 897365.00 654246.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 45467.00 2760221.87
中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2128499.91
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 1858219.02
财通证券有限责任公司宁海中山西路证券营业部 1288011.99
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 8281.00 1138940.76
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2012-07-17
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贯彻落实利润分配政策修订事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步完善和健全启源装备利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关文件的要求，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程中分红条款的议案》，相关内容于2012年7月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露，并将于2012年7月30日召开股东大会审议此项议案。同时公司决定于2012年7月17日至2012年7月24日公开征求广大投资者对公司利润分配政策修订工作的意见，现将有关事项公告如下：
本次意见征求活动将依托深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台进行，投资者可以登录公司投资者关系互动平台、投资者邮箱和联系电话表达意见。
互动平台网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S300140/
投资者邮箱：xxpl@sdricom.com
联系电话：029-86531303
公司将就利润分配政策修订工作与广大投资者充分交流，认真听取意见，欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-07-14
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7月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年7月30日上午9：00时
2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决
5、股权登记日：2012年7月25日
6、审议事项：《关于修改公司章程中分红条款的议案》、《关于修改公司章程中经营范围的议案》、《股东大会网络投票工作制度》 |
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2012-07-11
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股票期权激励计划（草案）获得国务院国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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启源装备控股股东中国新时代国际工程公司于2012年7月9日收到中国节能环保集团公司转批的国务院国有资产监督管理委员会《关于西安启源机电装备股份有限公司实施首期股票期权激励计划的批复》（国资分配[2012]319号）,主要内容如下：一、原则同意启源装备实施股票期权激励计划；二、原则同意启源装备实施股票期权计划的业绩考核目标。请精心组织启源装备股票期权计划的实施工作，并将具体实施情况和相关办法报国资委备案，以后年度实施股票期权计划应当报国资委审核备案后实施。
公司股票期权激励计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议 |
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2012-07-10
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2012年01月01日-2012年06月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利200万元-450万元，比上年同期下降80%-90% |
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2012-07-06
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(300140) 启源装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 8146884.00
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 2237400.00
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 1474596.50 1173.00
财达证券有限责任公司邯郸丛台路证券营业部 990233.33
兴业证券股份有限公司南平滨江中路证券营业部 621674.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 475969.94 1791163.00
国元证券股份有限公司池州青阳路证券营业部 744000.00
西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 571380.00
平安证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 542097.00
江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 23160.00 537448.00
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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启源装备于2010年11月12日完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市交易，西部证券股份有限公司作为公司的保荐机构，指定祝健先生和王珩先生担任公司保荐代表人，持续督导期间为2010年11月12日起至2013年12月31日止。
公司于2012年6月19日接到西部证券《保荐代表人更换通知》，根据通知：西部证券原指定的保荐代表人王珩先生因办理离职手续，不再负责对公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，西部证券决定由保荐代表人陈绍林先生接替王珩先生的持续督导工作，履行职责。本次变更后，公司的保荐代表人为祝健先生、陈绍林先生，持续督导的期间截至2013年12月31日止 |
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2012-06-14
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(300140) 启源装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 7478516.00
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 3253079.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 2165182.37 137668.00
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 803244.00
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 729532.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 1250936.00
国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 792946.00
国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营业部 92400.00 542000.00
中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 533260.00
中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 448776.00
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2012-05-25
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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启源装备2011年度权益分派方案为：每10股派现金股利1.5元人民币（含税）。
股权登记日：2012年5月30日；除权除息日：2012年5月31日；现金股利发放日为：2012年5月31日 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-03
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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启源装备第四届董事会第十三次会议于2012年4月28日召开，审议通过了《关于投资成立中外合资特种电子材料公司的议案》、《西安启源机电装备股份有限公司股东大会网络投票工作制度》 |
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2012-04-11
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(300140) 启源装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4540402.10 16800.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3415186.42
国盛证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 2268735.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2230400.46
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 1921494.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7344220.00
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 2444000.00
中信证券股份有限公司太原迎泽西大街证券营业部 1569313.00
齐鲁证券有限公司滕州荆河中路证券营业部 1389414.00
国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 1085136.00
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2012-04-11
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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启源装备2011年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度报告及年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案》、《关于聘请会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-04-11
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) -0.72 |
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2012-04-10
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4月13日举行2011年度网上业绩说明会，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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启源装备定于2012年4月13日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2011年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司总经理姜群先生、董事会秘书赵利军先生、财务总监边芳军先生、独立董事李铁军先生、保荐代表人王珩先生等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-11 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.46
3、净资产收益率(%) 5.08
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-03-16
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月10日上午10：00时
2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：与会股东和股东代表现场投票表决
5、股权登记日：2012年4月5日
6、登记时间：2011年4月9日9:00-11:30 13:00-16:30
7、审议事项：《公司2011年度财务决算报告》、《公司2011年度报告及年度报告摘要》、《公司2011年度利润分配方案》等 |
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2012-03-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2011 年度财务决算报告》；
议案二：《董事会报告》，公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军在会上进行述职；
议案三：《监事会报告》；
议案四：《公司2011年度报告及年度报告摘要》；
议案五：《公司2011 年度利润分配方案》
议案六：《公司高级管理人员绩效考核暂行办法》；
议案七：《公司高级管理人员年薪制暂行办法》；
议案八：《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-16
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2012年01月01日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损300万元-700万元 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.33
加权平均净资产收益率（%）：5.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.46 |
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2012-02-22
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2012年2月21日，三秦都市报等媒体报道：启源装备计划投资16亿元在西安市经济技术开发区泾渭新城建设高端节能装备制造项目，主要从事高端电工专用设备、片式散热器、太阳能光热发电设备、污泥焚烧装置等制造、研发。项目投产后，预计实现年销售收入约28亿元，净利润约2.3亿元。
经核实，公司针对上述报道事项说明如下：
公司2011年度第二次临时股东大会决议，公司拟在泾渭新城投资4500万元购买公司发展用地，用于建设公司高端节能环保新能源装备及片式散热器等产品制造基地。其中投资4950万元实施扩大片式散热器产能项目。
公司节能环保新能源装备制造基地项目中购地及片式散热器项目已经进行了披露，其他项目目前尚未进行可行性论证，也未经过董事会审议，具有很大的不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2012-02-10
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获得高新技术企业复审证书 |
深交所公告 |
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启源装备于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期三年。
2011年，公司积极开展高新技术企业复审工作，并于近期收到由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201161000071，发证时间：2011年10月9日，有效期：三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-19
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第四届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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启源装备第四届董事会第十次会议于2012年1月18日召开，审议通过了《关于调整公司董事会薪酬委员会委员的议案》 |
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2012-01-13
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2011年01月01日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利4200万元-3700万元，比上年同期下降15%-25% |
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