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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-27
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-10
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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鸿特精密第二届董事会第二十六次会议于2015年2月10日召开,审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行申请一亿贰仟万元融资额度的议案》、《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请玖仟伍佰万元融资额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》 |
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2015-01-29
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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鸿特精密预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,400万元-1,600万元,比上年同期下降46.25%-38.57% |
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2015-01-26
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿特精密第二届董事会第二十五次会议于2015年1月26日召开,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 |
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2015-01-20
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总经理离职 |
深交所公告 |
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鸿特精密董事会于2015年1月20日收到公司总经理李业军女士的辞职报告。李业军女士因个人原因，申请辞去现任公司总经理职务，辞职后李业军女士不在公司及公司下属企业担任任何职务。
根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，李业军女士的辞职报告自送达公司董事会之日（2015年1月20日）起生效。公司将根据《公司章程》尽快聘任新的总经理，在此期间公司总经理的职务由董事长卢楚隆先生暂时履行。李业军女士的辞职不会影响公司正常生产经营 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 2.15 |
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2014-10-13
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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鸿特精密预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,130万元-1,300万元,比上年同期下降49.85%-42.30% |
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2014-09-30
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副总经理离职 |
深交所公告，高管变动 |
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鸿特精密董事会于2014年9月29日收到公司副总经理李四娣先生的辞职报告。李四娣先生因个人原因,申请辞去现任公司副总经理职务,辞职后李四娣先生仍然担任公司总工程师职务、全资子公司广东鸿特精密技术(台山) 有限公司副总经理职务。
根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,李四娣先生的辞职报告自送达公司董事会之日(2014年9月29日) 起生效 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-15
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年9月15日,鸿特精密接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业的减持股份通知,曜丰投资于2014年9月10日,2014年9月11日,2014年9月12日,2014年9月15日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,300,000股,占公司总股本的1.21%。
本次减持后,曜丰投资持股比例为11.60%,仍属于持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-09-09
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年9月9日,鸿特精密接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业的减持股份通知,曜丰投资于2014年9月3日,2014年9月9日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,200,000股,占公司总股本的1.12%。
本次减持后,曜丰投资持股比例为12.81%,仍属于持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-09-02
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年9月2日,鸿特精密接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业(以下简称“曜丰投资”)的减持股份通知,曜丰投资于2014年9月1日、2014年9月2日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,300,000股,占公司总股本的1.21%。本次减持后,曜丰投资持股比例为13.93%,仍属于持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-08-29
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2014年8月29日,鸿特精密接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业的减持股份通知,曜丰投资于2013年11月05日、2014年8月28日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,050,000股,占公司总股本的0.98%。
本次减持后,曜丰投资持股比例为15.14%,仍属于持有公司股份5%以上的股东 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0840
2、净资产收益率(%) 1.60
二、不分配不转增 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鸿特精密预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1027.18万元-855.98万元,比上年同期下降40%-50% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密现发布 |
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2014-06-20
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易,借款 |
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鸿特精密2014年第二次临时股东大会于2014年6月20日召开,审议通过《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》、《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》等议案 |
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2014-06-17
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿特精密2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年6月23日;除权除息日：2014年6月24日 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿特精密2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年6月23日;除权除息日：2014年6月24日 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-17
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》
2、《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》
3、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》
4、《关于公司为全资子公司向三井住友融资租赁(中国)有限公司上海分公司提供担保的议案》
5、《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》
6、《关于提名监事会成员的议案》
6.1 聘任谢瑜华先生为监事会成员
6.2 聘任林毅明先生为监事会成员 |
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2014-06-03
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2014年6月20日上午10：30
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2014年6月13日
5、会议地点：广东省肇庆市鼎湖区新城北十区公司会议室
6、登记时间：2014年6月17日(上午8：30-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》、《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-05-30
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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鸿特精密第二届董事会第二十一次会议于2014年5月30日召开,审议通过了《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》 、《关于公司为全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司提供担保1.1亿元的议案》 、《关于公司为全资子公司向恒信金融租赁有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-05-09
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易 |
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鸿特精密2013年年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《公司2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0491
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.94 |
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2014-04-11
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鸿特精密将于2014年4月22日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-04-11
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鸿特精密在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《2013年年度报告披露提示性公告》、《关于召开2013年年度股东大会的通知》,由于公司工作人员疏忽,时间描述存在错误,现予以更正 |
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