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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-10
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利200万元-300万元,比上年同期下降61.19%-74.13% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-08 |
拟披露中报 |
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2014-05-14
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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启源装备2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日;
除权除息日为：2014年5月21日 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2014-04-05
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2014年第一季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备修正后的预计业绩：预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利120万元-160万元,比上年同期下降57.84%-68.38% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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启源装备2013年度股东大会于2014年3月28日召开,审议通过了《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度报告及年度报告摘要》等议案 |
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2014-03-07
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告 |
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启源装备定于2014年3月18日下午15：00-17：00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-03-07
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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启源装备预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-100万元至0万元 |
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2014-03-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《公司2013年度财务决算报告》；
议案二：审议《公司2013年度审计报告》；。
议案三：审议《董事会报告》，独立董事刘杰、莫会成、李铁军进行述职；
议案四：审议《监事会报告》；
议案五：审议《公司2013年度利润分配方案》；
议案六：审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》；
议案七：审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
议案八：审议《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》；
议案九：审议《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；
议案十：审议《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》 |
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2014-03-07
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年3月28日下午14：00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月28日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年3月27日15：00至2014年3月28日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：公司二层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、股权登记日：2014年3月24日
6、审议事项：《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度报告及年度报告摘要》、《关于修改〈公司章程〉中利润分配条款的议案》等 |
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2014-03-07
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.16
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-04
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公司审计机构改制并更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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启源装备2012年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》,同意聘请中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
2014年3月4日,公司收到中勤万信会计师事务所有限责任公司的告知函,主要内容如下：
根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》及其他法律、法规的规定,中勤万信会计师事务所有限公司已经改制变更为“中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”,经主管部门批准,原中勤万信会计师事务所有限公司的相关业务和执业资格均由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)承继。公司与其签订的业务约定书包含的业务范围及内容不变。
根据法律规定,上述组织形式的变更不构成更换或者重新聘任会计师事务所的情形,仅为审计机构名称变更,公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.07
加权平均净资产收益率(%)：1.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.49 |
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2014-02-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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启源装备2014年第二次临时股东大会于2014年2月18日召开,审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》 |
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2014-02-18
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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启源装备第五届董事会第三次会议于2014年2月18日召开,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于成立公司第五届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案 |
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2014-02-11
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关于公司及承诺相关方履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年2月18日下午15：00时;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年2月17日15：00至2014年2月18日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：陕西省西安市二环北路西段5号禹龙国际酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合
5、股权登记日：2014年2月13日
6、会议审议事项：《关于选举公司独立董事的议案》 |
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2014-01-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司独立董事的议案》； |
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2014-01-29
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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启源装备股票交易价格于2014年1月24日、1月27日、1月28日三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到了20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于的情况。
公司董事会对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实,具体情况如下：
1、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间,控股股东和实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 |
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2014-01-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举公司独立董事的议案》； |
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2014-01-28
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(300140) 启源装备:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 12728013.04 11612295.54
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 8542942.00 3930912.60
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 8455040.42
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 7151520.15 508769.95
申银万国证券股份有限公司南宁长湖路证券营业部 6810464.50 211698.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35601672.88
广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 960044.50 26105268.27
机构专用 23698742.85
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 712980.00 17850181.08
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 10100.00 13020826.10
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2014-01-27
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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启源装备预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利900万元-1000万元,比上年同期下降21.69%-29.52% |
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2014-01-24
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2014年第一次临时股东大会决议更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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启源装备于2014年1月16日披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》。决议公告第二项"议案审议表决情况"中, 部分内容表述不够准确,现予以更正 |
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2014-01-24
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(300140) 启源装备:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 5303198.15 506704.95
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 4904449.84 4302121.19
机构专用 4472935.00
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 4196538.72 18624.00
海通证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 4021800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27660185.59
平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 134510.00 10422655.50
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 28332.00 8901821.59
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 39240.00 5549565.84
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 5442425.63
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2014-01-20
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月16日,启源装备收到持股5%以上股东中交西安筑路机械有限公司有关减持股份的告知函。中交西安筑路机械有限公司于2014年1月15日、1月16日,通过深圳证券交易所以集中竞价方式减持公司无限售条件流通股共计306,200股,占公司总股本0.251%。自2013年8月9日至2014年1月16日止,中交西安筑路机械有限公司已累计减持公司无限售流通股6,156,200股,占公司总股本的5.046%。
本次权益变动后,中交西安筑路机械有限公司持有公司股份1685.38万股,占总股本比例的13.815%,仍是持股5%以上股份的股东 |
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2014-01-13
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(300140) 启源装备:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 3825333.50
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 3786229.66 4184095.83
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 3786229.66 4184095.83
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 2593807.20 5384.00
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2334886.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 7515854.00
华安证券股份有限公司淮北古城路证券营业部 32127.00 5580524.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5453980.81
中国中投证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 4918714.67
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 3786229.66 4184095.83
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2014-01-06
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2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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启源装备于2013年12月31日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年1月5日,公司董事会收到公司股东中国新时代国际工程公司(持有公司股份36,420,000股,占公司总股本的29.85%)提交的临时提案--《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》,其向公司董事会推荐赵守国为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,公司董事会对临时提案股东资格和内容进行了审查,同意将中国新时代国际工程公司提交的《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》作为新增的临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
除上述变动外,公司2014年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项均不变 |
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