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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-21
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方国信现发布 |
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2021-06-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》 |
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2021-06-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提供担保的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方国信现发布 |
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2021-06-07
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关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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东方国信现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
累积投票提案 提案8、9为等额选举
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举管连平先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举霍卫平先生为第五届董事会非独立董事
8.03 选举金正皓先生为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李正宁先生为第五届董事会独立董事
9.02 选举梁俊娇女士为第五届董事会独立董事
9.03 选举李侃先生为第五届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举管连平先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举霍卫平先生为第五届董事会非独立董事
8.03 选举金正皓先生为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举李正宁先生为第五届董事会独立董事
9.02 选举梁俊娇女士为第五届董事会独立董事
9.03 选举李侃先生为第五届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于预计2021年度日常关联交易的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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东方国信现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2021-03-10
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2021-03-10
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方国信现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-11-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》 |
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2020-11-28
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方国信现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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东方国信现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》
2.00 《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》
3.00 《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提供担保的议案》 |
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2020-09-12
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》
2.00 《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业(有限合伙)提供担保的议案》
3.00 《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
4.00 《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提供担保的议案》 |
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2020-09-12
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方国信现发布 |
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2020-08-28
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公司债20东信S1担保人深圳市高新投集团有限公司2020年半年度财务报表 |
深交所公告，其它 |
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东方国信现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方国信现发布 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-02
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2019年年度分红，10派0.480000000(含税)，税后10派0.480000红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方国信现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
7.01 发行股票的类型和面值
7.02 发行方式及发行时间
7.03 定价方式及发行价格
7.04 发行数量
7.05 发行对象及认购方式
7.06 发行股份锁定期安排
7.07 上市地点
7.08 募集资金用途
7.09 未分配利润的安排
7.10 本次发行股票决议的有效期限
8.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
9.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
10.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
15.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
16.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于预计2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
20.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 |
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