| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-01-06
|
2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
启源装备于2013年12月31日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年1月5日,公司董事会收到公司股东中国新时代国际工程公司(持有公司股份36,420,000股,占公司总股本的29.85%)提交的临时提案--《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》,其向公司董事会推荐赵守国为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查,同意将中国新时代国际工程公司提交的《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》作为新增的临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
除上述变动外,公司2014年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项均不变 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-07 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于选举公司非独立董事、独立董事的议案》；
非独立董事：
1.1选举赵友安为第五届董事会董事
1.2选举刘杰（任职于中国节能环保集团公司）为第五届董事会董事
1.3选举周宜为第五届董事会董事
1.4选举黄以武为第五届董事会董事
1.5选举姜群为第五届董事会董事
1.6选举王学成为第五届董事会董事
独立董事：
1.7选举闫长乐为第五届董事会独立董事
1.8选举刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）为第五届董事会独立董事
1.9选举李铁军为第五届董事会独立董事
议案二：审议《关于选举公司监事的议案》。
2.1选举戎晓明为第五届监事会监事
2.2选举刘萍为第五届监事会监事
2.3选举朱建伟为第五届监事会监事 |
|
|
2013-12-31
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2014年1月16日下午14：30时
2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2014年1月9日
6、审议事项：《关于选举公司非独立董事、独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》 |
|
|
2013-12-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
1.1选举赵友安为第五届董事会非独立董事
1.2选举刘杰（任职于中国节能环保集团公司）为第五届董事会非独立董事
1.3选举周宜为第五届董事会非独立董事
1.4选举黄以武为第五届董事会非独立董事
1.5选举姜群为第五届董事会非独立董事
1.6选举王学成为第五届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》
2.1选举闫长乐为第五届董事会独立董事
2.2选举刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）为第五届董事会独立董事
2.3选举李铁军为第五届董事会独立董事
2.4选举赵守国为第五届董事会独立董事
3、《关于选举公司监事的议案》
3.1选举戎晓明为第五届监事会监事
3.2选举刘萍为第五届监事会监事
3.3选举朱建伟为第五届监事会监事 |
|
|
2013-12-31
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于选举公司非独立董事、独立董事的议案》；
非独立董事：
1.1选举赵友安为第五届董事会董事
1.2选举刘杰（任职于中国节能环保集团公司）为第五届董事会董事
1.3选举周宜为第五届董事会董事
1.4选举黄以武为第五届董事会董事
1.5选举姜群为第五届董事会董事
1.6选举王学成为第五届董事会董事
独立董事：
1.7选举闫长乐为第五届董事会独立董事
1.8选举刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）为第五届董事会独立董事
1.9选举李铁军为第五届董事会独立董事
议案二：审议《关于选举公司监事的议案》。
2.1选举戎晓明为第五届监事会监事
2.2选举刘萍为第五届监事会监事
2.3选举朱建伟为第五届监事会监事
议案三：审议《关于选举公司监事的议案》
3.1选举戎晓明为第五届监事会监事
3.2选举刘萍为第五届监事会监事
3.3选举朱建伟为第五届监事会监事 |
|
|
2013-12-26
|
收到中国节能环保集团公司函及公司股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
由于启源装备股价在2013年12月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到19.96%,股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司向实际控制人中国节能环保集团公司发出《关于启源装备股票异动相关问题询问的请示》。公司于2013年12月18日、24日分别收到中国节能环保集团公司《关于启源装备股票异动相关问题的回函》及《承诺函》,内容如下：
中国节能于2013年12月18日收到启源装备关于近期启源装备股价异动的问询函。经自查,中国节能及中国节能控制的下属企业最近1个月内不存在买卖启源装备股票的情形。中国节能在2013年11月曾计划以协议转让等方式收购中交西安筑路机械有限公司持有的启源装备14.07%的股份,后由于交易价格等主要条款存在较大分歧,无法达成一致等原因,中国节能中止了收购计划。中国节能承诺：未来3个月内,中国节能不存在收购中交西筑持有的启源装备股份的计划,也不存在关于启源装备的其他股份收购计划和重组计划。
公司股票于2013年12月23日开市起停牌,将于2013年12月26日开市起复牌 |
|
|
2013-12-23
|
公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
启源装备拟披露重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2013年12月23日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-12-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-26 ，2013-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 启源装备拟披露重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2013年12月23日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-12-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 启源装备拟披露重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2013年12月23日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-12-23
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-23,恢复交易日：2013-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 启源装备拟披露重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2013年12月23日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2013-12-19
|
(300140) 启源装备:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 12006973.72
广州证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 5122176.98 27841.00
机构专用 5089480.18
中国中投证券有限责任公司珠海水湾路证券营业部 4686153.06
华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 2817161.00 415034.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 25633055.94
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 50715.00 3173370.52
光大证券股份有限公司曲靖南宁西路证券营业部 2127323.64
海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 1013000.00 1606514.00
恒泰证券股份有限公司锡林浩特团结大街证券营业部 1566841.65
|
|
|
2013-12-13
|
董事会换届选举暨征集董事候选人 |
深交所公告 |
|
|
启源装备第四届董事会任期将于2013年12月15日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2013-11-11
|
对外投资设立中外合资脱硝催化剂公司重大进展 |
深交所公告 |
|
|
启源装备拟投资4800万元设立中外合资企业,从事脱硝催化剂业务,该项目目前取得进展。
公司于2013年11月8日与韩国大荣C&E株式会社、西安华邦科技发展有限公司、西安埃富龙企业管理有限公司正式签署了《启源(西安)大荣环保科技有限公司合资合同》,合同主要条款与公司原披露的信息一致。现将合资公司各方出资情况予以公告 |
|
|
2013-11-07
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、启源装备首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为55,266,200股,实际可上市流通数量为47,190,000股;
2、本次限售股份可上市流通日为2013年11月12日 |
|
|
2013-10-21
|
股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
启源装备股票交易价格于10月16日、10月17日、10月18日三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,属于的情况。
公司董事会对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实,具体情况如下：
1、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间,控股股东和实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 |
|
|
2013-10-18
|
(300140) 启源装备:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11298000.00 11899748.00
机构专用 11298000.00 11899748.00
中信万通证券有限责任公司日照北京路证券营业部 8724623.86
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 8204484.80 9815.00
机构专用 8029463.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11298000.00 11899748.00
机构专用 11298000.00 11899748.00
江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 6051343.00
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 5628045.13
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4563234.53 4862279.10
|
|
|
2013-10-17
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
启源装备2013年第一次临时股东大会于2013年10月16日召开,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》 |
|
|
2013-10-17
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.11 |
|
|
2013-10-16
|
(300140) 启源装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11298000.00
机构专用 8029463.30
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 4513963.53
广发证券股份有限公司烟台大海阳路证券营业部 1936315.44
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 1896181.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 3350129.13
机构专用 2855455.55
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 53454.00 1973630.00
江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 1803054.00
国元证券股份有限公司武汉常青花园花园中路证券营业部 1651030.00
|
|
|
2013-10-09
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
启源装备预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利800万元-900万元,比上年同期增长28%-44% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-16
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召开时间：2013年10月16日上午9：30时
2.会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.表决方式：现场投票
5.股权登记日：2013年10月10日
6.登记时间：2013年10月10日9：00-11：30,13：00-16：30。
7.审议事项：《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》 |
|
|
2013-09-16
|
(300140) 启源装备:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 3088225.00
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2775499.00
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 2429286.90
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2422044.00 18222.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2204040.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 4988531.29
东莞证券有限责任公司厦门枋湖东路证券营业部 2794681.95
浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 5524.00 2330179.80
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 29479.00 2280451.12
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 14130.00 2222622.97
|
|
|
2013-09-16
|
(300140) 启源装备:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上虞百官镇证券营业部 3088225.00
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 2775499.00
华泰证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 2429286.90
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 2422044.00 18222.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 2204040.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 4988531.29
东莞证券有限责任公司厦门枋湖东路证券营业部 2794681.95
浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 5524.00 2330179.80
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 29479.00 2280451.12
广发证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 14130.00 2222622.97
|
|
|
2013-09-16
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于调整部分募集资金投资项目预算的议案》 |
|
|
2013-09-16
|
股票复牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
启源装备于2013年9月12日刊登了《西安启源机电装备股份有限公司重大事项停牌公公告》,公司股票申请2013年9月12日上午开市停牌。
公司召开的四届二十三次董事会的内容,于2013年9月16日在指定媒体上公告,相关信息敬请投资者关注有关公告。
经公司申请,公司股票将于2013年9月16日起复牌 |
|
|
2013-09-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 西安启源机电装备股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：启源装备，证券代码：300140）于2013年9月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2013-09-12
|
自2013年9月12日开市时起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
西安启源机电装备股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：启源装备，证券代码：300140）于2013年9月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年9月12日 |
|
|
2013-09-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-12,恢复交易日：2013-09-16 ，2013-09-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 西安启源机电装备股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：启源装备，证券代码：300140）于2013年9月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2013-09-12
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-09-12,恢复交易日：2013-09-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 西安启源机电装备股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：启源装备，证券代码：300140）于2013年9月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
| | | |
