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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2551
2、每股净资产(元) 5.85
3、净资产收益率(%) 4.31
二、不分配不转增 |
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2012-08-16
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重大仲裁 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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鸿特精密于2012年8月15日收到广东省肇庆市鼎湖区人民法院送达的（2012）肇鼎法民初字110号《民事判决书》，该民事判决书签发日期为2012年8月3日。本院依照有关规定，判决如下：
驳回原告广东鸿特精密技术股份有限公司的诉讼请求。
本案受理费70,790元，由原告广东鸿特精密技术股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省肇庆市中级人民法院。”
公司收到前述判决书后，将组织法律专家对本案进行论证，并拟在法定期限内向肇庆市中级人民法院提起上诉。
就本案涉及的《采购合同》，被告曾于2011年向肇庆市鼎湖区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩余货款。公司认为被告的货物存在前述质量问题给公司造成重大损失，拒绝支付上述货款。肇庆市鼎湖区人民法院于2011年9月19日作出（2011）肇鼎法民初字第693号判决，确认公司尚欠被告货款34.4万元。
除上述诉讼事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
由于本案请求支付的赔偿款项已列入公司2011年度的费用，如本案二审败诉，不会影响公司2012年度的利润或期后利润；如本案二审胜诉，公司获得的赔偿款项将列入公司2012年度或期后的非经常性损益 |
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2012-07-30
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2551
加权平均净资产收益率（%）：4.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.85 |
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2012-07-26
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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鸿特精密2012年第二次临时股东大会于2012年7月25日召开，审议通过《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》、《广东鸿特精密技术股份有限公司利润分配管理制度》、《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司为台山全资子公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2012-07-03
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7月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2012年7月25日上午10：30
4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2012年7月20日
6、登记时间：2012年7月23日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《广东鸿特精密技术股份有限公司股东回报规划（2012年-2014）》、《广东鸿特精密技术股份有限公司利润分配管理制度》、《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司为台山全资子公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司提供贷款担保的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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全资子公司取得国有土地使用权 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿特精密已于2012年4月19日召开的第一届董事会第二十六次会议和2012年5月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》，同意公司开展广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目。根据公司与台山市水步镇政府签署的《项目投资意向书》约定，该建设项目所需土地将通过全资子公司“广东鸿特精密技术（台山）有限公司”依照招拍挂的程序采用出让的方式取得。
2012年6月27日，台山子公司参加了台山市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为“台国土（出让）[2012]016号”地块的国有土地使用权，并与台山市土地交易中心签订了上述地块的《台山市国有建设用地使用权挂牌（拍卖）出让成交确认书》。本次挂牌出让国有建设用地使用权成交价为人民币贰仟柒佰玖拾万元整（小写￥27,900,000元整），竞买履约保证金人民币600万元整。按照相关约定，双方于2012年6月28日日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况 |
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2012-06-28
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(300176) 鸿特精密:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7765174.92
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 197556.00
华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部 242400.00
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 315120.00
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 318756.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司海口龙华路证券营业部 545521.20
万联证券有限责任公司广州广园证券营业部 318756.00
海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部 315120.00
华福证券有限责任公司上杭北环路证券营业部 242400.00
长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 197556.00
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2012-06-27
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,100.00万元-2,400.00万元，比上年同期增长102.95%-131.94% |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿特精密2011年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
股权登记日：2012年6月13日
除权除息日：2012年6月14日 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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鸿特精密2012年第一次临时股东大会于2012年5月10日召开，审议通过《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》、《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》、《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0946
2、每股净资产(元) 5.89
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2012-04-25
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿特精密2011年年度股东大会于2012年4月24日召开，审议通过《<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>》、《关于公司2011年度利润分配的预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2012年度审计工作的议案》等议案 |
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2012-04-23
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更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿特精密于2012年04月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议公告 》。由于工作人员疏忽，公司上述公告中出现差错，经认真复核，现对上述公告予以更正 |
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2012-04-20
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5月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年5月10日上午10：00
3、会议召开方式：采取现场投票的方式。
4、股权登记日：2012年5月3日
5、会议地点：公司一楼会议室。
6、登记时间：2012年5月7日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》、《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》、《关于公司向招商银行申请5000万人民币信用贷款额度的议案》、《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请5000万人民币贷款额度的议案》等 |
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2012-04-20
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召开2012年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》；
2、 审议《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》；
3、 审议《关于公司向招商银行申请5000万人民币信用贷款额度的议案》；
4、 审议《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请5000万人民币贷款额度的议案》；
5、 审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、 审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
7、 审议《关于公司募投项目<轻合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》；
8、 审议《关于公司以自有资金购买设备的议案》 |
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2012-04-20
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-10 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》；
2、 审议《关于公司向中国农业银行申请2亿人民币信用贷款额度的议案》；
3、 审议《关于公司向招商银行申请5000万人民币信用贷款额度的议案》；
4、 审议《关于公司向中信银行股份有限公司广州分行申请5000万人民币贷款额度的议案》；
5、 审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
6、 审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》；
7、 审议《关于公司募投项目<轻合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》；
8、 审议《关于公司以自有资金购买设备的议案》 |
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2012-04-10
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归还闲置资金 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿特精密于2011年10月11日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，批准公司将3,000万元闲置资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次用于暂时性补充流动资金的3,000万元闲置资金已于2012年4月10日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2012-04-10
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公司第二大股东肇庆市曜丰经贸发展有限公司营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年4月9日，鸿特精密接到第二大股东肇庆市曜丰经贸发展有限公司（持有公司股份19,602,000股，占公司总股本的21.93 %）的通知，其公司企业营业执照部分项目发生变更。
变更后合伙企业营业执照信息：
企业名称：乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业
注册号：441200000018291
经营场所：乌鲁木齐经济开发区喀什西路545号美丽家园3层办公楼40号房间
执行合伙企业事务的合伙人：张剑雄
注册资本：人民币伍拾壹万元
实收资本：人民币伍拾壹万元
合伙企业类型：有限合伙企业 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《关于修改<广东鸿特精密技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、 审议《<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>》；
3、 审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
4、 审议《2011年度董事会工作报告》；
5、 审议《2011年度监事会工作报告》；
6、 审议《<2011年度公司审计报告>及<2011年度公司财务决算报告>》；
7、 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2012年度审计工作的议案》；
8、 审议《关于修改〈广东鸿特精密技术股份有限公司章程〉部分条款的议案》 |
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2012-03-30
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4月24日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区有限公司一楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月24日上午10：30
4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年4月18日
6、登记时间：2012年4月20日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
7、审议事项：《<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>》、《关于公司2011年度利润分配的预案》等 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3671
2、每股净资产(元) 5.80
3、净资产收益率(%) 7.04
二、每10股派2元（含税） |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利836.05万元-940.55万元，比上年同期下降10%-20% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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4月25日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密将于2012年4月25日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理张剑雄先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书邱碧开先生等 |
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