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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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4月25日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密将于2012年4月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理张剑雄先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书邱碧开先生等 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3507
加权平均净资产收益率（%）：6.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.79 |
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2012-02-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通时间为2012年2月15日；
2、本次解除限售股份数量为3,270,300股，占公司股本总额的比例约为3.66%，实际可上市流通的数量为3,270,300股，占公司股本总额的比例约为3.66% |
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2012-02-02
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诉讼公告 |
深交所公告 |
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鸿特精密于2012年2月1日收到《肇庆市鼎湖区人民法院受理案件通知书》，该院决定立案审理公司诉谢顺然买卖合同纠纷一案，案号为（2012）肇鼎法民初字第110号。现将有关事项予以公告。
肇庆市鼎湖区人民法院于2012年2月1日正式受理上述诉讼案件。
因案件尚未进行审理，其对公司利润造成的影响无法进行结论性评价。如本次诉讼公司得到胜诉并且得到相关的赔偿，公司将按实际获赔数计入获得赔偿当期的损益 |
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2012-01-17
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重新开立华夏银行广州分行募集资金专户并重新签订三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密于2012年01月04日发布了《广东鸿特精密技术股份有限公司关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司<现场检查结果告知书>的整改报告》，公司在上述整改报告中指出，公司在华夏银行广州分行开设的募集资金专户中的《轻合金精密成型工程中心建设项目》因开设的类型是通知存款账户，使得募集资金进行支付不从募集资金专户直接列支，而是先将支付款转入一般结算账户，再从一般结算账户进行支付，募集资金使用不够规范。同时上述募集资金专户因开设的类型是通知存款账户，使该募集资金账户的存款利息也全部转入一般结算账户，此一般结算账户未按照有关规定纳入三方监管协议中。
现将关于需要重新签订三方监管账户情况予以公告。
为规范公司之募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，公司决定取消原来募集资金专户中的《轻合金精密成型工程中心建设项目》的通知存款账户，重新开设募集资金专户（非通知存款类型账户），将该项目的所有募投资金及其存款利息也全部转入新募集资金专户，并与华夏银行广州分行、国金证券股份有限公司重新签订新的募集资金专户（非通知存款类型账户）三方监管协议 |
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2012-01-04
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第一届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿特精密第一届董事会第二十三次会议于2011年12月30日举行，审议通过《关于公司拟购买土地并签订意向书的议案》、《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司《现场检查结果告知书的》整改报告》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿特精密2011年第三次临时股东大会于2011年12月20日召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币1.70亿元的议案》、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币1.50亿元的议案》 |
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2011-11-30
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12月20日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司一楼会议室
3、会议召开日期和时间：2011年12月20日上午10：30
4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年12月14日
6、登记时间：2011年12月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币1.70亿元的议案》、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币1.50亿元的议案》 |
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2011-11-30
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司
”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-11-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-30
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司
”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-12-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-11-30
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、 审议《关于公司拟向顺德农商银行申请贷款授信额度人民币 1.70 亿元的议案》
3、 审议《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司肇庆鼎湖支行申请贷款授信额度人民币 1.50 亿元的议案》 |
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2011-11-08
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿特精密2011年第二次临时股东大会于2011年11月5日召开，审议通过《关于选举林结敏女士为公司董事的议案》 |
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2011-11-07
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因未刊登股东大会决议公告，11月07日全天停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.61
3、净资产收益率(%) 3.75 |
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2011-10-12
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名林结敏女士为董事候选人的议案》； |
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2011-10-12
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11月5日召开2011年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月5日召开2011年第二次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2011年11月5日上午10：30
4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2011年11月1日
6、登记时间：2011年11月3日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于提名林结敏女士为董事候选人的议案》 |
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2011-10-11
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董事辞职 |
深交所公告 |
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鸿特精密董事会于2011年10月2日收到公司董事林景恩先生的书面辞职报告，林景恩先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及审计委员会委员职务。林景恩先生的辞职不会影响公司正常生产经营，亦不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。林景恩先生作为公司实际控制人的一致行动人之一，其间接持有的股份锁定期36个月不变。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职请求自辞职报告送达董事会之日起生效。林景恩先生辞去上述职务后，在公司没有担任其它职务。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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(300176) 鸿特精密:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3821447.15 74366.00
国联证券股份有限公司杭州中山北路证券营业部 1059267.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 737666.00 7575.00
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 726619.00 731728.00
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 562502.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 1842657.97
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 1750939.22
天风证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 1668791.34
东北证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 844886.28
广发华福证券有限责任公司福州排尾路证券营业部 777619.00
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2011-09-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鸿特精密2011年第一次临时股东大会于2011年9月21日召开，审议通过了《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》 |
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2011-09-19
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9月21日召开2011年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年9月21日上午10：30
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年9月20日15:00-9月21日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室
5、股权登记日：2011年9月14日
6、登记时间：2011年9月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》 |
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2011-09-08
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归还超募资金 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿特精密于2011年3月9日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司将3,000万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次用于暂时性补充流动资金的3,000万元超募资金已于2011年9月7日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-09-06
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9月21日召开2011年第一次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 9月21日召开2011年第一次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年9月21日上午10：30
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月21日的交易时间, 即9：30-11：30和13：00-15：00期间的任意时间；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2011年9月20日15：00-9月21日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司一楼会议室
5、股权登记日：2011年9月14日
6、登记时间：2011年9月16日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》 |
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2011-09-06
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第一届董事会第十九次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届董事会第十九次会议决议
鸿特精密第一届董事会第十九次会议于2011年9月2日举行，审议通过《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-09-06
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第一届监事会第八次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届监事会第八次会议决议
鸿特精密第一届监事会第八次会议于2011年9月2日召开，审议通过《关于提名罗美玲女士为公司监事候选人的议案》、《关于公司使用超募资金计划的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-09-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用超募资金计划的议案》
2、审议《关于选举罗美玲女士为公司监事的议案》 |
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2011-09-03
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国金证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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国金证券股份有限公司作为鸿特精密的保荐机构，根据有关规定，对鸿特精密2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2011-08-30
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监事辞职 |
深交所公告 |
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2011年8月29日，公司监事会收到公司监事胡永衡先生递交的书面辞职申请，胡永衡先生因个人原因申请辞去公司监事职务。
根据有关规定，胡永衡先生未持有公司股份，在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，胡永衡先生仍将按照有关规定，履行监事职务。胡永衡先生辞职后不在公司担任任何职务。
公司将按照有关规定，尽快选举产生新任监事 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1263
2、每股净资产(元) 5.5612
3、净资产收益率(%) 2.72
二、不分配不转增 |
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2011-07-23
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1263
加权平均净资产收益率（%）：2.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.56 |
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