| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-10-21
|
第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-08-01
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-07-11
|
2017年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-07-03
|
2016年年度分红，10派0.370878000(含税)，税后10派0.370878登记日 ，2017-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-03
|
2016年年度分红，10派0.370878000(含税)，税后10派0.370878红利发放日 ，2017-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-03
|
2016年年度分红，10派0.370878000(含税)，税后10派0.370878除权日 ，2017-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-01
|
2016年公开发行债券(第一期)2016年度受托管理事务报告 |
深交所公告 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-04-25
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-25
|
2016年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-03-25
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2017-03-25
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于补举第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.1选举岳扬为公司第三届董事会非独立董事
11.2选举游尤为公司第三届董事会非独立董事 |
|
|
2017-02-18
|
关于2016年股票期权授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-01-12
|
关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为69,591,929股,占公司股本总额的2.72%。本次实际可上市流通的股份数量为55,170,252股,占公司股本总额的2.15%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年1月16日 |
|
|
2017-01-10
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2017-01-05
|
关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-14
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2016-12-09
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2016-12-07
|
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2016-11-29
|
关于第二期限制性股票第二次解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
捷成股份现发布 |
|
|
2016-11-28
|
召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.1 激励计划的目的与原则
4.2 激励计划的管理机构
4.3 激励对象的确定依据和范围
4.4 股票期权的来源、数量和分配
4.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
4.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
4.7 股票期权的授予与行权条件
4.8 激励计划的调整方法和程序
4.9 股票期权的会计处理
4.10 激励计划的实施程序
4.11 公司与激励对象各自的权利义务
4.12 公司/激励对象发生异动的处理
5、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
|
|
2016-11-18
|
召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2016-10-28
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.25
净资产收益率(%)：8.08 |
|
|
2016-10-13
|
2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
捷成股份预计2016年1月1日至2016年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约58,000-62,000万元,比上年同期增长约123.45%-138.86% |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-08-29
|
召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于拟发行超短期融资券的议案》
2《关于拟发行中期票据的议案》
3《关于变更会计师事务所的议案》
4《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案 |
|
|
2016-08-29
|
召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1《关于拟发行超短期融资券的议案》
2《关于拟发行中期票据的议案》
3《关于变更会计师事务所的议案》
4《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案 |
|
|
2016-08-17
|
关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售的股份数量为56,156,595股,占公司股本总额的2.19%。本次实际可上市流通的股份数量为56,156,595股,占公司股本总额的2.19%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年8月19日 |
|
| | | |
