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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-12
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-09-05 ，2013-09-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 松德机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2013年8月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-12
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-09-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 松德机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2013年8月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-12
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2013-08-12,恢复交易日：2013-09-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 松德机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于2013年8月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2013-08-12
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自2013年8月12日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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松德机械股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：松德股份，证券代码：300173）于2013年8月12日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年8月12日 |
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2013-08-05
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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松德股份于2013年8月5日收到公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构--第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于的通知函》。原持续督导保荐代表人王伟刚先生因个人原因调离一创摩根,不再负责公司的持续督导保荐工作。一创摩根委派刘宁斌先生接替王伟刚先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。
本次变更后,公司持续督导保荐代表人为熊顺祥先生、刘宁斌先生,持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2013-07-27
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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松德股份第二届董事会任期将于2013年9月4日届满。为顺利完成董事会换届选举,公司董事会现依据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-07-25
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2013年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份2013年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.18
加权平均净资产收益率(%)3.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.10 |
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2013-07-17
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《湖南生产基地建设项目可行性研究报告》的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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松德股份于2013年6月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《湖南生产基地建设项目可行性研究报告》,因工作人员疏忽,在文件转换过程中出现嵌入表格链接错误,导致其中的“表1-1项目主要数据及技术经济指标”出现错误,现予以更正 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,837.59万元-2,245.95万元 |
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2013-07-09
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(300173) 松德股份:第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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松德股份第二届董事会第二十三次会议于2013年7月8日召开,审议通过了《关于对广东证监局现场检查结果的整改方案》、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》 |
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2013-07-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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松德股份2013年第二次临时股东大会于2013年7月1日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于投资建设松德湖南生产基地的议案》、《关于申请银行授信的议案》等议案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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股东办理股票质押式回购业务 |
深交所公告，股东名单,股份冻结 |
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松德股份于2013年6月27日接到公司股东中山市松德实业发展有限公司的通知，松德实业与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。现将有关情况说明如下：
因业务发展需要，松德实业以其持有的松德股份1,100万股限售股股份（占松德股份总股本的9.71%）作为标的证券，质押给国泰君安办理股票质押式回购业务进行融资。本次业务已由国泰君安于2013年6月27日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2013年6月27日，约定的购回交易日为2015年6月26日 |
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2013-06-15
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．现场会议地点：中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室
2. 召集人：董事会
3．登记时间：2013年7月1日，上午8：00-12：00
4．现场会议召开日期、时间：2013年7月1日14:30；
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年6月30日15：00，结束时间为2013年7月1日15：00。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
6．股权登记日：2013年6月24日
7．会议审议事项：《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于投资建设松德湖南生产基地的议案》等 |
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2013-06-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于投资建设松德湖南生产基地的议案》；
7、《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》；
8、《关于公司与东方天和日常关联交易的议案》；
9、《关于申请银行授信的议案》 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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松德股份2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为为：2013年6月18日 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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松德股份2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过了《2012年年度报告》及其摘要、《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-05-07
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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松德股份于2013年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-018），因工作人员疏忽，其中会议出席对象持有股份的截止时间（股权登记日）出现笔误，现予以更正 |
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2013-04-26
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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松德股份定于2013年5月3日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0032
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2013年5月10日，上午10:00
3、会议召开方式：本次会议以现场表决方式召开
4、现场会议召开地点：公司会议室，中山市南头镇南头大道东105号
5、登记时间：2013年5月10日，上午8：30-10：00
6、审议事项：《2012年年度报告》及其摘要、《关于2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年年度报告》及其摘要
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.02
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-09
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总工程师辞职 |
深交所公告 |
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松德股份董事会于2013年4月8日收到总工程师赵德宾先生提交的书面辞职报告，赵德宾先生由于个人原因决定辞去在公司担任的总工程师等一切职务，上述辞职报告自2013年4月8日送达公司董事会时生效。赵德宾先生所负责的公司业务工作已进行了良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-04-03
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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松德股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利34.92万元-244.41万元，比上年同期下降65%-95% |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-07
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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2012年9月7日，松德股份召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于再次使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,400万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间自公司董事会审议批准之日不超过6个月（从2012年9月7日至2013年3月6日）。
公司于2013年3月6已将用于暂时补充流动资金的3,400万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：平安银行股份有限公司中山分行，账号：3512100000255），并及时通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的超募资金已全部归还完毕 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.22
加权平均净资产收益率（%）：4.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.04 |
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