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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0989
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.6 |
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2013-04-18
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密将于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理张剑雄先生等 |
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2013-04-18
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4776
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.05
二、每10股派1元（含税）转增2股 |
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2013-04-18
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年5月8日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）
3、会议召开日期和时间：2013年5月10日上午10：30
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、股权登记日：2013年5月3日
6、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室
7、会议审议事项：《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》、《公司2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》
2、审议《2012年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2012年度董事会工作报告》
4、审议《2012年度公司审计报告》及《2012年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2012年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2013年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2012年度监事会工作报告》 |
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2013-04-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款 |
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鸿特精密2013年第一次临时股东大会于2013年4月2日召开，审议通过了《拟聘任独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向中国农业银行高要市支行申请增加贷款额度的议案》、《关于2013年公司设备采购计划》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利860万元-1100万元，比上年同期增长1.70%-30.08% |
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2013-03-08
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,质押 |
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鸿特精密第二届董事会第三次会议于2013年3月7日召开，审议通过了《拟聘任独立董事的议案》、《关于调整公司经营范围并修改<章程>部分条款的议案》、《关于公司向中国农业银行高要市支行申请增加贷款额度的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2013-03-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：2013年4月2日上午10:30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年3月25日
5.会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司一楼会议室
6.登记时间：2013年3月29日（上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）
7.审议事项：《拟聘任独立董事的议案》、《关于调整公司经营范围并修改<章程>部分条款的议案》、《关于公司向中国农业银行高要市支行申请增加贷款额度的议案》、《关于2013年公司设备采购计划》 |
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2013-03-08
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2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿特精密：每10股派发1元现金红利（含税）转增2股 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.4737
加权平均净资产收益率（%）：7.983
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.07 |
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2013-02-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通时间为2013年2月26日；
2、本次解除限售股份数量为3,900,000股，占公司股本总额的比例约为4.36%，实际可上市流通的数量为3,900,000股，占公司股本总额的比例约为4.36% |
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2013-02-05
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公司控股股东变更工商注册信息 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿特精密于2013年2月5日接到控股股东广东万和集团有限公司的通知，万和集团近期对经营范围做出了调整，已在佛山市顺德区市场安全监管局办理了相应的工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。现将其工商注册信息变更公告如下：
变更后
1、企业名称：广东万和集团有限公司
2、注册号：440681000160367
3、住所：佛山市顺德区容桂街道容桂大道北182号万和大厦一楼、二楼商场
4、法定代表人名称：卢楚隆
5、注册资本：人民币肆亿伍仟万元
6、实收资本: 人民币肆亿伍仟万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业（经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）。
本次公司控股股东变更经营范围后，公司的控股股东仍为广东万和集团有限公司。公司的控股股东和实际控制人未发生变更，上述事项不会对公司产生实质性影响 |
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2013-01-16
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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鸿特精密董事会于2013月01月16日收到独立董事李进华先生递交的书面辞职报告。李进华先生原执业的中准会计师事务所有限公司海南分所注销清算，根据海南省注册会计师协会2013年1月6日出具的琼注协注[2013]4号文件《关于同意李进华等两名注册会计师转所执业的批复》，其注册会计师资格关系正在办理转入立信会计师事务所海南分所手续中；立信会计师事务所是公司2012年年度审计服务机构；根据《公司法》、《证券市场禁入规定》“为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员不得担任公司的独立董事职务”。因此李进华先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会专业委员会的相关职务, 辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关规定，公司独立董事不得少于3人，李进华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在下任独立董事就任前，李进华先生按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责 |
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2012-12-31
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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鸿特精密于2012年7月2日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3000.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会做出决议之日起不超过6个月，即：2012年7月2日至2013年1月2日，到期将归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金3,000.00万元暂时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为2013年1月2日。公司于2012年12月31日已将3,000.00万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月24日，鸿特精密接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业的减持股份通知，曜丰投资于2012年12月24日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份1,400,000股，占公司总股本的1.57% |
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2012-12-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年12月21日，鸿特精密接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业的减持股份通知，曜丰投资于2012年12月18日与2012年12月21日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份1,500,000股，占公司总股本的1.68%。
本次减持后，曜丰投资合计持有公司股份18,102,000股，占公司总股本的20.25%，仍属于持有公司股份5%以上的股东 |
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2012-12-07
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿特精密第二届董事会第一次会议于2012年12月07日召开，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于设立第二届董事会各专门委员会及其委员组成的议案》、《关于续聘总经理的议案》等议案 |
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2012-11-30
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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鸿特精密因与谢顺然买卖合同纠纷，不服广东省肇庆市鼎湖区人民法院2012年8月3日出具的（2012）肇鼎法民初字第110号民事判决书，已于2012年8月28日向广东省肇庆市中级人民法院提起上诉，并于2012年10月9日收到广东省肇庆市中级人民法院案件传票（2012肇中法民四终字第27号）。公司于2012年11月29日收到肇庆市中级人民法院出具的（2012）肇中法民四终字第27号《民事判决书》，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费用70790元，由上诉人鸿特公司负担。
由于本案请求支付的赔偿款项已列入公司2011年度的费用。本案驳回上诉，仅支付70790元诉讼费用，未对公司2012年度的利润或期后利润有重大影响 |
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2012-11-28
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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鸿特精密2012年第三次临时股东大会于2012年11月27日召开，审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》、《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》 、《关于公司董事、监事津贴制度的议案》 |
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2012-11-09
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事候选人的议案》
非独立董事
（1）第二届董事会非独立董事候选人：卢楚隆
（2）第二届董事会非独立董事候选人：卢宇聪
（3）第二届董事会非独立董事候选人：张剑雄
（4）第二届董事会非独立董事候选人：林宇
（5）第二届董事会非独立董事候选人：邱碧开
（6）第二届董事会非独立董事候选人：林洁敏
独立董事
（7）第二届董事会独立董事候选人：黄培伦
（8）第二届董事会独立董事候选人：熊锐
（9）第二届董事会独立董事候选人：李进华
2、审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》
（1）第二届监事会股东代表监事候选人：黄丽明
（2）第二届监事会股东代表监事候选人：罗美玲
3、审议《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》
4、审议《关于公司董事、监事津贴制度的议案》 |
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2012-11-09
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11月27日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司会议室。
3、会议召开日期和时间：2012年11月27日14:00时
4、会议召开方式： 本次股东大会将采取现场投票的方式。
5、股权登记日： 2012年11月20日
6、登记时间：2012年11月24日（上午8：30-11：30，下午14：00-17： 00）
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》、《关于公司向民生银行申请贷款额度的议案》、《关于公司董事、监事津贴制度的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3801
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 6.42 |
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2012-10-17
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取得国有土地使用权证书 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密2012年4月19日召开的第一届董事会第二十六次会议和2012年5月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车精密压铸加工件建设项目可行性研究报告及购买土地、建设厂房的议案》，公司拟使用自有资金参与竞买台山市国土资源局挂牌的位于台山市水步镇文华C区8号地块、土地面积为158,155.09平方米（合237.23亩）、编号为台国用(2012)第 04644号的国有土地使用权。
2012年6月28日，公司与台山市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2012年10月16日，公司取得台山市人民政府颁发的《中华人民共和国国有土地使用权证》，至此，本次国有土地使用权的购买全部完成 |
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2012-10-11
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重大诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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鸿特精密因与谢顺然买卖合同纠纷，不服广东省肇庆市鼎湖区人民法院2012年8月3日出具的（2012）肇鼎法民初字第110号民事判决书，已于2012年8月28日向广东省肇庆市中级人民法院提起上诉，并于2012年10月9日收到广东省肇庆市中级人民法院案件传票（2012肇中法民四终字第27号）。现将有关事项公告如下：
2012年8月15日，公司收到广东省肇庆市鼎湖区人民法院送达的（2012）肇鼎法民初字110号《民事判决书》。
广东省肇庆市鼎湖区人民法院依照最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第十一条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百二十 八条的规定，判决如下：
驳回原告广东鸿特精密技术股份有限公司的诉讼请求。
鸿特精密于2012年08月28日向肇庆市中级人民法院提起上诉请求。
上诉请求：
（1）请求依法撤销（2012）肇鼎法民初字第110号民事判决书，并改判支持本公司的全部诉讼请求；
（2）本案诉讼费用由被上诉人承担。
鸿特精密于2012年10月9日收到广东省肇庆市就中级人民法院传票。
案号：（2012）肇中法民四终字第27号
案由：经济纠纷合同
时间：2012年10月19日上午9时
地点：广东省中级人民法院第十审判庭
就本案涉及的《采购合同》，被告曾于2011年向肇庆市鼎湖区人民法院提起诉讼，要求公司支付剩余货款。公司认为被告的货物存在前述质量问题给 公司造成重大损失，拒绝支付上述货款。肇庆市鼎湖区人民法院于2011年9月19日出具（2011）肇鼎法民初字第693号判决，确认公司尚欠被告货款34.4万元。除上述诉讼事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
由于本案请求支付的赔偿款项已列入公司2011年度的费用，如本案二审败诉，不会影响公司2012年度的利润或期后利润；如本案二审胜诉，公司获得的赔偿款项将列入公司2012年度或期后的非经常性损益 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-04
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国金证券关于公司2012年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国金证券股份有限公司作为鸿特精密的保荐机构，根据有关规定，对鸿特精密2012年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-08-23
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签订《投资意向书》的进展 |
深交所公告，重大合同 |
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鸿特精密为进一步落实《项目投资意向书》和《国有建设用地使用权出让合同》的精神，加快项目建设进度，切实满足全资子公司不断扩大产能及持续发展的需要，在平等、自愿、互惠的原则下，经协商一致，就全资子公司在台山市水步镇人民政府管辖地投资建设汽车发动机类、通讯类及其他有关精密铝合金压铸加工件的生产制造基地项目，2012年8月22日，公司全资子公司与台山市水步镇人民政府签订了《广东鸿特精密技术（台山）有限公司关于项目用地和项目投资合同书》。
本次签署合同不构成关联交易。
全资子公司必须在2013年12月31日前投产，否则不能享受合同中相关的税收优惠等专项扶持奖励。
本合同中全资子公司拟投资项目计划总投资8亿元人民币，投资分期进行。第二期的投资计划尚需提交董事会、股东大会进行审批程序，批准后方能执行 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2551
2、每股净资产(元) 5.85
3、净资产收益率(%) 4.31
二、不分配不转增 |
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