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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：4.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.04 |
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2013-02-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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松德股份2013年第一次临时股东大会于2013年2月18日召开，审议通过了《关于变更2012年度审计机构的议案》、《关于制订<股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》 |
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2013-02-18
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以视频直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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松德股份经第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于2013年2月18日（星期一）上午10:00在公司二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会。
本次股东大会将进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http：//www.p5w.net/）和巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）实时收看本次会议的现场情况 |
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2013-02-06
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以视频网络直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号
（三）会议召开时间
1．现场会议时间：2013年2月18日上午10:00
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月18日上午9：30-11：30，下午13：00-5：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年2月17日15：00，结束时间为2013年2月18日15：00。
（四）会议召开方式：现场表决和网络投票
（五）股权登记日：2013年2月5日
（六）登记时间：2013年2月18日，上午8：30-10：00
（七）审议事项：《关于变更2012年度审计机构的议案》、《 关于制订<股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》 |
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2013-01-31
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会。
（二）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东105号。
（三）现场会议时间：2013年2月18日上午10:00。
（四）会议召开方式：本次会议以现场表决方式召开。
（五）股权登记日：2013年2月5日
（六）登记时间：2013年2月18日，上午8：30-10：00
（七）审议事项：《关于变更2012年度审计机构的议案》、《关于制订<股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于制订<利润分配管理制度>的议案》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》 |
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2013-01-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为7,393,750股，占总股本的6.53%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为7,393,750股，占总股本的6.53%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2013年2月1日 |
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2013-01-18
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2012年度利润分配预案预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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松德股份2012年度利润分配预案为：每10股派发现金1元（含税） |
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2013-01-18
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利2,169.56万元-3,352.96万元，比上年同期下降15%-45% |
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2013-01-17
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(300173) 松德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 7376999.79 4307977.35
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 3894591.95 7985.25
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 3717918.40 48882.00
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 2376410.36 3959530.00
中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 1749330.00 778808.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 7376999.79 4307977.35
中国银河证券股份有限公司福州华盛证券营业部 2376410.36 3959530.00
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 885390.47 3881705.00
山西证券股份有限公司运城河东街证券营业部 983422.50
齐鲁证券有限公司章丘山泉路证券营业部 782938.20
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2012-12-31
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签订建设湖南生产基地合同书的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月29日，松德股份与湖南宁乡经济技术开发区管理委员会在宁乡签订了《松德机械股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区合同书》、《松德机械股份有限公司湖南生产基地项目落户国家级宁乡经济技术开发区补充协议书》。公司拟在宁乡开发区投资建设“松德湖南生产基地”，用于包括新材料、光电材料设备等相关设备的生产、研发和销售，具体以项目公司营业执照核定的经营范围为准。项目总投资预计约为3亿元人民币，公司尚需对项目进行详细的可行性论证并编制可行性研究报告，同时根据项目的投资规模提交股东大会审议通过之日起生效。
本次对外投资在公司股东大会审议批准前，双方不会实施实质性行为，也不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。
若该项目能够顺利建成投产，将有利于公司进一步优化产品结构整合及扩大市场份额，有助于推动公司加快发展，使公司产业规模上得到进一步的扩大，实现规模化生产，促使公司业绩稳定积极的增长，进而实现公司长期发展战略目标 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为29,575股，占总股本的0.03%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为29,575股，占总股本的0.03%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2012年12月20日 |
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2012-10-29
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 4.45 |
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2012-10-18
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终止使用超募资金投资四川中飞包装有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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松德股份于2012年6月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资四川中飞包装有限公司的议案》，同意公司与焦小林、焦锁琴、四川中飞包装有限公司、江苏中彩印务有限公司签署的《增资协议》。
公司于近日收到焦小林、焦锁琴、四川中飞、江苏中彩《关于要求解除<增资协议>的函》，鉴于四川中飞的市场环境与《增资协议》签订时已发生重大变化，上述各方表示将根本无法完成《增资协议》中的业绩承诺。根据《增资协议》第十六条的约定，为避免投资后的纠纷或更大的投资损失，上述各方本着实事求是的原则要求同公司解除《增资协议》。
鉴于上述情况，公司认为该项目已失去投资价值，为保证公司的资金安全，经与上述各方协商，于2012年10月17日签署了《关于<增资协议>之终止协议》，同意自该协议签署之日起，各方于2012年6月28日签署的《增资协议》即行终止，对协议各方不再具有法律约束力。任何一方不得以任何理由追究其他方的违约责任，也不得要求其他任何一方承担民事赔偿责任。任何一方不得直接或间接就本协议所免除或放弃的权利主张或相关事项，提出任何权利主张、仲裁或诉讼请求。
截止本公告日，各方于2012年6月28日签署的《增资协议》未实际履行。对公司生产经营无重大影响 |
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2012-10-15
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董事辞职 |
深交所公告 |
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松德股份董事会于2012年10月15日收到董事雷远大先生提交的书面辞职报告，雷远大先生由于精力有限，难以参与和谋划公司发展，经过慎重考虑，决定辞去公司董事职务。上述辞职报告自2012年10月15日送达公司董事会时生效。雷远大先生辞职后不再担任公司任何职务。
雷远大董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将尽快按照规定提名合适的董事候选人并提交股东大会审议 |
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2012-10-11
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2012年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,387.06万元-2,685.44万元，比上年同期下降10%-20% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为169,000股，占总股本的0.15%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为169,000股，占总股本的0.15%；
2、本次解除限售股份的上市流通日为2012年9月28日 |
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2012-09-10
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份第二届董事会第十七次会议于2012年9月7日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-08-21
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一创摩根关于公司2012年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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第一创业摩根大通证券有限责任公司作为松德股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对松德股份2012年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况报告予以公告 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 5
3、净资产收益率(%) 3.58
二、不分配不转增 |
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2012-07-30
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.18
加权平均净资产收益率（%）：3.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.00 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,943.88万元-2,138.27万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-07-04
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年7月3日，松德股份取得了中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
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2012-07-02
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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松德股份第二届董事会第十五次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于投资四川中飞包装有限公司的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》等议案 |
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2012-07-02
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为7,393,750股，占总股本的6.53%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为7,393,750股，占总股本的6.53%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2012年7月5日 |
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2012-07-02
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总经理由“李永承”变为“贺志磐” ，2012-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-25
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总经理辞职 |
深交所公告 |
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松德股份董事会于2012年6月21日收到总经理李永承先生提交的书面辞职报告，李永承先生由于个人原因决定辞去在公司担任的总经理等一切职务，上述辞职报告自2012年6月21日送达公司董事会时生效。李永承先生所负责的公司业务工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行，并且公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理 |
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2012-06-22
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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松德股份第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,700万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（从2011年12月26日至2012年06月25日）。
公司于2012年06月21日已将用于暂时补充流动资金的3,700万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的超募资金已全部归还完毕 |
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