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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-12
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-12,恢复交易日：2013-09-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西安启源机电装备股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：启源装备，证券代码：300140）于2013年9月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年8月9日,启源装备收到持股5%以上股东中交西安筑路机械有限公司有关减持股份的告知函。中交西安筑路机械有限公司于2013年8月9日,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股5,850,000股,占公司总股本4.80% |
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2013-08-09
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(300140) 启源装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
航天证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 68562000.00 17655.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12337630.72
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 5627237.21
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2180896.02
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 1037205.00 219426.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司西安未央路第二证券营业部 2204.00 68572389.00
广州证券有限责任公司广州江南大道证券营业部 3525.00 1692478.32
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 1420542.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1277797.00
中银国际证券有限责任公司海口蓝天路证券营业部 19091.00 830713.00
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2013-07-10
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(300140) 启源装备:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利750万元-800万元,比上年同期增长180.9%-199.63s% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报 |
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2013-05-20
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第四届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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启源装备第四届董事会第二十一次会议于2013年5月20日召开，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》、《2013年度投资者关系管理工作计划》 |
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2013-05-20
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第四届监事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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启源装备第四届监事会第十五次会议于2013年5月20日召开，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48 |
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2013-04-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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启源装备2012年度股东大会于2013年4月9日召开，审议通过了《公司2012年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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2012年年度股东大会增加网络投票方式 |
深交所公告 |
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根据有关规定，经2013年3月12日启源装备第四届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会。
为方便广大股东参与股东大会投票，本次股东大会特增加网络投票方式，即召开方式变更为：现场投票及网络投票相结合的方式，其余事项不变。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年4月8日15：00至2013年4月9日15:00的任意时间 |
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2013-03-20
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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启源装备定于2013年3月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2012年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长赵友安先生、公司总经理姜群先生、财务总监边芳军先生、独立董事李铁军先生、保荐代表人陈绍林先生等 |
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2013-03-14
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年4月9日上午10:00时
2.会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：与会股东和股东代表现场投票
5.股权登记日：2013年4月1日
6.审议事项：《公司2012年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-14
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 6.41
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配不转增 |
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2013-03-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《公司2012年度财务决算报告》；
议案二：《公司2012年度审计报告》；
议案三：《董事会报告》，公司独立董事刘杰、莫会成、李铁军进行述职；
议案四：《监事会报告》；
议案五：《公司2012年度报告及年度报告摘要》；
议案六：《公司2012年度利润分配预案》；
议案七：《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-14
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利300万元-500万元 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.10
加权平均净资产收益率（%）：1.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.41 |
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2013-01-30
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控股子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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启源装备使用超募资金联合江苏雷宇高电压设备有限公司、齐忠毅、北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）共同投资设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司事宜自公司四届十七次董事会审议通过后开始实施。2013年1月29日，合营公司完成工商注册登记，并取得扬州江都工商局颁发的《营业执照》，注册资本 8000万元人民币。公司出资4800万元，认缴合营公司注册资本3200万元，占合营公司股份比例为40%。
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2013-01-30
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改聘赵怡然任证券事务代表 |
深交所公告，高管变动 |
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启源装备原证券事务代表刘晓珂先生因工作调动，辞去证代职务。根据有关规定及公司需要，经四届十八次董事会同意，。联系方式：办公电话:029-86531386，传真:029-86531312，邮箱:zhaoyiran@sdricom.com |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告的补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备于2013年1月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2012年度业绩预告》,预告中部分内容披露不完整 ,现对第三部分业绩变动原因说明补充如下内容：
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额为939万元 |
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2013-01-22
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元-1400万元，比上年同期下降65%-72% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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控股子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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启源装备第四届董事会十三次会议审议通过了《关于投资成立中外合资特种电子材料公司的议案》，同意公司使用超募资金400万美元（按缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币）与领先固体电子技术材料有限公司联合其他投资者共同出资设立启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“合营公司”）。合营公司注册资本1000万美元，其中公司使用超募资金出资400万美元，占合营公司股份比例为40%；领先固体电子技术材料有限公司出资300万美元，占合营公司股份比例为30%；美国气体标准有限公司出资200万美元，占合营公司股份比例为20%；北京明光丰润投资管理中心出资100万美元，占合营公司股份比例为10%。
以上投资事项自公司四届十三次董事会审议通过后开始实施，目前项目已顺利完成了环境影响评价和安全评价，获得了陕西省环保厅、安监局出具的同意项目建设批复文件，并取得陕西省商务厅合资企业核准文件。2012年12月27日，合营公司完成工商注册登记，并取得陕西省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-21
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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启源装备第四届董事会第十七次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于投资设立"启源（江苏）雷宇电气科技有限公司" 的议案》、《关于终止公司股票期权激励计划（草案）的议案》 |
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2012-10-30
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关于公司股东及其关联方尚未履行完毕承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 6.36
3、净资产收益率(%) 0.8 |
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2012-10-18
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实际控制人变更完成 |
深交所公告，其它 |
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2010年11月11日，启源装备在巨潮资讯网上刊登的《首次公开发行股票上市公告书》中披露了以下内容：2010年3月11日，国务院国有资产监督管理委员会国资改革【2010】152号文《关于中国节能投资公司与中国新时代控股（集团）公司重组的通知》同意“中国节能投资公司和中国新时代控股（集团）公司实现联合重组，将中国节能投资公司更名为中国节能环保集团公司作为重组后的母公司”，目前重组整合等工作正在进行中。重组完成后，中国节能环保集团公司将成为公司的实际控制人，公司的最终控制人仍为国务院国资委。
上市后，相关各方按照批准的重组方案及程序逐步实施，公司在历次定期报告中都披露了上述实际控制人变更情况。2012年10月，公司收到中国节能环保集团公司转来的中国证券监督管理委员会《关于核准中国节能环保集团公司公告西安启源机电装备股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2012】1353号），批复如下：核准豁免中国节能环保集团公司因国有资产行政划转而控制西安启源机电装备股份有限公司40,860,000股股份，约占公司总股本33.49%而应履行的要约收购义务。
同时，公司也收到了控股股东中国新时代国际工程公司（以下简称国际工程公司）通知，经陕西省工商行政管理局批准，国际工程公司已经完成了相关工商变更登记手续，相关变更后的内容为：
一、营业执照中：公司注册资金：壹亿叁仟万元整；法定代表人：郝小更
二、公司章程：公司是中国节能环保集团公司履行出资人职责的国有独立企业。
至此，公司控股股东的重组已经完成，公司实际控制人变更为中国节能环保集团公司 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利500万元-700万元，比上年同期下降80%-85% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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启源装备于2012年3月14日第四届董事会第十一次会议审议通过的股票期权激励计划（草案）已经中国证监会备案无异议。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划 |
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