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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-11
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特精密在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《2013年年度报告披露提示性公告》、《关于召开2013年年度股东大会的通知》,由于公司工作人员疏忽,时间描述存在错误,现予以更正 |
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2014-04-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2428
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.72
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》
2、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
3、审议《2013年度董事会工作报告》
4、审议《2013年度公司审计报告》及《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
6、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2014年度经营管理层经营指标考核与薪酬奖励方案》
9、审议《2013年度监事会工作报告》
10、审议《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》
11、审议《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》 |
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2014-04-11
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、登记时间：2013年5月7日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)。
3、会议召开日期和时间：2014年5月9日上午10：30。
4、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式。
5、股权登记日：2014年5月5日。
6、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区广东鸿特精密技术股份有限公司一楼会议室。
7、会议审议事项：《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-11
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举行2013年年度业绩说明会的补充 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密于2014年4月11日在巨潮资讯网上发布了《关于举行2013年年度业绩说明会的公告》,现就原公告中出席本次年度报告说明会的人员进行如下补充说明：
出席本次年度报告说明会的人员增加保荐机构代表人夏跃华先生 |
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2014-04-03
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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鸿特精密第二届董事会第十八次会议于2014年4月3日召开,审议通过了《关于向恒信金融租赁有限公司申请1亿元人民币融资租赁额度的议案》 |
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2014-04-02
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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公司股票(证券简称：鸿特精密,证券代码：300176)价格于2014年3月28日、2014年3月31日、2014年4月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到-21.73%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定,属于的情况。
董事会对公司自身进行了核查并对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实,现将有关情况说明如下：
1、公司于2014年2月27日发布了《2013年度业绩快报》,公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,631.93万元,比去年同期下降38.36%。《2014年第一季度业绩预告》,预计归属于上市公司股东的净利润在500万元-650万元,同比下降43.44%-26.47%。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向公司控股股东、实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询,公司控股股东、实际控制人在公司期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反信息公平披露规定的情形 |
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2014-04-01
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(300176) 鸿特精密:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 3536812.56 25614112.19
中银国际证券有限责任公司南京庐山路证券营业部 3171152.00
华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 2562982.88 2245485.80
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 2339677.00
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 2150339.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 3536812.56 25614112.19
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 16998.00 19763054.12
机构专用 12354253.27
机构专用 6920798.75
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 4756.00 4570157.00
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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(300176) 鸿特精密:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 1104579.01 1226084.00
东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 1042028.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 941982.00
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 660558.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 639691.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 8762.00 12721342.67
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1659283.10
华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 424567.00 1515352.00
华泰证券股份有限公司泰州迎春西路证券营业部 1104579.01 1226084.00
中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 573032.01
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2014-03-27
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(300176) 鸿特精密:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 28868362.45
机构专用 8326774.64
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 5362797.00
中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 2690612.60 51512.00
平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 1718347.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 4218.00 46576179.82
东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 1537762.00 2390890.20
华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 500223.00 1870393.32
中信证券（浙江）有限责任公司海盐河滨西路证券营业部 13171.00 1740009.00
安信证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 1253347.00 1229146.00
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2014-03-13
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿特精密2014年第一次临时股东大会于2014年3月13日召开,审议通过《提名张金荣先生为第二届董事会董事的议案》、《提名郭晓群女士为第二届董事会董事的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.2453
加权平均净资产收益率(%)：4.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.2240 |
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2014-02-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会提名第二届董事会候选人的议案》
1．1《提名张金荣先生为第二届董事会董事的议案》
1．2《提名郭晓群女士为第二届董事会董事的议案》 |
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2014-02-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年3月13日上午11：00
3、会议召开方式：本次股东大会将采取现场投票的方式
4、股权登记日：2014年3月7日
5、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司会议室
6、登记时间：2014年3月11日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《关于董事会提名第二届董事会候选人的议案》 |
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2014-02-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会提名第二届董事会候选人的议案》
1．1《提名张金荣先生为第二届董事会董事的议案》
1．2《提名郭晓群女士为第二届董事会董事的议案》 |
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2014-02-20
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董事、总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿特精密董事会于2014年2月19日收到公司董事张剑雄先生、林宇先生的书面辞职报告。公司董事张剑雄先生因个人原因提出辞去公司第二届董事会董事职务、第二届董事会战略委员会委员职务,同时辞去公司总经理职务及全资子公司广东鸿特精密技术(台山)有限公司总经理职务,辞职后张剑雄先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。公司董事林宇先生因个人原因提出辞去公司董事职务,同时辞去全资子公司广东鸿特精密技术(台山)有限公司董事职务,辞职后林宇先生不再担任公司及公司下属企业任何职务。
张剑雄先生及林宇先生的辞职自董事会收到其书面辞职报告当天生效。张剑雄先生及林宇先生的辞职不会影响公司正常生产经营,亦不会导致董事会成员低于法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定。公司将根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尽快增补董事及任命新的总经理,在此期间公司总经理的职能由董事长卢楚隆先生暂时履行 |
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2014-02-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通时间为2014年2月17日;
2、本次解除限售股份数量为71,795,640股,占公司股本总额的比例约为66.92%,实际可上市流通的数量为71,795,640股,占公司股本总额的比例约为66.92% |
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2014-02-14
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-06
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全资子公司完成工商营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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鸿特精密于2013年12月12日经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对台山全资子公司增资的议案》。会议决定以自有资金在2013年12月对台山全资子公司增资人民币2,000万元,增资后台山全资子公司的注册资本为人民币4,000万元。
近日,公司接到全资子公司广东鸿特精密技术(台山)有限公司的通知,其注册资本发生了变更并取得了台山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密第二届董事会第十四次会议于2013年12月23日召开,审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司融资租赁额度增加到1.5亿元人民币的议案》 、《关于台山全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于公司为公司台山全资子提供担保的议案》 |
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2013-12-12
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,借款,投资项目 |
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鸿特精密第二届董事会第十三次会议于2013年12月12日召开,审议通过了《关于聘任张金荣先生为公司副总经理的议案》、《关于对台山全资子公司增资的议案》、《关于向远东国际租赁有限公司融资租赁1.2亿元人民币的议案》 |
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2013-11-28
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完成工商登记变更并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鸿特精密于2013年4月2日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了修改公司经营范围如下：
公司经营范围现更改为：设计、制造、加工、销售;铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器(DCT)关键零件及部件、通讯类零配件。
公司于2013年5月10日公司召开2012年度股东大会审议通过了2012年年度利润分配方案如下：
决定以截止2012年12月31日公司总股本89,400,000股为基数,以资本公积金向股东每10股转增2股,合计转增股本17,880,000股,转增后公司总股本增至107,280,000股,转增后注册资本为107,280,000元。
近日,公司已取得肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了上述工商变更登记 |
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2013-10-25
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告，借款 |
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鸿特精密第二届董事会第十二次会议于2013年10月25日召开,审议通过了《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币2,600万元的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.09 |
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2013-10-17
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，借款 |
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鸿特精密2013年第三次临时股东大会于2013年10月17日召开,审议通过《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币2,400万元的议案》 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,100万元-2,300万元,比上年同期下降38.20%-32.31% |
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2013-09-30
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年10月17日上午11：00
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年10月10日
5.会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司一楼会议室
6.登记时间：2013年10月14日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
7.审议事项：《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币2,400万元的议案》 |
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2013-09-30
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向广东硕富投资有限公司借款人民币2,400万元的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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