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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-12
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签署募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股。本次新股发行价格为每股人民币35.00元，募集资金总额为819,000,000.00元，扣除发行费用100,060,399.63元后实际募集资金净额为718,939,600.37元。经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,496万元在宿迁市经济开发区建设年产30万平米家电镀膜玻璃生产线项目。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南京雨花支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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2012-05-08
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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秀强股份2011年度分配、转增股本方案为：每10股派发现金红利4元（含税）。以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
1、股权登记日：2012年5月15日
2、除权除息日：2012年5月16日
3、红利发放日：2012年5月16日
4、本次所转增的无限售条件流通股上市日为：2012年5月16日 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2012-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 11.15
3、净资产收益率(%) 2.43 |
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2012-04-20
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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秀强股份2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-17
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4月19日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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秀强股份将于2012年4月19日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理卢秀强先生；董事、副总经理赵庆忠先生；独立董事张佰恒先生；董事会秘书、财务总监张首先先生；财务部副部长王晓玲女士；华泰证券股份有限公司保荐代表人平长春先生 |
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2012-04-13
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2012年4月12日，秀强股份收到公司保荐机构华泰联合的来函：原指定保荐代表人朱玉华女士已离职，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合决定委派保荐代表人卞建光先生接替朱玉华女士履行公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为平长春先生和卞建光先生，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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4月19日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店
3、股权登记日：2012年4月12日
4、会议召开时间：2012年4月19日上午9：30。
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2012年4月18日上午9：00-11：30下午14：00-17：00
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》等 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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秀强股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,300万元-2,600万元，比上年同期增长约6%-17% |
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2012-03-29
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.07
2、每股净资产(元) 10.88
3、净资产收益率(%) 10.64
二、每10股派4元（含税）转增10股 |
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2011年度监事会工作报告》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-03-28
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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秀强股份2012年第二次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-03-27
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取得发明专利证书，停牌一天 |
深交所公告，获取认证 |
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秀强股份于2012年3月24日收到国家知识产权局授予的一项发明专利证书，专利名称为：非矩型片状真空绝热板的制作方法 |
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2012-03-24
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公司职工代表监事换届选举 |
深交所公告 |
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鉴于秀强股份第一届监事会于2012年3月27日届满，公司于2012年3月23日召开了职工代表大会，会议选举王斌先生为公司第二届监事会职工代表监事。
王斌先生将与公司2012年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
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2012-03-21
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2011年度利润分配方案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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秀强股份2011年度利润分配预案为：每10股派发4元现金红利（含税），每10股转增10股 |
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2012-03-10
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3月27日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2012年3月27日下午14：00，会期半天
4、会议召开地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2012年3月20日
6、登记时间：2012年3月26日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
7、审议事项：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案 |
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2012-03-10
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
3、关于董事会换届选举的议案；
4、关于监事会换届选举的议案 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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秀强股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.07
加权平均净资产收益率（%）：10.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.88 |
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2012-02-28
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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秀强股份司于近日收到国家知识产权局授予的三项实用新型专利证书，专利名称：建筑光伏一体化中空型非晶硅太阳能电池组件、建筑光伏一体化夹胶型太阳能电池组件、建筑光伏一体化中空型太阳能电池组件 |
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2012-02-28
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加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
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根据相关文件的要求，秀强股份针对文件内容，逐项核查公司情况，严格对照《有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行了认真的自查工作，在江苏证监局的指导和社会公众的监督下，按照中国证监会的要求完成了公司治理专项活动各阶段的工作，现将整改情况予以汇报 |
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2012-02-28
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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秀强股份于2008年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书，有效期为三年。
2011年公司通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅，江苏省财政厅，江苏省国家税务局，江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GF201132000497)，发证时间为2011年9月30日，有效期为三年。
根据相关规定，后，自2011年起，公司连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15℅的税率征收。自2011年1月起，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-02-22
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，其它 |
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秀强股份第一届董事会将于2012年3月27日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2012-02-15
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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秀强股份第一届董事会第十七次会议于2012年2月14日召开，审议通过《关于成立控股子公司“江苏秀强光电工程有限公司”的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》等议案 |
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2012-02-01
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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秀强股份第一届董事会第十六次会议于2012年1月31日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<总经理工作细则>部分条款的议案》 |
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2012-01-21
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募集资金暂时补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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秀强股份于2011年7月22日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年7月22日起至2012年1月21日止，到期将归还至募集资金专户。
截止2012年1月20日，公司已将上述4,000万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人 |
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