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备忘事项 |
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2013-02-02
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巴西对中国冷冻设备用玻璃产品反倾销立案调查 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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秀强股份近日收到巴西贸易保护局的信函。巴西贸易保护局于2013年1月9日正式对原产于中国的冷冻设备用玻璃发起反倾销立案调查，倾销调查期为2011年1月1日至2011年12月31日。
公司向巴西出口冷冻设备用玻璃产品主要为冰箱盖板玻璃，2011年1-12月出口额约459万美元。公司将积极应对此次反倾销调查事宜，并已经聘请国际贸易领域内知名律师事务所北京金诚同达律师事务所及其巴西合作律师事务所代理应诉本次反倾销案。预计整个调查程序将在立案之日起一年内结束，特殊情况下将延长至一年半。在巴西贸易保护局未作出裁决之前公司出口巴西的相关产品不会受到影响。公司将密切关注并及时披露巴西冷冻设备用玻璃反倾销调查的进展情况。
2011年公司向巴西出口冷冻设备用玻璃相关产品的销售收入约459万美元，占2011年公司全部产品销售收入约3.6%；2012年公司向巴西出口冷冻设备用玻璃相关产品的销售收入约859万美元，占2012年公司全部产品销售收入约6.8% |
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2013-01-30
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收到金太阳示范工程补助资金 |
深交所公告 |
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秀强股份全资子公司江苏秀强光电工程有限公司于近日收到江苏省财政厅2012年金太阳示范工程财政补助资金。
根据通知精神，秀强光电将获得补助资金共计1793万元。截止公告日，秀强光电已收到补助资金1250万元，剩余补助资金将在项目建成并验收发电后到位。收到的补助资金秀强光电将专用于上述项目的建设。目前该项目建设进展顺利，预计2013年下半年建设完成发电。
公司将根据相关规定，将收到的财政补助款确认为递延收益。该项目完成后，递延收益数额将按其投入的相关资产使用年限进行平均分摊，并计入各期损益，具体数据将以会计师事务所审计结果为准 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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秀强股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,000万元-5,300万元，比上年同期下降约46%-49% |
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2013-01-09
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公司完成经营范围工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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秀强股份2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司董事会按照会议决议内容，已于近日完成了相关的工商变更登记，具体情况如下：
2013年1月7日，公司取得了江苏省宿迁工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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秀强股份现发布 |
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2012-10-23
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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秀强股份2012年第五次临时股东大会于2012年10月22日召开，审议通过了《关于选举监事的议案》 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 4.9 |
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2012-10-19
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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秀强股份于2012年10月17日收到国家知识产权局授予的两项实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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秀强股份预计2012年1月1日--2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,000万元-5,300万元，比上年同期下降约40%-44% |
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2012-10-09
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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秀强股份于2012年8月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司"江苏秀强新材料研究院有限公司"的议案》，决定使用超募资金在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司作为公司无机非金属新材料的研发基地。2012年8月28日，全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司在南京市工商行政管理局领取营业执照。根据相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南京雨花支行、华泰联合证券有限责任公司和秀强新材料签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 |
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2012-09-29
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10月22日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年10月22日上午9：00
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议地点：公司三楼会议室
5、股权登记日：2012年10月15日
6、登记时间：2012年10月19日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于选举监事的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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全资子公司“江苏秀强光电工程有限公司”进展情况 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年9月21日，宿迁市工商行政管理局核准秀强股份全资子公司设立，相关登记信息如下：
公司名称：江苏秀强光电工程有限公司
注册地址：宿迁市宿豫经济开发区松花江路102号
法定代表人：卢秀强
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营 |
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2012-09-19
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监事刘兆明先生逝世 |
深交所公告 |
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2012年8月18日，秀强股份发布了《关于监事辞职的公告》，刘兆明先生因个人原因辞去公司第二届监事会监事职务，因刘兆明先生辞去职务后导致公司监事会成员低于法定的最低要求，根据《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，刘兆明先生将继续履行监事职责。
近日，公司获悉刘兆明先生因意外事故不幸去世。刘兆明先生去世后，公司第二届监事会由原来的3名监事暂变为2名监事行使职权，公司将尽快增补一名监事 |
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2012-09-05
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使用超募资金建设研究院项目进展 |
深交所公告 |
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秀强股份于2012年8月15日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研究院有限公司”的议案》，公司决定使用超募资金7,000万元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新材料的研发基地，总投资7,000万元人民币，全部用首次公开发行超募资金投入。
2012年8月28日，南京市工商行政管理局核准公司全资子公司设立 |
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2012-08-28
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取得实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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秀强股份于2012年8月25日收到国家知识产权局授予的一项实用新型专利证书，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-18
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监事辞职 |
深交所公告 |
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2012年8月16日，秀强股份监事会收到刘兆明先生提交的书面辞职报告。刘兆明先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
刘兆明先生辞去职务后导致公司监事会成员低于法定的最低要求，根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会补选产生新任监事后方可生效。在此之前，刘兆明先生将继续按照法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名新的监事候选人并提请股东大会选举 |
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2012-08-16
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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秀强股份2012年第四次临时股东大会于2012年8月15日召开，审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研究院有限公司”的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
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2012-08-09
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募集资金暂时补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护全体股东的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据有关规定，秀强股份于2012年2月14日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年2月14日起至2012年8月13日止，到期将归还至募集资金专户。
截止2012年8月7日，公司已将上述4,000万元资金全部归还募集资金专用账户【其中归还兴业银行南京分行（账号：409460100100177947）2,000万元；归还中国光大银行南京市长乐路支行（账号：76560188000056745*注）2,000万元）】，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人 |
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2012-08-07
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华泰联合证券关于公司2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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华泰联合证券有限责任公司作为秀强股份首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据有关规定，对秀强股份2012年上半年规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-03
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取得外观设计专利证书 |
深交所公告，其它 |
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秀强股份于2012年7月31日收到国家知识产权局授予的两项外观设计专利证书，专利名称为：绿色印记彩晶玻璃；金属细拉丝折光荷花彩晶玻璃 |
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2012-08-03
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完成资本公积金转增股本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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秀强股份2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
2012年8月2日，公司取得了江苏省宿迁工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记、备案手续 |
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2012-07-28
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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秀强股份2012年第三次临时股东大会于2012年7月27日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
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2012-07-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 3.57
二、不分配不转增 |
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2012-07-28
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8月15日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店
3、登记时间：2012年8月14日上午9：00-11：30下午14：00-17：00
4、会议召开时间：2012年8月15日上午9：30。
5、会议召开方式：现场表决方式
6、股权登记日：2012年8月8日
7、审议事项：《关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研究院有限公司”的议案》、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 |
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2012-07-25
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7月27日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
3.现场会议召开时间：2012年7月27日上午9:00，会期半天；
网络投票日期时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。
4.会议召开地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山酒店
5.股权登记日：2012年7月20日
6.现场登记时间：2012年7月26日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
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2012-07-14
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2012年上半年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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秀强股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为3600万元-3800万元，同比下降25%-30% |
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2012-07-11
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7月27日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店
3、股权登记日：2012年7月20日
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年7月27日上午9：00，会期半天
网络投票日期和时间：2012年7月26日-2012年7月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年7月26日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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签署募集资金专户存储三方监管协议 |
深交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股。本次新股发行价格为每股人民币35.00元，募集资金总额为819,000,000.00元，扣除发行费用100,060,399.63元后实际募集资金净额为718,939,600.37元。经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金4,496万元在宿迁市经济开发区建设年产30万平米家电镀膜玻璃生产线项目。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司与江苏银行股份有限公司南京雨花支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 |
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