公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2018-11-16
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关于“16捷成01”回售申报情况公告 |
深交所公告,其它 |
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捷成股份现发布 |
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2018-11-08
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 |
深交所公告,其它 |
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捷成股份现发布 |
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2018-11-06
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2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书 |
深交所公告,其它 |
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捷成股份现发布 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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捷成股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-09-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2018-09-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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捷成股份现发布 |
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2018-09-12
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-09-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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捷成股份现发布 |
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2018-08-08
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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捷成股份现发布 |
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2018-07-19
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2017年年度分红,10派0.420000000(含税),税后10派0.420000登记日 ,2018-07-26 |
登记日,分配方案 |
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2018-07-19
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2017年年度分红,10派0.420000000(含税),税后10派0.420000红利发放日 ,2018-07-27 |
红利发放日,分配方案 |
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2018-07-19
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2017年年度分红,10派0.420000000(含税),税后10派0.420000除权日 ,2018-07-27 |
除权除息日,分配方案 |
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2018-07-10
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关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划的公告 |
深交所公告,其它 |
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捷成股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ,2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-05-21
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关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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捷成股份现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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捷成股份现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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捷成股份现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-30 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》 |
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2018-04-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于<公司2018年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司与建投华文投资有限责任公司签署<附条件生效股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.00 《关于公司控股股东、第三届董事会董事以及高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》 |
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2018-04-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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2018-04-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-04-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于<公司2018年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司与建投华文投资有限责任公司签署<附条件生效股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.00 《关于公司控股股东、第三届董事会董事以及高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》 |
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2018-04-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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捷成股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ,2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-01-03
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关于2017年限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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捷成股份现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ,2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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“16捷成01”2017年第二次债券持有人会议决议公告 |
深交所公告 |
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捷成股份现发布 |
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2017-10-28
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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捷成股份现发布 |
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2017-10-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ,2017-11-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的与原则
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于重大资产重组交易各方放弃超额完成业绩的业绩奖励的议案》
5、《关于修改经营范围及注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2017-10-21
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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捷成股份现发布 |
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